Cảnh sát Hồng Kông triệt phá một nhóm rửa tiền thông qua các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, số tiền liên quan lên đến 1,18 triệu HKD.

Tin tức tài chính sao Hỏa, cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện một chiến dịch trấn áp ban đêm có tên mã để triệt phá một nhóm tội phạm biên giới rửa tiền hoạt động ở đại lục và Hồng Kông, nhóm rửa tiền liên quan đến vụ án đã mời người đại lục đến tài khoản ngân hàng Hồng Kông để tham gia vào vụ lừa đảo, và sau đó được sắp xếp để rút tiền từ ngân hàng, mang tiền mặt đến công ty đổi tài sản ảo để đổi lấy rửa tiền tiền điện tử, 12 người đàn ông và phụ nữ đã bị bắt trong chiến dịch này, liên quan đến 118 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm. Thanh tra Law Yuen-shan, Chánh thanh tra của Đơn vị Điều tra Gian lận của Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông, cho biết từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, tổ chức này đã tuyển dụng người Đại lục đến Hồng Kông với tư cách là chủ tài khoản bù nhìn và các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận tiền thu được từ các loại vụ án gian lận khác nhau. Trong giai đoạn này, hơn 500 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để rửa 118 triệu đô la. Trong số này, 10 triệu đô la đã được xác nhận là một phần tiền thu được từ tội phạm trong 58 vụ gian lận được báo cáo, trong đó các nạn nhân mất khoảng 43,2 triệu đô la. (Nhật báo Thương mại Hồng Kông)