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美國財政部制裁緬甸KNA組織,涉及加密貨幣詐騙及洗錢活動
Gate.io News bot消息,據吳說報道,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)於2025年5月5日對緬甸武裝組織Karen National Army(KNA)實施制裁。OFAC指出該組織從事跨國網路詐騙、人口販運及走私等違法活動。
調查顯示,該組織通過搭建虛假加密貨幣投資平台實施詐騙,誘使受害者長期投入資金後卷款潛逃。2022年和2023年,美國受害者損失總額分別達20億美元和35億美元。
OFAC進一步披露,KNA與柬埔寨金融機構Huione Group等機構合作,通過"殺豬盤"等新型加密貨幣騙局進行虛擬資產洗錢。