加密資產市場升溫引發新一輪詐騙風險

近期，主流加密貨幣價格大幅漲，引發市場熱情高漲。許多投資者開始將大量資金投入加密資產市場，尋求快速獲利機會。然而，隨着市場熱度上升，不法分子也將目光投向了投資者的錢包，其作案手法愈發粗暴迅速。

2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所迅速從自身線上錢包中提取5700萬美元後消失，創下了香港加密資產圈2024年首個跑路事件。

詐騙平台的運作模式

這家交易所實際上是一個更名後的平台，早在2019年就開始通過多帳號自買自賣、跨平台交易等方式虛假提升流動性。據某知名第三方調查機構報告，該平台的真實交易量僅爲公開數據的0.125%。盡管如此，由於缺乏有效監管，該平台仍能通過上線多種小幣種和刷單等手段吸引大量散戶投資者。

在跑路前兩天，該平台的交易數據出現斷崖式下跑，呈現極度異常狀態。隨後，平台直接關閉網站並提走大量資金，包括5400萬美元的TRB、100萬美元的ETH和25萬美元的USDC。

投資者防範措施

1. 遠離小型不知名交易所：即使是經驗豐富的投資者也可能因過於自信或被短期收益蒙蔽而忽視潛在風險。

2. 善用第三方數據工具：合理利用各類數據分析工具可以幫助識別平台異常行爲和虛假交易。多家專業機構定期發布的虛擬資產報告也可作爲重要參考。

3. 關注交易所人事變動：加密資產平台的重大人事或股東變動可能預示着潛在風險。本案中，該平台在跑路前一個月首席執行官突然辭職，稱"新的領導團隊將加入"。

跨境維權途徑

對於涉及香港的加密貨幣詐騙案件，大陸居民可以採取以下措施：

1. 向香港警方或相關機構報案，要求凍結涉案帳戶。

2. 必要時可委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 考慮以詐騙、不當得利或法律構定信托等理由提起民事訴訟。

4. 通過律師向法院申請披露令獲取必要的證據材料。

需要注意的是，香港司法機關在處理經濟類刑事案件時，主要職責是查明犯罪事實並依法處罰，不直接負責追回被害人資金。因此，受害者往往需要另行提起民事訴訟以追討損失。

結語

對於離岸加密交易平台的投資需格外謹慎。雖然香港、澳門地區的維權程序較爲繁瑣，但仍有可行途徑。然而，如果案件發生在其他境外司法管轄區，追回損失的難度將大大增加。投資者務必警惕，切勿因短期利益而忽視潛在風險。