En China, el comercio de criptomonedas no es ilegal, y el uso de herramientas para sortear restricciones con fines legales tampoco es ilegal.
Escrito por: Liu Zhengyao
Según un artículo oficial de la policía de Xianning, Hubei ("¡17 teléfonos + 5 computadoras, 7 personas detenidas! ¡No toques la línea roja de 'saltar muros'!"), recientemente desmantelaron un caso de "uso no autorizado de canales ilegales para la conexión internacional" (en otras palabras, el uso de herramientas para saltar muros y acceder a internet extranjero). No es raro que haya casos de personas detenidas por saltar muros cada año, pero ¿por qué este caso ha llamado la atención del abogado Liu? Principalmente porque involucra moneda virtual.
I. Resumen del caso
El 6 de abril de 2025, la policía de Xian'an recibió información sobre actividades sospechosas de operación de red transfronteriza ilegal en su jurisdicción. Finalmente, las autoridades policiales desmantelaron un grupo criminal liderado por Tang, que utilizaba múltiples dispositivos de red, accedía a Internet internacional a través de canales ilegales y realizaba transacciones ilegales de monedas virtuales y divisas utilizando software en el extranjero.
Las autoridades policiales han verificado que el estudio de Tang y otros ha establecido un canal de red para realizar transacciones de activos virtuales transfronterizos, "se ha formado una cadena delictiva completa". El artículo también menciona que, tras "24 horas continuas de recolección de pruebas por parte de la policía, se han fijado de manera completa las pruebas electrónicas, y los involucrados han confesado sus actividades ilegales."
Existe cierta ambigüedad en el artículo publicado por la Seguridad Pública de Xianning de que al comienzo del artículo, un total de 7 infractores fueron castigados administrativamente; Sin embargo, el segundo párrafo también dice que "el equipo criminal encabezado por Tang Moumou controló a 5 personas involucradas en el caso en el acto..." Al final del artículo, se dijo que los órganos de seguridad pública impusieron sanciones administrativas a Tang Moumou y a otras siete personas. El número de personas involucradas en el artículo y la naturaleza de los casos son diferentes, y es importante saber que el significado legal de "banda criminal" es al menos sospechoso de un delito penal, que es una consecuencia legal completamente diferente de una infracción administrativa. Sin embargo, la última frase del artículo "En la actualidad, el caso está siendo investigado más a fondo". Es posible que los órganos de seguridad pública todavía estén analizando si el caso constituye un estándar para presentar un caso penal.
Por supuesto, esto puede deberse a que el editor del artículo no es un profesional del derecho y la redacción no es rigurosa. Actualmente, la conclusión que podemos obtener del artículo de la policía de Xianning es que la persona llamada Tang y otros realizaron transacciones de inversión en criptomonedas accediendo a internet exterior mediante el uso de una VPN, y finalmente fueron capturados y sancionados administrativamente.
Dos, ¿es ilegal saltar muros?
Las autoridades policiales de todo el país, incluida la Policía de Xianning, actualmente basan las sanciones por el uso de proxies en los artículos seis y catorce de las "Regulaciones Provisionales sobre la Gestión de la Conexión Internacional de Redes de Información por Computadora", que entraron en vigor en 1997 en nuestro país. Es decir, "usar canales ilegales para conectarse a internet internacionalmente sin autorización".
Sin embargo, el Sr. Liu ha analizado en muchos artículos que en las regulaciones que no han sido enmendadas hasta ahora, las disposiciones sobre "canales ilegales" se limitan a los canales físicos (alambres, cables ópticos, satélites de comunicación, etc.), y no incluyen los canales de moneda virtual (como las VPN).
En términos de tiempo, para las regulaciones que entraron en vigencia en 1997, no había GFW ni canal virtual en ese momento, pero más tarde con la continua popularización y desarrollo de Internet en China, así como los cambios en el entorno político interno y externo de China y otros factores, China implementó el control de Internet, representado por la tecnología GFW, Internet continental chino bloqueó una gran cantidad de sitios web en el extranjero, por lo que más tarde hubo una "elusión del muro". Sin embargo, este tipo de control de Internet se debe más a factores técnicos y políticos, y las leyes, reglamentos y normas departamentales chinas no prohíben a los ciudadanos chinos acceder a Internet en el extranjero.
