Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho nhà phát triển Web3

Các dự án Web3 hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro pháp lý. Là một nhà phát triển, làm thế nào để tránh gặp rủi ro? Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện rủi ro cơ bản.

I. Tội mở sòng bạc: Những cạm bẫy ẩn giấu của dự án GameFi

Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là những lĩnh vực mà các nhà phát triển công nghệ dễ dàng chạm phải, đặc biệt phổ biến trong các dự án GameFi và trò chơi trên chuỗi. Một ví dụ điển hình là "Vụ BigGame", trong đó nhóm phát triển đã xây dựng một nền tảng trên chuỗi cho phép người dùng đặt cược bằng tiền ảo, cuối cùng cấu thành tội mở sòng bạc. Điều này cho thấy, ngay cả khi không trực tiếp vận hành nền tảng, các kỹ sư tham gia sâu vào phát triển hệ thống cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các chế độ rủi ro cao mà các nhà phát triển cần cảnh giác bao gồm:

• Ứng dụng phi tập trung về cá cược
• Sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền ảo để đặt cược
• Chơi game trên chuỗi có các cách chơi ngẫu nhiên như quay số, mở hộp.

Hai, Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo: Cạm bẫy ẩn giấu trong cơ chế khuyến khích

Tính chất ẩn giấu của tội danh này nằm ở chỗ thường được đóng gói dưới dạng "khuyến mãi thu hút người mới", "kích thích cộng đồng", v.v. Cơ chế hoàn tiền, bùng nổ, và thưởng cho việc mời gọi thường thấy trong các dự án Web3 rất dễ chạm đến ranh giới pháp lý.

Cần cảnh giác với các mô hình rủi ro cao bao gồm:

• Dự án tiền ảo "được quyền đầu tư bằng cách thanh toán"
• Cấu trúc thưởng nhiều cấp, kéo người tham gia để nhận hoa hồng phát triển tuyến dưới
• Kế hoạch nút hoặc cơ chế đại sứ dựa vào việc "kiếm tiền từ người"

Ví dụ như "Vụ án đa cấp của nền tảng 3M", nền tảng này thiết kế hai cấu trúc lợi nhuận tĩnh và lợi nhuận động, cuối cùng bị xác định là hoạt động đa cấp vì lý do số tầng hội viên vượt quá 3 tầng.

Ba, Tội phạm thu hút tiền gửi công chúng bất hợp pháp/ Tội lừa đảo huy động vốn: Rủi ro pháp lý trong việc phát hành tiền

Nước tôi đã rõ ràng xác định rằng ICO là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nếu các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu vào việc phát triển hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền máy đào, v.v., ngay cả khi không trực tiếp gọi vốn, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Chế độ rủi ro cao bao gồm:

• Phát hành tiền mà không có sự cho phép
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, đảm bảo hoàn vốn
• Nền tảng tài chính giả mạo, nền tảng đầu tư máy đào
• Thiết lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng

"Vụ án nền tảng AIP" là một trường hợp cảnh báo, dự án này đã xây dựng một hệ thống giao dịch token và phát hành điểm đầy đủ, cuối cùng bị xác định là huy động vốn trái phép từ công chúng.

Bốn, Tội kinh doanh trái phép: Rủi ro pháp lý của nền tảng giao dịch tiền ảo

Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã tăng cường đấu tranh chống lại tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, và giao dịch tiền ảo là một trong những lĩnh vực trọng điểm. Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh tiền tệ, mô-đun giao dịch OTC và các thành phần cốt lõi khác, thì sẽ tồn tại rủi ro pháp lý cao.

Hành vi rủi ro cao bao gồm:

• Cung cấp chức năng thanh toán, dịch vụ OTC ngoài sàn, chuyển đổi token, v.v.
• Nền tảng vận hành cổng giao dịch tiền pháp định nhân dân tệ mà không có sự cho phép
• Cung cấp dịch vụ trung gian khớp lệnh cho giao dịch giữa tiền ảo và ngoại tệ.

Ví dụ, có nhà phát triển bị kết án tù vì xây dựng nền tảng trao đổi tiền ảo.

Kết luận

Bài viết này tổng quan về bốn loại mô hình rủi ro cao phổ biến trong các dự án Web3, hy vọng có thể giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện rủi ro cơ bản. Tuy nhiên, chỉ biết về những giới hạn đỏ vẫn chưa đủ. Làm thế nào để nhanh chóng đánh giá rủi ro dự án trong công việc thực tế, đánh giá trách nhiệm pháp lý của bản thân, cũng như các biện pháp tuân thủ nào cần thực hiện, những nội dung sâu hơn này sẽ được trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo.