Від даних у блокчейні до успішної угоди: досвід експерта з криптоактивів

У сфері торгівлі криптоактивами професіонал з Тайваню завдяки своїй унікальній стратегії, що базується на даних, і суворій торговій дисципліні успішно здійснив перехід від співробітника біржі до незалежного трейдера. Він увійшов до індустрії криптоактивів у 2017 році, а в 2019 році приєднався до відділу листингу певної біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью-дилідженс проектів. Цей досвід став основою його глибокого розуміння індустрії та аналізу даних.

У 2022 році він покинув біржу і почав підприємницьку діяльність. Спочатку він зосередився на розробці NFT-проєктів, але з урахуванням змін на ринку він чітко змістив акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, засновані на даних. Він і команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Його торговельна стратегія має яскраві особливості: він не зосереджується на оцінці розповіді, а фокусується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах встановлення стоп-ліків і тейк-профітів. Він підкреслює, що встановлення чітких стратегій стоп-ліків і тейк-профітів дозволяє торгівлі уникнути впливу суб'єктивних емоцій. Одночасно він постійно оптимізує торгову логіку, переходячи від моніторингу торгових дій розумних грошей у блокчейні до поведінки команди трейдерів, а потім до поведінки ключових адрес окремих монет. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

На даний момент його основні активи включають BTC, ETH та SOL, що становлять основу його ключового інвестиційного портфеля. Нещодавно проект MOODENG став для нього важливою віхою, досягнувши 5000-кратної прибутковості в короткостроковій перспективі. Але для нього справжня цінність MOODENG полягає у верифікації ефективності стратегії, що ґрунтується на даних. Слідкуючи за поведінкою основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідкування за основними гравцями", що надало цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Під час торгівлі він наголошував на стандартизованій стратегії "подвоєння капіталу, зупинка на півдорозі", що є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряється математичними моделями на можливість позитивного очікуваного значення. Достатньо підтримувати відсоток виграшів понад 33%, щоб досягти позитивного EV.

Його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибокий аналіз ринкових тенденцій і поведінки основних гравців:

1. Інструмент аналізу інсайдерської інформації про монети: аналізуючи великі дані про структуру володіння монетами та поведінку адрес, визначаємо поведінку основних гравців, оцінюємо концентрацію володіння, прогнозуємо дії основних гравців.

2. Сигнал FOMO CALL: інструмент для отримання сигналів в режимі реального часу, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, що допомагає користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації про монету показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, в той же час сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю розумних грошей, це зазвичай передбачає, що монета може стати гарячою темою на ринку.

У ринку криптоактивів основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково змінюється. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити моделі поведінки основних гравців. Однак, коли все більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому торгові стратегії необхідно постійно коригувати та оптимізувати, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% рівня перемог на ринку та забезпечувати значні прибутки. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій моніторинговий список, здійснюючи постійний моніторинг групи адрес, які показали відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Ідентифікація колективних дій: моніторинг синхронних операцій певних кластерів адрес, включаючи колективний збір і розподіл.
• Контроль позиції: уникайте потрапляння до списку 100 найбільших утримувачів, залишайтеся скромними, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців.
• Сигнальна реакція: коли в списку моніторингу спостерігається колективний вхід кластеру в певний токен, слід здійснити невеликий пробний вхід.

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для його команди. У вересні 2024 року команда помітила, що кластер адрес, який довгий час демонстрував відмінні результати, масово увійшов у MOODENG та швидко почав накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основного гравця, підтримувала невеликі покупки, поступово слідуючи за ним. Врешті-решт, MOODENG зріс з початкової невеликої капіталізації до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала великий прибуток, але й перевірила теорію торгівлі "слідування за основним гравцем".

Циклічні зміни на ринку криптоактивів мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага капіталу буде різною:

• Ротація основних монет: капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH.
• Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: екосистемні акценти будуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana.
• Зміна наративу та мем-движення: у більш сегментованих шляхах фінансування також можуть коливатися через оновлення launchpad або зміни в наративі.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, його команда в реальному часі моніторить обсяги торгів у блокчейні та рух капіталу, що допомагає у прийнятті рішень.

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку підтримання спокою та дисципліни є особливо важливим:

• Незалежне судження: торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на угоді з ринковими емоціями.
• Своєчасний вихід з прибутку: навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримання довгострокової переваги.
• Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є центром спокійної торгівлі.

Щодо тривог, які часто виникають під час бичачого ринку, таких як страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, психологічні коливання, спричинені короткостроковими падіннями, його спосіб реагування включає:

• Зосередженість на торговій рамці: торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною.
• Створення спокійної атмосфери для спілкування: уникати впливу емоційних сигналів.
• Пам'ятайте про циклічність ринку: бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики.

Він вважає, що ключем до особистісного зростання є підвищення рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом для саморозвитку.

«Багатий тато, бідний тато» є книгою, яка має глибокий вплив на фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи думати про управління багатством з точки зору «дозволити грошам працювати на себе».

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань, такими як аналіз KOL у блокчейні, соціальні медіа та спільноти. Він вважає, що поєднання розуміння між Web2 і Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він та його команда часто вивчають бізнес-кейси у Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна відтворити у Web3.

Підсумовуючи, торгові стратегії на основі даних підтверджують свою життєздатність на практиці, але потребують безперервної динамічної корекції. Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть спокійніше ставитися до коливань ринку. Крім того, завдяки "безперервному навчанні" та "підвищенню рівня", трейдери завжди залишаються на передовій знань.