Por lo tanto, la opinión del Sr. Liu siempre ha sido que la elusión del muro no es ilegal, porque no hay ninguna ley que la prohíba. De hecho, para los departamentos encargados de hacer cumplir la ley, como los órganos de seguridad pública, juzgar si un acto es ilegal en realidad no está intrínsecamente relacionado con si está contra la pared, como participar en pornografía, participar en políticas clave reaccionarias (el estándar de evaluación legal en China continental), etc., incluso si no pasa por encima del muro, es ilegal.
Tres, ¿es ilegal el comercio de criptomonedas?
¿Es ilegal el comercio de criptomonedas a través de un VPN? La opinión del abogado Liu también es que no es ilegal. Las razones son las siguientes:
Primero, en el "Aviso del 9.24" ("Notificación sobre la prevención y manejo de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas") se establece que para las entidades legales, organizaciones no legales y personas naturales que invierten en monedas virtuales y sus derivados dentro de China, solo se estipula el principio de asumir los riesgos, y solo en caso de "sospecha de afectar el orden financiero o poner en peligro la seguridad financiera, las autoridades correspondientes tomarán medidas legales."
En segundo lugar, la sentencia legal sobre el uso de los intercambios de monedas virtuales en el extranjero: el "Aviso 9.24" prohíbe a los intercambios de divisas virtuales en el extranjero realizar negocios en China continental a través de Internet y lo caracteriza como "actividades financieras ilegales", pero esto solo se refiere al comportamiento de los intercambios de monedas virtuales, es decir, solo regula los intercambios de monedas virtuales; Para los ciudadanos del continente que utilizan intercambios de monedas virtuales en el extranjero para especular, el "Aviso 9.24" no estipula ninguna consecuencia legal adversa.
En tercer lugar, si se trata de un ciudadano común o un estudio formado por él que solo especula para ganar dinero, es difícil decir que alcanzará el nivel de socavar el orden financiero del país o poner en peligro la seguridad financiera. Volviendo al caso de Tang Moumou y las otras siete personas en el artículo, el artículo de seguridad pública también mencionó que llevaron a cabo "transacciones ilegales de divisas", y si estas divisas son divisas reales, no "divisas falsas" como USDT y USDC, entonces Tang Moumou y otros pueden haber violado las regulaciones pertinentes de la Administración Estatal de Divisas o el banco central.
Cuatro, Conclusión
A través del análisis anterior, creemos que no es ilegal especular en China y no es ilegal eludir el muro con fines legítimos. Sin embargo, como abogado de web3, también debo señalar que, incluso si la especulación con monedas no es ilegal, China ha cortado todos los canales para depósitos y retiros conformes (por ejemplo, los bancos, las empresas de pago de terceros, etc. prohíben expresamente el uso de sus canales de pago y liquidación para transacciones de moneda virtual), y en la práctica, una gran cantidad de jugadores en el círculo de divisas han recibido dinero robado al retirar dinero. Incluso si eludir el muro no es ilegal, cada año tenemos cientos de casos en los que se castiga administrativamente a las personas simplemente por eludir el muro. Es decir, incluso si no hay riesgo legal, incluso si no hay riesgo legal, está lleno de "riesgo legal", incluso si este "riesgo legal" es esencialmente un riesgo creado por el malentendido de la ley por parte de las fuerzas del orden, pero una vez que caiga en él, encontrará que la dificultad y el alto costo de la protección de los derechos son insoportables para muchas personas comunes, por lo que solo puede admitirlo.
Como profesionales del derecho, esperamos y también estamos tratando de impulsar que las autoridades aclaren los estándares de regulación para el acceso a Internet en el extranjero (aunque esto puede parecer un poco extraño e incluso absurdo en la era de Internet), las regulaciones provisionales de 1997 ya no son aplicables en absoluto en esta época.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es ilegal el comercio de criptomonedas si te arrestan por invertir en dinero virtual utilizando herramientas de evasión?
