ASIC подала до суду на колишнього керівника Blockchain Global за нецільове використання понад 20 мільйонів доларів
ASIC продовжує своє розслідування, оскільки Федеральний суд наказав Го не покидати країну
ASIC подав позов проти Ляна Аллана Го, колишнього виконавчого директора Blockchain Global. Він звинуватив Го у боргу понад 20 мільйонів доларів США за неоплаченими вимогами клієнтів. Це звинувачення стосується першого в історії краху австралійської криптобіржі ACX.
Гуо був директором у компанії Blockchain Global до її падіння. ASIC стверджує, що він використовував кошти клієнтів для своїх особистих справ. ASIC виявив несанкціоновані особисті перекази Гуо, включаючи 2.6 мільйона доларів на його іпотеку та 23.11 BTC, переведених на його власний гаманець.
Інші несанкціоновані транзакції Го становлять $333,000 виведення для купівлі акцій та $1.4 мільйона переказу для інвестування від імені Блокчейн Глобал. Жодна з цих транзакцій не має належної документації і вважається незаконною.
Федеральний суд обмежив Го від виїзду з Австралії, щоб ASIC могла продовжити своє тривале розслідування. Це пов'язано з тим, що Го є єдиним залишковим директором ACX в Австралії, оскільки інші керівники, Сем Лі та Цзян Сюй, залишили країну після колапсу ACX.
Ширші наслідки та пов'язані розслідування ASIC
Біржа ACX припинила свою діяльність у грудні 2019 року. Його крах призвів до того, що багато інвесторів втратили свої кошти. ASIC підозрювала, що крах ACX був пов'язаний з нерегульованими криптовалютними схемами в Австралії
Колишні директори ACX Лі та Сюй були причетні до інших крипто-шахрайств, таких як HyperVerse. Проект HyperVerse був названий глобальною пірамідою Комісією з цінних паперів та бірж, і він ошукав інвесторів на близько 1,89 мільярда доларів.
Один з колишніх директорів біржі ACX, Сем Лі, колись був відомий як австралійський «наслідний принц біткоіни». Через його схему HyperVerse йому довелося зіткнутися зі звинуваченнями в США. Це не мало жодної законної діяльності, яка б приносила дохід. За аналогією з класичною схемою Понці, вони забирали кошти у нових інвесторів і платили старим учасникам. Примітний той факт, що майже всі колишні керівники ACX причетні до криптошахрайства та афер
Цей позов ASIC проти Guo підкреслює прихильність регулятора до боротьби з шахрайством з криптовалютами. На розкриття цієї справи пішло кілька років і нарешті знайшли справжніх винуватців. Це послужить прикладом для подібних шахрайств, пов'язаних з криптовалютами, які можуть статися в майбутньому в Австралії
Виділені крипто новини сьогодні:
Фонд Sui повністю компенсує інвесторам після атакі Cetus
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ASIC вживає юридичних заходів проти керівника Блокчейн через відсутність $20M
ASIC подав позов проти Ляна Аллана Го, колишнього виконавчого директора Blockchain Global. Він звинуватив Го у боргу понад 20 мільйонів доларів США за неоплаченими вимогами клієнтів. Це звинувачення стосується першого в історії краху австралійської криптобіржі ACX.
Гуо був директором у компанії Blockchain Global до її падіння. ASIC стверджує, що він використовував кошти клієнтів для своїх особистих справ. ASIC виявив несанкціоновані особисті перекази Гуо, включаючи 2.6 мільйона доларів на його іпотеку та 23.11 BTC, переведених на його власний гаманець.
Інші несанкціоновані транзакції Го становлять $333,000 виведення для купівлі акцій та $1.4 мільйона переказу для інвестування від імені Блокчейн Глобал. Жодна з цих транзакцій не має належної документації і вважається незаконною.
Федеральний суд обмежив Го від виїзду з Австралії, щоб ASIC могла продовжити своє тривале розслідування. Це пов'язано з тим, що Го є єдиним залишковим директором ACX в Австралії, оскільки інші керівники, Сем Лі та Цзян Сюй, залишили країну після колапсу ACX.
Ширші наслідки та пов'язані розслідування ASIC
Біржа ACX припинила свою діяльність у грудні 2019 року. Його крах призвів до того, що багато інвесторів втратили свої кошти. ASIC підозрювала, що крах ACX був пов'язаний з нерегульованими криптовалютними схемами в Австралії
Колишні директори ACX Лі та Сюй були причетні до інших крипто-шахрайств, таких як HyperVerse. Проект HyperVerse був названий глобальною пірамідою Комісією з цінних паперів та бірж, і він ошукав інвесторів на близько 1,89 мільярда доларів.
Один з колишніх директорів біржі ACX, Сем Лі, колись був відомий як австралійський «наслідний принц біткоіни». Через його схему HyperVerse йому довелося зіткнутися зі звинуваченнями в США. Це не мало жодної законної діяльності, яка б приносила дохід. За аналогією з класичною схемою Понці, вони забирали кошти у нових інвесторів і платили старим учасникам. Примітний той факт, що майже всі колишні керівники ACX причетні до криптошахрайства та афер
Цей позов ASIC проти Guo підкреслює прихильність регулятора до боротьби з шахрайством з криптовалютами. На розкриття цієї справи пішло кілька років і нарешті знайшли справжніх винуватців. Це послужить прикладом для подібних шахрайств, пов'язаних з криптовалютами, які можуть статися в майбутньому в Австралії
Виділені крипто новини сьогодні:
Фонд Sui повністю компенсує інвесторам після атакі Cetus