Hướng dẫn khai báo quyền đòi nợ FTX: Tiến trình và quy trình khai báo trong vụ phá sản

Với việc người thực sự đứng sau vụ FTX bị kết án 25 năm tù, vụ sập sàn giao dịch tiền điện tử được chú ý này tạm thời khép lại. Đối với nhiều nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất chính là tiến độ của vụ thanh lý phá sản và liệu các khoản nợ của họ có thể được thanh toán hiệu quả hay không.

Là vụ phá sản lớn nhất thế giới hiện nay và là vụ phá sản toàn cầu lớn đầu tiên liên quan đến tài sản tiền điện tử trong lịch sử, cách xử lý vụ FTX sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến các thực tiễn tư pháp liên quan trong tương lai. Hiện tại, cơ quan thanh lý của FTX và cổng yêu cầu bồi thường đã được thiết lập và mở cửa, quy trình thanh toán cho các chủ nợ sắp được khởi động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về bối cảnh vụ FTX và tình hình đội ngũ thanh lý, đồng thời cung cấp một hướng dẫn đầy đủ về việc nộp yêu cầu bồi thường.

Bối cảnh vụ án FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là một nền tảng giao dịch tiền điện tử cạnh tranh với các sàn giao dịch hàng đầu. Trụ sở chính đặt tại Bahamas, hoạt động chủ yếu tập trung ở Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn Series C vào năm 2022, FTX đã đạt mức định giá lên đến 32 tỷ USD, sở hữu hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào cuối năm 2022, khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vấn đề cấu trúc tài sản của công ty liên kết Alameda Research. Sau đó, thị trường đã xuất hiện cơn hoảng loạn bán tháo, FTX rơi vào khủng hoảng thanh khoản và cuối cùng tuyên bố phá sản.

Do tình trạng pháp lý phức tạp của FTX, quy trình thanh lý phá sản của nó liên quan đến nhiều khu vực tài phán. Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý của FTX Digital. Đồng thời, Tòa án Delaware, Hoa Kỳ đã tiến hành xử lý phá sản đối với FTX Trading Limited và các thực thể liên quan của nó theo Chương 11 của Luật Phá sản Hoa Kỳ.

Cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định Người thanh lý chính thức liên hợp (JOL) chịu trách nhiệm về việc thanh lý tài sản của FTX Digital và các công ty liên quan cũng như bồi thường cho các chủ nợ. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên dụng, tiếp nhận đồng nhất các loại khai báo nợ. Hạn chót khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn quy trình khai báo nợ FTX

1. Truy cập vào cổng đăng ký tài khoản để khai báo và yêu cầu bồi thường quyền đòi nợ.

Đầu tiên, chủ nợ cần truy cập vào trang web khai báo chủ nợ được chỉ định chính thức của FTX. Lần đầu sử dụng cần đăng ký tài khoản yêu cầu, điền thông tin cá nhân và chọn đúng loại người yêu cầu. Lưu ý sử dụng email đáng tin cậy, vì các lần đăng nhập tiếp theo đều cần mã xác thực qua email.

2. Đăng ký thông tin chi tiết về chủ nợ và tài khoản khách hàng

Đối với người dùng nền tảng FTX, cần gửi thông tin đăng ký tài khoản để liên kết với tài khoản FTX. Sau khi hoàn tất việc liên kết, hãy kiểm tra cẩn thận số dư và tài sản hiển thị có phù hợp với thực tế hay không. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, có thể tiếp tục khiếu nại qua quy trình khiếu nại.

Đối với các chủ nợ không phải khách hàng hoặc chủ nợ chuyển nhượng, cần cung cấp chứng cứ, tài liệu hoặc chứng nhận chuyển nhượng tương ứng cho quyền đòi nợ. Nếu quyền đòi nợ có bảo đảm, cũng nên nộp kèm theo tài liệu liên quan.

Cuối cùng, hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC thông thường, bạn có thể hoàn tất việc khai báo quyền đòi nợ.

3. Về vấn đề khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL tại Mỹ, nếu chọn khai báo lại trên nền tảng Bahamas, sẽ tự động được coi là rút lại khai báo tại Mỹ, quyền nợ sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc chọn các khu vực pháp lý khác nhau để khai báo sẽ không ảnh hưởng đến kết quả bồi thường cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc công nhận nợ phải trả, xử lý phản đối và các vấn đề thủ tục khác. Khuyến nghị nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.