虚拟货币相关犯罪的司法认定分析

一、概述

近期，在研究涉及虚拟货币的刑事判例时，可以发现司法机关在处理此类案件时存在一些共同的认定标准。本文将探讨司法实务中如何确定某些常见涉币行为是否构成犯罪。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院就一起集资诈骗案作出判决。该案涉及发行虚拟货币、宣传推广、价格操纵等多个环节。法院认为，以虚拟货币交易为名进行社会募资，并通过传销方式发展下线，利用区块链概念吸引投资，但实际操控价格牟利的行为，应认定为诈骗犯罪，而非传销罪或非法吸收公众存款罪。

该案的一个有趣之处在于，被告人原本因组织领导传销活动罪被判缓刑，但后来被改判为集资诈骗罪并判处无期徒刑。这一判决差异反映了对涉币犯罪性质认定的变化。

三、涉币犯罪的类型及认定

(一) 虚拟货币交易的合法性问题

自2017年9月国家多部门发布防范代币融资风险的公告后，在中国境内进行代币发行被视为非法公开融资行为。即使是境外发行的虚拟货币，由于缺乏国家认可和实际经济价值，仍面临法律风险。

(二) 常见涉币犯罪类型

1. 诈骗类犯罪：包括普通诈骗罪、合同诈骗罪和集资诈骗罪。

2. 传销犯罪：通常涉及虚构项目或无实际经营背景的项目。

3. 开设赌场犯罪：部分虚拟货币交易所的某些业务可能被认定为赌博。

4. 非法经营罪：主要涉及将虚拟货币用作外汇交易工具或非法支付结算。

(三) 涉币犯罪的认定逻辑

1. 传销犯罪的认定要素：

   • 设置参与门槛
   • 以发展人员数量计算报酬
   • 组织达到三级以上且30人以上
   • 行为目的是骗取财物

2. 诈骗类犯罪的认定：

   • 行为人通过欺骗手段使被害人产生错误认识
   • 被害人基于错误认识处分财产
   • 导致财产权利人受损
   • 行为人获得他人财产

在虚拟货币诈骗案中，空气币往往被用作诈骗工具，用以置换有价值的主流币。

四、结语

尽管投资虚拟货币并未被明确禁止，但相关活动仍可能被视为危害金融安全。不同地区执法部门对相关规定的理解和执行可能存在差异，这在涉及虚拟货币的案件中尤为明显。投资者应当充分认识到这一领域的法律风险，谨慎行事。