Шифрування активів ринок нагрівається, що викликає новий раунд ризиків шахрайства

Нещодавно ціни на основні шифрування криптовалюти різко зросли, що викликало підвищений інтерес на ринку. Багато інвесторів почали вкладати значні кошти в ринок криптоактивів, шукаючи можливості для швидкого прибутку. Проте, з ростом популярності ринку, злочинці також звернули увагу на гаманці інвесторів, їхні методи злочинів стають все більш жорстокими та швидкими.

23 лютого 2024 року одна з криптовалютних бірж, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, швидко зникла після того, як вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця, встановивши перший випадок втечі у сфері криптоактивів Гонконгу у 2024 році.

Модель роботи шахрайських платформ

Ця біржа насправді є платформою з новою назвою, яка ще у 2019 році почала фальшиво підвищувати ліквідність через багатооблікові покупки та продажі, міжплатформну торгівлю та інші методи. За звітом відомої третьої сторони, реальний обсяг торгівлі на цій платформі становить лише 0,125% від опублікованих даних. Тим не менш, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом запуску різних малих монет та маніпулювання торгівлею.

За два дні до втечі дані торгівлі цієї платформи зазнали різкого зниження, продемонструвавши надзвичайно аномальний стан. Після цього платформа просто закрила вебсайт і вивела велику кількість коштів, включаючи 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC.

Заходи захисту інвесторів

1. Уникайте маловідомих бірж: навіть досвідчені інвестори можуть ігнорувати потенційні ризики через надмірну впевненість або через короткостроковий прибуток.

2. Використовуйте сторонні інструменти даних: раціональне використання різних інструментів аналізу даних може допомогти виявити аномальні дії на платформі та фальшиві угоди. Регулярно опубліковані звіти про віртуальні активи від кількох професійних установ також можуть слугувати важливим посиланням.

3. Слідкуйте за змінами у персоналі біржі: суттєві зміни в персоналі або акціонерах платформи шифрування активів можуть свідчити про потенційні ризики. У даному випадку, за місяць до втечі платформи, генеральний директор раптово подав у відставку, заявивши, що "новий керівний склад приєднається".

Шляхи захисту прав у міжнародному контексті

Для жителів материкового Китаю, які мають справу з випадками шахрайства з криптовалютами, що стосуються Гонконгу, можна вжити такі заходи:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних органів, щоб вимагати замороження рахунків, що беруть участь у справі.

2. За необхідності можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове заморожування.

3. Розгляньте можливість подання цивільного позову з причин шахрайства, незаконного збагачення або юридичного утворення довірчого фонду.

4. Через адвоката подати до суду заяву про розкриття для отримання необхідних доказових матеріалів.

Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи економічні кримінальні справи, мають головну відповідальність за встановлення фактів злочину та покарання відповідно до закону, але не несуть пряму відповідальність за повернення коштів потерпілим. Тому потерпілі часто змушені подавати цивільний позов для відшкодування збитків.

Висновок

Для інвестицій в офшорні платформи шифрування слід бути особливо обережними. Хоча процедури захисту прав у Гонконгу та Макао є досить складними, все ж існують реальні шляхи. Однак, якщо справа виникає в інших іноземних юрисдикціях, повернення збитків стане значно складнішим. Інвестори повинні бути насторожі та не ігнорувати потенційні ризики заради короткострокової вигоди.