Escrito por: Liu Zhengyao
Según un artículo oficial de la policía de Xianning, Hubei ("¡17 teléfonos + 5 computadoras, 7 personas detenidas! ¡No toques la línea roja de 'saltar muros'!"), recientemente desmantelaron un caso de "uso no autorizado de canales ilegales para la conexión internacional" (en otras palabras, el uso de herramientas para saltar muros y acceder a internet extranjero). No es raro que haya casos de personas detenidas por saltar muros cada año, pero ¿por qué este caso ha llamado la atención del abogado Liu? Principalmente porque involucra moneda virtual.
I. Resumen del caso
El 6 de abril de 2025, la policía de Xian'an recibió información sobre actividades sospechosas de operación de red transfronteriza ilegal en su jurisdicción. Finalmente, las autoridades policiales desmantelaron un grupo criminal liderado por Tang, que utilizaba múltiples dispositivos de red, accedía a Internet internacional a través de canales ilegales y realizaba transacciones ilegales de monedas virtuales y divisas utilizando software en el extranjero.
Las autoridades policiales han verificado que el estudio de Tang y otros ha establecido un canal de red para realizar transacciones de activos virtuales transfronterizos, "se ha formado una cadena delictiva completa". El artículo también menciona que, tras "24 horas continuas de recolección de pruebas por parte de la policía, se han fijado de manera completa las pruebas electrónicas, y los involucrados han confesado sus actividades ilegales."
Existe cierta ambigüedad en el artículo publicado por la Seguridad Pública de Xianning de que al comienzo del artículo, un total de 7 infractores fueron castigados administrativamente; Sin embargo, el segundo párrafo también dice que "el equipo criminal encabezado por Tang Moumou controló a 5 personas involucradas en el caso en el acto..." Al final del artículo, se dijo que los órganos de seguridad pública impusieron sanciones administrativas a Tang Moumou y a otras siete personas. El número de personas involucradas en el artículo y la naturaleza de los casos son diferentes, y es importante saber que el significado legal de "banda criminal" es al menos sospechoso de un delito penal, que es una consecuencia legal completamente diferente de una infracción administrativa. Sin embargo, la última frase del artículo "En la actualidad, el caso está siendo investigado más a fondo". Es posible que los órganos de seguridad pública todavía estén analizando si el caso constituye un estándar para presentar un caso penal.
Por supuesto, esto puede deberse a que el editor del artículo no es un profesional del derecho y la redacción no es rigurosa. Actualmente, la conclusión que podemos obtener del artículo de la policía de Xianning es que la persona llamada Tang y otros realizaron transacciones de inversión en criptomonedas accediendo a internet exterior mediante el uso de una VPN, y finalmente fueron capturados y sancionados administrativamente.
Dos, ¿es ilegal saltar muros?
Las autoridades policiales de todo el país, incluida la Policía de Xianning, actualmente basan las sanciones por el uso de proxies en los artículos seis y catorce de las "Regulaciones Provisionales sobre la Gestión de la Conexión Internacional de Redes de Información por Computadora", que entraron en vigor en 1997 en nuestro país. Es decir, "usar canales ilegales para conectarse a internet internacionalmente sin autorización".
Sin embargo, el Sr. Liu ha analizado en muchos artículos que en las regulaciones que no han sido enmendadas hasta ahora, las disposiciones sobre "canales ilegales" se limitan a los canales físicos (alambres, cables ópticos, satélites de comunicación, etc.), y no incluyen los canales de moneda virtual (como las VPN).
En términos de tiempo, para las regulaciones que entraron en vigencia en 1997, no había GFW ni canal virtual en ese momento, pero más tarde con la continua popularización y desarrollo de Internet en China, así como los cambios en el entorno político interno y externo de China y otros factores, China implementó el control de Internet, representado por la tecnología GFW, Internet continental chino bloqueó una gran cantidad de sitios web en el extranjero, por lo que más tarde hubo una "elusión del muro". Sin embargo, este tipo de control de Internet se debe más a factores técnicos y políticos, y las leyes, reglamentos y normas departamentales chinas no prohíben a los ciudadanos chinos acceder a Internet en el extranjero.
