报告称，Tether的USDT黑名单执行延迟导致7800万美元可疑资金逃避冻结

来源: Cointelegraph 原文: 《 报告称，Tether的USDT黑名单执行延迟导致7800万美元可疑资金逃避冻结 》

根据区块链合规公司AMLBot的一份新报告，Tether钱包黑名单处理过程中的延迟，使得超过7800万美元的非法资金在执法行动生效前被转移。

在2025年5月15日的报告中，AMLBot的链上调查团队解释说，Tether的地址黑名单处理在以太坊（Ethereum）和Tron网络上启动后，需要相当长的时间才会生效。

报告指出：“这种延迟源于Tether在Tron和以太坊上的多重签名合约设置，将本应是即时合规行动的过程，变成了非法行为者的机会窗口。”

Tether的黑名单程序是一个多步骤过程，首次交易实际上是对即将到来的黑名单发出的警告。首先，Tether管理员的多重签名交易会在USDT-TRC20合约上提交一个待处理的“addBlackList”调用。

这会导致目标地址作为黑名单候选被公开“提交”。随后，第二次多重签名交易确认提交，最终发出“AddedBlackList”事件，使黑名单生效。

在与Cointelegraph分享的一个例子中，一笔链上交易将一个Tron地址提交为黑名单候选，时间为UTC时间上午11时10分12秒。而实际执行该行动的第二次交易直到同一天UTC时间上午11时54分51秒才发生，延迟了44分钟。

在实践中，这种延迟可能被即将被列入黑名单的USDt持有者视为通知，促使他们转移资产以避免被冻结。报告称：

“冻结请求与其链上执行之间的延迟创造了一个关键的攻击窗口，使恶意行为者能够在冻结生效前抢先执行，转移或洗钱资金。”

报告声称：“对于精通区块链的攻击者来说，这些延迟是黄金机会。”通过实时追踪Tether的调用，诈骗者可以立即获知他们的地址被针对。当Cointelegraph询问这种延迟是技术限制还是多重签名钱包密钥持有者的行动延迟时，AMLBot研究人员表示，没有Tether内部程序的知识，他们无法确定原因。

截至发稿，Tether尚未回应Cointelegraph的评论请求。

AMLBot声称，其数据显示，在以太坊区块链上，两次交易之间的延迟期间，有超过2850万美元的USDT被撤回。这一冻结规避金额发生在2017年11月28日至2025年5月12日期间。延迟期间转移的平均金额超过36.5万美元。

同样，据报道，在Tron区块链上的冻结延迟窗口期间，有4960万美元被撤回，使得以太坊和Tron的总金额达到7810万美元。根据AMLBot的说法，利用Tron上的这种延迟并不少见：

“在Tron区块链上，3480个钱包中有170个（4.88%）在被列入黑名单前利用了这一延迟。每个钱包在延迟期间进行了2至3次转账，撤回平均金额为29.197万美元。”

Tether此前曾宣传其冻结资产的能力作为合规功能。2024年，Tether、Tron和分析公司TRM Labs合作，冻结了超过1.26亿美元与非法活动相关的USDT。

尽管如此，AMLBot的报告提出了有关这些执法行动有效性和速度的问题。

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