Tài sản tiền điện tử ngành đang đối mặt với kiểm tra quy định

Gần đây, có tin tức cho biết cảnh sát Hàng Châu đã bắt đầu điều tra các nhân viên trong ngành Tài sản tiền điện tử địa phương. Theo báo cáo, kể từ ngày 8 tháng 6, cảnh sát Hàng Châu yêu cầu các nhân viên mã hóa trong khu vực mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra, bao gồm thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin, v.v.

Hiện tại, các nhóm trọng điểm mà Hàng Châu đang chú ý bao gồm: những người đã tham gia vào việc phát hành mã thông báo hoặc tài trợ dự án; các công ty hoặc cá nhân có hồ sơ huy động vốn từ nước ngoài, tài trợ quay về, chuyển tiền xuyên biên giới, giao dịch ngoài sàn; cũng như những người làm công việc vận hành cộng đồng, quản lý nút.

Có phân tích cho rằng, việc kiểm tra lần này ở Hàng Châu có thể là khởi đầu cho cuộc điều tra trên toàn quốc. Việc chọn Hàng Châu làm khu vực kiểm tra đầu tiên có thể liên quan đến các yếu tố như công nghệ blockchain phát triển, nhân tài web3 tập trung, và giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới sôi động.

Từ góc độ pháp lý, cuộc điều tra này có thể có những lý do sau đây:

1. Một đội ngũ Tài sản tiền điện tử ở Hàng Châu liên quan đến vụ án hình sự, dẫn đến việc đánh giá toàn bộ ngành.

2. Dựa trên manh mối từ các cơ quan quản lý tài chính, tiến hành điều tra các nhà hoạt động mã hóa, chuẩn bị cho việc quản lý trong tương lai.

3. Xuất phát từ lý do thuế, thu thập thông tin cho khả năng đánh thuế tài sản tiền điện tử trong tương lai.

Cần lưu ý rằng, các cơ quan công an điều tra thông tin cá nhân của công dân cần phải thực hiện theo quy trình pháp lý, không thể chỉ dựa vào yêu cầu bằng lời nói.

Kể từ khi các cơ quan liên ngành Trung Quốc phát hành thông báo vào tháng 9 năm 2021, các hoạt động liên quan đến tiền điện tử cơ bản đã bị cấm hoàn toàn trong nước. Nội dung cấm bao gồm giao dịch tiền điện tử, phát hành mã thông báo huy động vốn, v.v., và yêu cầu các tổ chức tài chính không được cung cấp dịch vụ cho giao dịch tiền điện tử.

Hiện tại vẫn chưa thể xác định cuộc điều tra này có phải là dấu hiệu cho hành động quản lý tài sản tiền điện tử trên toàn quốc hay không. Tuy nhiên, những người trong ngành nên chú ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Tổng thể, ngành Tài sản tiền điện tử đang đối mặt với sự quản lý ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển của Tài sản tiền điện tử không nên quá phụ thuộc vào thái độ của các tổ chức tập trung, mà cần không ngừng nâng cao giá trị bản thân, giành được nhiều sự công nhận và hỗ trợ hơn từ mọi người.