Por lo tanto, la opinión del Sr. Liu siempre ha sido que la elusión del muro no es ilegal, porque no hay ninguna ley que la prohíba. De hecho, para los departamentos encargados de hacer cumplir la ley, como los órganos de seguridad pública, juzgar si un acto es ilegal en realidad no está intrínsecamente relacionado con si está contra la pared, como participar en pornografía, participar en políticas clave reaccionarias (el estándar de evaluación legal en China continental), etc., incluso si no pasa por encima del muro, es ilegal.
Tres, ¿es ilegal el comercio de criptomonedas?
¿Es ilegal el comercio de criptomonedas a través de un VPN? La opinión del abogado Liu también es que no es ilegal. Las razones son las siguientes:
Primero, en el "Aviso del 9.24" ("Notificación sobre la prevención y manejo de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas") se establece que para las entidades legales, organizaciones no legales y personas naturales que invierten en monedas virtuales y sus derivados dentro de China, solo se estipula el principio de asumir los riesgos, y solo en caso de "sospecha de afectar el orden financiero o poner en peligro la seguridad financiera, las autoridades correspondientes tomarán medidas legales."
En segundo lugar, la sentencia legal sobre el uso de los intercambios de monedas virtuales en el extranjero: el "Aviso 9.24" prohíbe a los intercambios de divisas virtuales en el extranjero realizar negocios en China continental a través de Internet y lo caracteriza como "actividades financieras ilegales", pero esto solo se refiere al comportamiento de los intercambios de monedas virtuales, es decir, solo regula los intercambios de monedas virtuales; Para los ciudadanos del continente que utilizan intercambios de monedas virtuales en el extranjero para especular, el "Aviso 9.24" no estipula ninguna consecuencia legal adversa.
En tercer lugar, si se trata de un ciudadano común o un estudio formado por él que solo especula para ganar dinero, es difícil decir que alcanzará el nivel de socavar el orden financiero del país o poner en peligro la seguridad financiera. Volviendo al caso de Tang Moumou y las otras siete personas en el artículo, el artículo de seguridad pública también mencionó que llevaron a cabo "transacciones ilegales de divisas", y si estas divisas son divisas reales, no "divisas falsas" como USDT y USDC, entonces Tang Moumou y otros pueden haber violado las regulaciones pertinentes de la Administración Estatal de Divisas o el banco central.
Cuatro, Conclusión
A través del análisis anterior, creemos que no es ilegal especular en China y no es ilegal eludir el muro con fines legítimos. Sin embargo, como abogado de web3, también debo señalar que, incluso si la especulación con monedas no es ilegal, China ha cortado todos los canales para depósitos y retiros conformes (por ejemplo, los bancos, las empresas de pago de terceros, etc. prohíben expresamente el uso de sus canales de pago y liquidación para transacciones de moneda virtual), y en la práctica, una gran cantidad de jugadores en el círculo de divisas han recibido dinero robado al retirar dinero. Incluso si eludir el muro no es ilegal, cada año tenemos cientos de casos en los que se castiga administrativamente a las personas simplemente por eludir el muro. Es decir, incluso si no hay riesgo legal, incluso si no hay riesgo legal, está lleno de "riesgo legal", incluso si este "riesgo legal" es esencialmente un riesgo creado por el malentendido de la ley por parte de las fuerzas del orden, pero una vez que caiga en él, encontrará que la dificultad y el alto costo de la protección de los derechos son insoportables para muchas personas comunes, por lo que solo puede admitirlo.
Como profesionales del derecho, esperamos y también estamos tratando de impulsar que las autoridades aclaren los estándares de regulación para el acceso a Internet en el extranjero (aunque esto puede parecer un poco extraño e incluso absurdo en la era de Internet), las regulaciones provisionales de 1997 ya no son aplicables en absoluto en esta época.