Giám đốc Flutterwave tại Kenya cùng với chuyên gia PR để khôi phục danh tiếng

Giám đốc điều hành Flutterwave, Agboola Olubenga, đã đến Kenya để dẫn dắt nỗ lực giải phóng số tiền bị đóng băng của công ty mình và dỡ bỏ lệnh cấm đối với công ty.

Theo báo địa phương Kenya, Olubenga đã được đi cùng với Riva Levison, một nhà vận động hành lang hàng đầu của Mỹ, chiến lược gia chính trị và chuyên gia PR, người mà công việc bao gồm giải quyết các thách thức cho khách hàng trên khắp các chính phủ ở Châu Phi – từ rủi ro chính trị đến chiến lược bầu cử, xử lý các hồ sơ cho các cựu tổng thống như Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) và Joyce Banda (Malawi).

Vào tháng 7 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) đã viết thư cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính được quản lý khác để ngừng giao dịch với FlutterWave, nói rằng nó không có giấy phép hoạt động tại Kenya.

Hành động của CBK diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Kenya đã phong tỏa 40 triệu đô la trong các tài khoản của Flutterwave vào tháng 7 năm 2022. Theo các báo cáo, Cơ quan Khôi phục Tài sản Kenya (ARA) đã tìm kiếm và được cấp lệnh phong tỏa một số tài khoản với ba ngân hàng thuộc sở hữu của Flutterwave Payment Technology Ltd, được đăng ký tại Kenya.

Cũng đã có thông tin rằng công ty này đã chuyển 184,9 tỷ Sh ($1,45 tỷ) vào 62 tài khoản ngân hàng trải rộng trên năm ngân hàng trong bốn năm mà không có sự cho phép và giấy phép từ CBK, và là một trong ba công ty fintech Nigeria bị nghi ngờ tham gia vào rửa tiền.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, Cơ quan Thu hồi Tài sản (ARA) được cho là đã thay đổi quan điểm về Flutterwave, cho thấy rằng các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng số tiền không liên quan đến rửa tiền – lý do cho việc CBK chặn giấy phép.

Mặc dù vậy, vẫn có một số đơn xin còn tồn tại tại tòa án từ nhiều người và bên liên quan muốn số tiền mặt được giữ nguyên, hoặc tuyên bố quyền chia sẻ nó. Một trong những đơn xin như vậy của ông Morris Ebitimi Joseph, đại diện cho 2.468 nhà đầu tư Nigeria, đã bị Tòa án cấp cao từ chối.

“Tôi đã xem xét kỹ lưỡng đơn xin và kết luận của tôi là nó không có giá trị. ARA đã ngụ ý rằng họ có ý định rút đơn,” thẩm phán nói.

Giám đốc điều hành của Flutterwave hy vọng sẽ nộp đơn xin cấp lại giấy phép hoạt động tại Kenya, nơi được cho là thị trường lớn thứ hai của công ty sau Nigeria.

"CBK đã mời chúng tôi vào tháng 12 năm 2022 để nộp đơn lại cho giấy phép cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán," ông Agboola nói trong một cuộc phỏng vấn với Business Daily tại Nairobi.

Flutterwave là công ty khởi nghiệp thanh toán lớn nhất trên lục địa. Nó đã xử lý hơn 400 triệu giao dịch trị giá hơn 25 tỷ đô la tại 35 quốc gia châu Phi cho đến nay.