Nền tảng đảm bảo giao dịch tiền điện tử chủ yếu cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các hoạt động đen và xám ở Đông Nam Á, với đối tượng phục vụ bao gồm các thực thể liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ, buôn lậu, đánh bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác, hiện đã trở thành công cụ mạnh mẽ của các nhóm tội phạm mạng.
Ngoài những loại tội phạm thông thường, cũng có một số nền tảng giao dịch đảm bảo hoạt động buôn người dưới danh nghĩa "lao động nước ngoài". Bài viết này nhằm tiết lộ tình hình phát triển của ngành tội phạm chống lại nhân loại này, và dựa trên phân tích tiền điện tử để điều tra quy mô hoạt động và ô nhiễm tài chính của nó.
Buôn bán nô lệ lao động lừa đảo ở Đông Nam Á
Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch tương ứng dựa trên nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo (Pig Butchering Scam)" nhắm vào người Hoa, hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc vượt biên giới bằng các kênh hợp pháp hoặc bất hợp pháp để đến làm việc tại các khu vực lừa đảo điện tử.
Một số thương nhân trong nhóm công cộng đang chia sẻ cách lừa đảo/bắt cóc nam thanh niên Trung Quốc.
Những người trẻ tuổi như vậy thường bị lừa gạt và bị ép buộc vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra mình bị bán làm nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử thì thường đã quá muộn để thoát ra.
Giá cả dân số theo độ tuổi (đơn vị USDT)
Thông thường, chỉ có nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là "hàng hóa" phổ biến nhất, có thể bán với giá cao hơn, trong khi người dưới 20 tuổi và trên 35 tuổi bị coi là "phế liệu", giá cả thấp hơn hoặc cần có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.
Vụ việc diễn viên Vương Tinh, người đã gây ra sự chú ý lớn trong dư luận tại Trung Quốc đại lục, bị bắt cóc, chính Vương Tinh đã bị bán đến khu vực lừa đảo điện tử thông qua kênh này.
Dịch vụ đảm bảo giao dịch xe mạnh mẽ
Trong lĩnh vực giao dịch vật liệu đen và xám thông thường. Logic kinh doanh của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Taobao, các thương nhân cần phải nộp tiền đặt cọc cho nền tảng trước, sau đó mới có thể tiến hành kinh doanh, và tổng số tiền giao dịch trong cùng một thời gian không được vượt quá giới hạn của tiền đặt cọc. Nếu thương nhân không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hiệu quả vì lý do cá nhân, người mua có quyền yêu cầu trọng tài từ nền tảng, thậm chí được bồi thường từ tiền đặt cọc. Thông qua mô hình này, nền tảng đảm bảo giao dịch đã xây dựng được niềm tin giữa hai bên giao dịch bất hợp pháp.
Quy tắc giao dịch đảm bảo xe tải của nhóm bảo lãnh dẫn đầu
Về vấn đề buôn bán người. Mô hình cơ bản cũng giống nhau, khi con người trở thành đối tượng giao dịch, những loại thương gia này được gọi là "thương gia bảo đảm giao dịch lao động". Nhưng do nạn nhân không tự nguyện có thể bất cứ lúc nào nhảy xe (nghĩa đen), báo cảnh sát hoặc từ chối hợp tác, một số thương gia sẽ thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng bức, đánh đập trong quá trình vận chuyển, những thương gia bảo đảm cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "thương gia bảo đảm giao dịch áp lực".
Áp lực mạnh, ngôn ngữ lén lút trong ngành, ở đây chỉ đến việc bắt cóc.
Tập đoàn Huy Hoàng dưới sự bảo lãnh của khoai tây nhấn mạnh "đường biên"
Do sự trừng phạt của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đối với tội phạm buôn người xuyên quốc gia, hầu hết các nền tảng giao dịch bảo đảm đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo đảm giao dịch cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến buôn người. Ngay cả nền tảng giao dịch bảo đảm hàng đầu tuyệt đối của Tập đoàn Hội Vượng Campuchia, Tudou Guarantee, cũng nhấn mạnh "đường ranh giới nhân đạo", tuyên bố sẽ không tham gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại hình kinh doanh này.
