8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần biết

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kinh doanh mà còn phải đối mặt với những thách thức pháp lý phức tạp. Bài viết này tổng hợp những vấn đề pháp lý phổ biến trong khởi nghiệp Web3, hy vọng sẽ cung cấp cho các doanh nhân những ý tưởng và nguồn cảm hứng hữu ích.

1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 trong nước

Hiện tại, đất nước chúng tôi có ba lĩnh vực nghiêm cấm liên quan đến các dự án khởi nghiệp Web3: phát hành token, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo. Những hoạt động này có thể liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép, hoạt động tài chính bất hợp pháp, vì vậy các doanh nhân cần phải cẩn thận tránh xa những khu vực nguy hiểm này.

2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3

Một số mô hình dự án Web3 có thể liên quan đến các rủi ro hình sự như tội mở sòng bạc, tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp. Lấy Web3 game làm ví dụ, việc phát hành token và rút tiền token trong game là bị nghiêm cấm ở trong nước. Nếu nhà phát hành game thu hồi vật phẩm game một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc; nếu áp dụng mô hình phân phối đa cấp, kéo người tham gia, có thể liên quan đến rủi ro đa cấp.

3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính

Nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, ngành Web3 phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về quản lý phòng chống rửa tiền. Các doanh nhân cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phòng chống rửa tiền hiệu quả, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý tương ứng, để tránh những hậu quả như bị phạt tiền lớn, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải rời khỏi thị trường.

4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển

Ngay cả khi các dự án Web3 được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất chúng được điều hành bởi người trong nước và hướng tới người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn có thể chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro pháp lý hình sự trong nước.

5. Tuân thủ dòng vốn hồi lưu từ nước ngoài

Đối với các dự án Web3 có thu nhập chủ yếu ở nước ngoài nhưng đội ngũ và chi phí chủ yếu ở trong nước, có thể xem xét việc hợp pháp đưa vốn trở lại thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, nước ta áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia trước khi vào và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI, các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến trong Web3 như phát triển chuỗi công khai, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, v.v. thường có thể áp dụng FDI.

6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu

Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn cần chú trọng đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu. Trong quá trình vận hành dự án, cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện, đảm bảo dữ liệu được an toàn trong quá trình lưu trữ, truyền tải và xử lý, phòng ngừa các sự kiện an ninh như tấn công của hacker.

7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo

Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại các tranh chấp pháp lý liên quan. Đề xuất các tổ chức tham gia vào loại hình kinh doanh này ký kết hợp đồng bằng văn bản với khách hàng, xác định rõ điều khoản thẩm quyền, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.

8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài

Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm hình luật của nước ta, thì ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể phải đối mặt với sự không ổn định về công việc và rủi ro rò rỉ thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty.

Kết luận

Các nhà khởi nghiệp Web3 trước khi triển khai các hoạt động liên quan nên hiểu rõ các quy định pháp luật tối thiểu và nghiêm túc tránh các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao. Ngay cả khi là hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả trong nước và quốc gia mà dự án đang hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia trong ngành những suy nghĩ rõ ràng và những lời khuyên thiết thực, hỗ trợ sự phát triển ổn định của sự nghiệp Web3.