報告稱，Tether的USDT黑名單執行延遲導致7800萬美元可疑資金逃避凍結

來源: Cointelegraph 原文: 《 報告稱，Tether的USDT黑名單執行延遲導致7800萬美元可疑資金逃避凍結 》

根據區塊鏈合規公司AMLBot的一份新報告，Tether錢包黑名單處理過程中的延遲，使得超過7800萬美元的非法資金在執法行動生效前被轉移。

在2025年5月15日的報告中，AMLBot的鏈上調查團隊解釋說，Tether的地址黑名單處理在以太坊（Ethereum）和Tron網路上啓動後，需要相當長的時間才會生效。

報告指出：“這種延遲源於Tether在Tron和以太坊上的多重籤名合約設置，將本應是即時合規行動的過程，變成了非法行爲者的機會窗口。”

Tether的黑名單程序是一個多步驟過程，首次交易實際上是對即將到來的黑名單發出的警告。首先，Tether管理員的多重籤名交易會在USDT-TRC20合約上提交一個待處理的“addBlackList”調用。

這會導致目標地址作爲黑名單候選被公開“提交”。隨後，第二次多重籤名交易確認提交，最終發出“AddedBlackList”事件，使黑名單生效。

在與Cointelegraph分享的一個例子中，一筆鏈上交易將一個Tron地址提交爲黑名單候選，時間爲UTC時間上午11時10分12秒。而實際執行該行動的第二次交易直到同一天UTC時間上午11時54分51秒才發生，延遲了44分鍾。

在實踐中，這種延遲可能被即將被列入黑名單的USDt持有者視爲通知，促使他們轉移資產以避免被凍結。報告稱：

“凍結請求與其鏈上執行之間的延遲創造了一個關鍵的攻擊窗口，使惡意行爲者能夠在凍結生效前搶先執行，轉移或洗錢資金。”

報告聲稱：“對於精通區塊鏈的攻擊者來說，這些延遲是黃金機會。”通過實時追蹤Tether的調用，詐騙者可以立即獲知他們的地址被針對。當Cointelegraph詢問這種延遲是技術限制還是多重籤名錢包密鑰持有者的行動延遲時，AMLBot研究人員表示，沒有Tether內部程序的知識，他們無法確定原因。

截至發稿，Tether尚未回應Cointelegraph的評論請求。

AMLBot聲稱，其數據顯示，在以太坊區塊鏈上，兩次交易之間的延遲期間，有超過2850萬美元的USDT被撤回。這一凍結規避金額發生在2017年11月28日至2025年5月12日期間。延遲期間轉移的平均金額超過36.5萬美元。

同樣，據報道，在Tron區塊鏈上的凍結延遲窗口期間，有4960萬美元被撤回，使得以太坊和Tron的總金額達到7810萬美元。根據AMLBot的說法，利用Tron上的這種延遲並不少見：

“在Tron區塊鏈上，3480個錢包中有170個（4.88%）在被列入黑名單前利用了這一延遲。每個錢包在延遲期間進行了2至3次轉帳，撤回平均金額爲29.197萬美元。”

Tether此前曾宣傳其凍結資產的能力作爲合規功能。2024年，Tether、Tron和分析公司TRM Labs合作，凍結了超過1.26億美元與非法活動相關的USDT。

盡管如此，AMLBot的報告提出了有關這些執法行動有效性和速度的問題。

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