Phân tích địa chỉ gửi tiền trên nhóm đảm bảo dẫn đường
NaviGuarantee là nền tảng bảo đảm giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất hoạt động trong lĩnh vực "lao động xuất khẩu" với nhóm công khai (Public Group) và nhóm riêng (Private group), và rõ ràng cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch áp lực mạnh".
Thông báo chính thức của kênh bảo lãnh lãnh đạo
Thông báo ghim trên kênh Telegram chính thức của họ đề cập rằng, các "doanh nghiệp bảo lãnh xe áp lực" thuộc công ty bảo lãnh Pioneer cần phải nộp tiền đặt cọc qua địa chỉ nhóm đặc biệt, điều này cho thấy rằng các đối tác giao dịch tại địa chỉ công khai đều liên quan đến các thực thể trong ngành buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.
Nhờ đó, các nhà điều tra của Bitrace có thể tiến hành phân tích blockchain.
Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Địa chỉ gửi tiền nhóm đảm bảo mới nhất của Lĩnh Hàng sẽ được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong chưa đầy 5 tháng sau đó, tổng cộng đã có 100,748,05.56 USDT chảy vào, trị giá hơn 100 triệu đô la.
Cần lưu ý rằng số tiền này chỉ là tiền đặt cọc mà các thương nhân chỉ hoạt động trong lĩnh vực "đảm bảo xe ô tô áp lực cao" thuộc công ty lãnh đạo nộp cho địa chỉ nhóm chuyên dụng. Trong phạm vi tiền đặt cọc, các thương nhân có thể thực hiện lại các giao dịch, và số tiền thực sự liên quan đến buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á lớn hơn con số này rất nhiều.
Phân tích ô nhiễm vốn buôn bán nô lệ
Bằng cách phân tích tài chính của các đối tác tại địa chỉ nhóm đảm bảo điều hướng, các điều tra viên của Bitrace cố gắng đánh giá tình hình bị lợi dụng của các nền tảng giao dịch tập trung.
Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Hướng nguồn vốn, hai sàn giao dịch đã chuyển cho đối tượng kiểm toán 18 giao dịch tổng cộng 72,418 USDT, ý nghĩa của những giao dịch này là, các thương nhân bảo lãnh đã trực tiếp sử dụng địa chỉ sàn giao dịch để nộp tiền đặt cọc cho bảo lãnh, và những khoản tiền đặt cọc này được sử dụng để đảm bảo cho việc buôn bán người của họ.
Hướng rút tiền, 262 địa chỉ người dùng từ bốn sàn giao dịch đã nhận 414 giao dịch tổng cộng 1,689,730 USDT từ đối tượng kiểm toán, ý nghĩa của những giao dịch này là các thương gia bảo lãnh đã chuyển trực tiếp khoản tiền đặt cọc trả lại từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch sau khi ngừng hoạt động.
Hình ảnh được chụp từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Bốn sàn giao dịch này đều có nền tảng người Hoa, và nhóm người dùng chính là người nói tiếng Hoa, điều này phù hợp với việc các thương gia trong nhóm bảo đảm hàng đầu chủ yếu bán dân số Trung Quốc cho các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á.
Và trong đó, OKX như một trong những sàn giao dịch tiền điện tử trung tâm hàng đầu toàn cầu, đã bị sử dụng rất nhiều trong quá trình này để thanh toán tiền gửi và lưu trữ tiền tài chính tội phạm, dẫn đầu hoạt động rút tiền từ địa chỉ tiền gửi của nhóm bảo lãnh với 17,3% hoạt động rút tiền hướng tới 236 địa chỉ người dùng OKX.
Đe dọa vốn bảo đảm
Các nền tảng bảo đảm giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và bí mật đối với các tổ chức tiền điện tử.
Lấy ứng dụng nhắn tin phổ biến Telegram làm ví dụ, mặc dù nhiều doanh nghiệp trong các nhóm công khai sẽ công khai nội dung và địa chỉ kinh doanh của mình trên kênh, nhưng những giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm không công khai hoặc nhóm VIP, rất khó để phát hiện.
Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh cũng gây ra thách thức cho việc giám sát liên tục. Ngoài các nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu sẽ giữ cho địa chỉ kinh doanh tương đối ổn định trong việc luân chuyển, các nền tảng bảo lãnh vừa và nhỏ khác có nhiều địa chỉ kinh doanh bị trộn lẫn, thay đổi không theo quy tắc và chồng chéo chức năng, điều này đòi hỏi nhân viên kiểm soát rủi ro phải có khả năng nhận biết nhanh chóng.
Cũng vì lý do đó, không chỉ các nền tảng bảo đảm giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, mà còn các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến cờ bạc trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo cũng sẽ gây ra mối đe dọa về tài chính đối với các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Viết ở cuối
Việc chống lại các thực thể tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á không chỉ phụ thuộc vào các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia và khu vực khác nhau trên toàn cầu, mà còn cần sự hợp tác tự nguyện của các nhà điều hành cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tiền điện tử - Cex, OTC, Crypto Payment, v.v.
Bitrace đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị quản lý tại nhiều khu vực ở châu Á trong thời gian dài, tham gia sâu vào việc theo dõi và phân tích hơn một nghìn vụ án liên quan đến tài sản ảo. Trong quá trình này, Bitrace đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và dữ liệu rủi ro có giá trị cao. Dựa trên điều này, Bitrace đã xây dựng một cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro chất lượng cao bao phủ hơn 20 chuỗi công khai chính và mới nổi, kết hợp với mô hình AI tự phát triển và công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn, liên tục tối ưu hóa khả năng gán nhãn rủi ro, nhận diện đường đi của tiền và phân cụm địa chỉ, có khả năng nhận thức nhanh chóng và phân tích thông minh đối với các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi.
Thông qua các công cụ Bitrace Pro, Bitrace Blacklist và Bitrace AML, Bitrace có thể đáp ứng hiệu quả các nhu cầu khác nhau của các tổ chức tài chính, mang lại trải nghiệm tuân thủ cho các nhà điều hành và nhân viên kiểm soát rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ngành công nghiệp buôn bán nô lệ điện tử ở Đông Nam Á: Nền tảng bảo đảm giao dịch xe áp lực mã hóa
Tác giả: Bitrace
Nền tảng đảm bảo giao dịch tiền điện tử chủ yếu cung cấp dịch vụ đảm bảo giao dịch cho các hoạt động đen và xám ở Đông Nam Á, với đối tượng phục vụ bao gồm các thực thể liên quan đến rửa tiền, thanh toán, tra cứu hồ sơ, buôn lậu, đánh bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác, hiện đã trở thành công cụ mạnh mẽ của các nhóm tội phạm mạng.
Ngoài những loại tội phạm thông thường, cũng có một số nền tảng giao dịch đảm bảo hoạt động buôn người dưới danh nghĩa "lao động nước ngoài". Bài viết này nhằm tiết lộ tình hình phát triển của ngành tội phạm chống lại nhân loại này, và dựa trên phân tích tiền điện tử để điều tra quy mô hoạt động và ô nhiễm tài chính của nó.
Buôn bán nô lệ lao động lừa đảo ở Đông Nam Á
Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch tương ứng dựa trên nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo (Pig Butchering Scam)" nhắm vào người Hoa, hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc vượt biên giới bằng các kênh hợp pháp hoặc bất hợp pháp để đến làm việc tại các khu vực lừa đảo điện tử.
Một số thương nhân trong nhóm công cộng đang chia sẻ cách lừa đảo/bắt cóc nam thanh niên Trung Quốc.
Những người trẻ tuổi như vậy thường bị lừa gạt và bị ép buộc vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra mình bị bán làm nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử thì thường đã quá muộn để thoát ra.
Giá cả dân số theo độ tuổi (đơn vị USDT)
Thông thường, chỉ có nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là "hàng hóa" phổ biến nhất, có thể bán với giá cao hơn, trong khi người dưới 20 tuổi và trên 35 tuổi bị coi là "phế liệu", giá cả thấp hơn hoặc cần có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.
Vụ việc diễn viên Vương Tinh, người đã gây ra sự chú ý lớn trong dư luận tại Trung Quốc đại lục, bị bắt cóc, chính Vương Tinh đã bị bán đến khu vực lừa đảo điện tử thông qua kênh này.
