加密貨幣盜竊案主犯轉爲洗錢審判聯邦證人

2022年，被稱爲"加密盜幣夫婦"的伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因密謀洗錢某交易平台黑客攻擊中被盜的價值45億美元加密資產而被捕，並於去年承認罪行。

最新報道顯示，利希滕斯坦目前作爲政府合作證人，參與了一項正在進行的加密貨幣混合服務Bitcoin Fog洗錢案件審判。這一轉變引發了人們對虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：涉及洗錢的Bitcoin Fog、Helix平台被關閉，Helix創始人認罪
• 2022年2月1日：政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：夫婦認罪，被判犯有盜竊罪

"加密盜幣夫婦"表示，他們能夠長期訪問某交易平台系統，盜取巨額資金。他們利用Bitcoin Fog進行多達10次洗錢操作，後來轉向其他混幣器。

從主犯到證人的轉變

在最新的審判中，利希滕斯坦夫婦承認使用Bitcoin Fog約10次進行洗錢，之後轉向他們認爲更優的混幣服務Helix。他們表示，混幣服務僅佔整體洗錢活動的小部分，大部分資金被存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦強調，他從未與Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫直接交流或相識。2021年，有關部門指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的內幕。這一轉變表明，原本的犯罪者現在成爲了證明Bitcoin Fog確實用於洗錢的關鍵證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，Sinbad和Tornado Cash等其他加密貨幣混合器也受到監管機構的嚴密關注。2020年10月，有關部門對比特幣混合器Helix和Coin Ninja的運營商因未註冊貨幣服務企業處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於此類事件的復雜性，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，包括收集身分信息、地址驗證等。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑活動。

3. 建立報告機制：設立系統報告可疑交易或活動，及時處理並與監管機構合作調查。

4. 增進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對新興的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷調整洗錢手法，虛擬資產服務提供商需要保持警惕，不斷更新反洗錢措施，以應對瞬息萬變的加密貨幣犯罪landscape。