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45亿美元加密盗窃案主犯转为洗钱审判关键证人
加密货币盗窃案主犯转为洗钱审判联邦证人
2022年，被称为"加密盗币夫妇"的伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因密谋洗钱某交易平台黑客攻击中被盗的价值45亿美元加密资产而被捕，并于去年承认罪行。
最新报道显示，利希滕斯坦目前作为政府合作证人，参与了一项正在进行的加密货币混合服务Bitcoin Fog洗钱案件审判。这一转变引发了人们对虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。
事件时间线
"加密盗币夫妇"表示，他们能够长期访问某交易平台系统，盗取巨额资金。他们利用Bitcoin Fog进行多达10次洗钱操作，后来转向其他混币器。
从主犯到证人的转变
在最新的审判中，利希滕斯坦夫妇承认使用Bitcoin Fog约10次进行洗钱，之后转向他们认为更优的混币服务Helix。他们表示，混币服务仅占整体洗钱活动的小部分，大部分资金被存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。
利希滕斯坦强调，他从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接交流或相识。2021年，有关部门指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。
面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的内幕。这一转变表明，原本的犯罪者现在成为了证明Bitcoin Fog确实用于洗钱的关键证人。
截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。
值得注意的是，Sinbad和Tornado Cash等其他加密货币混合器也受到监管机构的严密关注。2020年10月，有关部门对比特币混合器Helix和Coin Ninja的运营商因未注册货币服务企业处以6000万美元民事罚款。
加强反洗钱措施的建议
鉴于此类事件的复杂性，以下是一些加强反洗钱措施的建议：
严格执行KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，包括收集身份信息、地址验证等。
加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑活动。
建立报告机制：设立系统报告可疑交易或活动，及时处理并与监管机构合作调查。
增进行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对新兴的洗钱策略。
随着犯罪分子不断调整洗钱手法，虚拟资产服务提供商需要保持警惕，不断更新反洗钱措施，以应对瞬息万变的加密货币犯罪landscape。