Dịch vụ đảm bảo giao dịch xe mạnh mẽ
Trong lĩnh vực giao dịch vật liệu đen và xám thông thường. Logic kinh doanh của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Taobao, các thương nhân cần phải nộp tiền đặt cọc cho nền tảng trước, sau đó mới có thể tiến hành kinh doanh, và tổng số tiền giao dịch trong cùng một thời gian không được vượt quá giới hạn của tiền đặt cọc. Nếu thương nhân không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hiệu quả vì lý do cá nhân, người mua có quyền yêu cầu trọng tài từ nền tảng, thậm chí được bồi thường từ tiền đặt cọc. Thông qua mô hình này, nền tảng đảm bảo giao dịch đã xây dựng được niềm tin giữa hai bên giao dịch bất hợp pháp.
Quy tắc giao dịch đảm bảo xe tải của nhóm bảo lãnh dẫn đầu
Về vấn đề buôn bán người. Mô hình cơ bản cũng giống nhau, khi con người trở thành đối tượng giao dịch, những loại thương gia này được gọi là "thương gia bảo đảm giao dịch lao động". Nhưng do nạn nhân không tự nguyện có thể bất cứ lúc nào nhảy xe (nghĩa đen), báo cảnh sát hoặc từ chối hợp tác, một số thương gia sẽ thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng bức, đánh đập trong quá trình vận chuyển, những thương gia bảo đảm cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "thương gia bảo đảm giao dịch áp lực".
Áp lực mạnh, ngôn ngữ lén lút trong ngành, ở đây chỉ đến việc bắt cóc.
Tập đoàn Huy Hoàng dưới sự bảo lãnh của khoai tây nhấn mạnh "đường biên"
Do sự trừng phạt của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đối với tội phạm buôn người xuyên quốc gia, hầu hết các nền tảng giao dịch bảo đảm đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo đảm giao dịch cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến buôn người. Ngay cả nền tảng giao dịch bảo đảm hàng đầu tuyệt đối của Tập đoàn Hội Vượng Campuchia, Tudou Guarantee, cũng nhấn mạnh "đường ranh giới nhân đạo", tuyên bố sẽ không tham gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại hình kinh doanh này.
Phân tích địa chỉ gửi tiền trên nhóm đảm bảo dẫn đường
NaviGuarantee là nền tảng bảo đảm giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất hoạt động trong lĩnh vực "lao động xuất khẩu" với nhóm công khai (Public Group) và nhóm riêng (Private group), và rõ ràng cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch áp lực mạnh".
Thông báo chính thức của kênh bảo lãnh lãnh đạo
Thông báo ghim trên kênh Telegram chính thức của họ đề cập rằng, các "doanh nghiệp bảo lãnh xe áp lực" thuộc công ty bảo lãnh Pioneer cần phải nộp tiền đặt cọc qua địa chỉ nhóm đặc biệt, điều này cho thấy rằng các đối tác giao dịch tại địa chỉ công khai đều liên quan đến các thực thể trong ngành buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.
Nhờ đó, các nhà điều tra của Bitrace có thể tiến hành phân tích blockchain.
Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Địa chỉ gửi tiền nhóm đảm bảo mới nhất của Lĩnh Hàng sẽ được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong chưa đầy 5 tháng sau đó, tổng cộng đã có 100,748,05.56 USDT chảy vào, trị giá hơn 100 triệu đô la.
Cần lưu ý rằng số tiền này chỉ là tiền đặt cọc mà các thương nhân chỉ hoạt động trong lĩnh vực "đảm bảo xe ô tô áp lực cao" thuộc công ty lãnh đạo nộp cho địa chỉ nhóm chuyên dụng. Trong phạm vi tiền đặt cọc, các thương nhân có thể thực hiện lại các giao dịch, và số tiền thực sự liên quan đến buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á lớn hơn con số này rất nhiều.
Phân tích ô nhiễm vốn buôn bán nô lệ
Bằng cách phân tích tài chính của các đối tác tại địa chỉ nhóm đảm bảo điều hướng, các điều tra viên của Bitrace cố gắng đánh giá tình hình bị lợi dụng của các nền tảng giao dịch tập trung.
Dữ liệu từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Hướng nguồn vốn, hai sàn giao dịch đã chuyển cho đối tượng kiểm toán 18 giao dịch tổng cộng 72,418 USDT, ý nghĩa của những giao dịch này là, các thương nhân bảo lãnh đã trực tiếp sử dụng địa chỉ sàn giao dịch để nộp tiền đặt cọc cho bảo lãnh, và những khoản tiền đặt cọc này được sử dụng để đảm bảo cho việc buôn bán người của họ.
Hướng rút tiền, 262 địa chỉ người dùng từ bốn sàn giao dịch đã nhận 414 giao dịch tổng cộng 1,689,730 USDT từ đối tượng kiểm toán, ý nghĩa của những giao dịch này là các thương gia bảo lãnh đã chuyển trực tiếp khoản tiền đặt cọc trả lại từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch sau khi ngừng hoạt động.
Hình ảnh được chụp từ công cụ khảo sát Bitrace Pro
Bốn sàn giao dịch này đều có nền tảng người Hoa, và nhóm người dùng chính là người nói tiếng Hoa, điều này phù hợp với việc các thương gia trong nhóm bảo đảm hàng đầu chủ yếu bán dân số Trung Quốc cho các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á.
Và trong đó, OKX như một trong những sàn giao dịch tiền điện tử trung tâm hàng đầu toàn cầu, đã bị sử dụng rất nhiều trong quá trình này để thanh toán tiền gửi và lưu trữ tiền tài chính tội phạm, dẫn đầu hoạt động rút tiền từ địa chỉ tiền gửi của nhóm bảo lãnh với 17,3% hoạt động rút tiền hướng tới 236 địa chỉ người dùng OKX.
Đe dọa vốn bảo đảm
Các nền tảng bảo đảm giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và bí mật đối với các tổ chức tiền điện tử.
Lấy ứng dụng nhắn tin phổ biến Telegram làm ví dụ, mặc dù nhiều doanh nghiệp trong các nhóm công khai sẽ công khai nội dung và địa chỉ kinh doanh của mình trên kênh, nhưng những giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm không công khai hoặc nhóm VIP, rất khó để phát hiện.
Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh cũng gây ra thách thức cho việc giám sát liên tục. Ngoài các nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu sẽ giữ cho địa chỉ kinh doanh tương đối ổn định trong việc luân chuyển, các nền tảng bảo lãnh vừa và nhỏ khác có nhiều địa chỉ kinh doanh bị trộn lẫn, thay đổi không theo quy tắc và chồng chéo chức năng, điều này đòi hỏi nhân viên kiểm soát rủi ro phải có khả năng nhận biết nhanh chóng.
Cũng vì lý do đó, không chỉ các nền tảng bảo đảm giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, mà còn các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến cờ bạc trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo cũng sẽ gây ra mối đe dọa về tài chính đối với các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Viết ở cuối
Việc chống lại các thực thể tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á không chỉ phụ thuộc vào các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia và khu vực khác nhau trên toàn cầu, mà còn cần sự hợp tác tự nguyện của các nhà điều hành cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tiền điện tử - Cex, OTC, Crypto Payment, v.v.
Bitrace đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị quản lý tại nhiều khu vực ở châu Á trong thời gian dài, tham gia sâu vào việc theo dõi và phân tích hơn một nghìn vụ án liên quan đến tài sản ảo. Trong quá trình này, Bitrace đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và dữ liệu rủi ro có giá trị cao. Dựa trên điều này, Bitrace đã xây dựng một cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro chất lượng cao bao phủ hơn 20 chuỗi công khai chính và mới nổi, kết hợp với mô hình AI tự phát triển và công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn, liên tục tối ưu hóa khả năng gán nhãn rủi ro, nhận diện đường đi của tiền và phân cụm địa chỉ, có khả năng nhận thức nhanh chóng và phân tích thông minh đối với các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi.
Thông qua các công cụ Bitrace Pro, Bitrace Blacklist và Bitrace AML, Bitrace có thể đáp ứng hiệu quả các nhu cầu khác nhau của các tổ chức tài chính, mang lại trải nghiệm tuân thủ cho các nhà điều hành và nhân viên kiểm soát rủi ro.