Поліція Гонконгу знищила групу, яка займалася відмиванням грошей через обмінні пункти віртуальних активів, в якій сума справи становила 1,18 мільярда гонконгських доларів.
Фінансові новини Марса, поліція Гонконгу провела нічну операцію з ліквідації злочинної групи з відмивання грошей, яка діяла на материку та в Гонконзі, група з відмивання грошей, яка брала участь у справі, закликала жителів материка прийти на банківські рахунки Гонконгу, щоб взяти участь у справі про шахрайство, а потім була організована для зняття грошей з банку, віднесення готівки до обміну на криптовалюту Відмивання грошей, 12 чоловіків і жінок були заарештовані в ході операції, в якій було залучено 118 мільйонів гонконгських доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. Інспектор Ло Юен-шань, головний інспектор відділу розслідування шахрайства Бюро комерційних злочинів Гонконгу, заявив, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року синдикат вербував жителів материка, щоб вони приїхали до Гонконгу як власники маріонеткових рахунків, і рахунки в основному використовувалися для отримання доходів від різних видів справ про шахрайство. За цей період для відмивання $118 млн було використано понад 500 банківських рахунків. З них 10 мільйонів доларів були підтверджені як частина доходів, отриманих злочинним шляхом, у 58 зареєстрованих випадках шахрайства, в яких жертви втратили близько 43,2 мільйона доларів. (Гонконгська комерційна щоденна газета)
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу знищила групу, яка займалася відмиванням грошей через обмінні пункти віртуальних активів, в якій сума справи становила 1,18 мільярда гонконгських доларів.
Фінансові новини Марса, поліція Гонконгу провела нічну операцію з ліквідації злочинної групи з відмивання грошей, яка діяла на материку та в Гонконзі, група з відмивання грошей, яка брала участь у справі, закликала жителів материка прийти на банківські рахунки Гонконгу, щоб взяти участь у справі про шахрайство, а потім була організована для зняття грошей з банку, віднесення готівки до обміну на криптовалюту Відмивання грошей, 12 чоловіків і жінок були заарештовані в ході операції, в якій було залучено 118 мільйонів гонконгських доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. Інспектор Ло Юен-шань, головний інспектор відділу розслідування шахрайства Бюро комерційних злочинів Гонконгу, заявив, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року синдикат вербував жителів материка, щоб вони приїхали до Гонконгу як власники маріонеткових рахунків, і рахунки в основному використовувалися для отримання доходів від різних видів справ про шахрайство. За цей період для відмивання $118 млн було використано понад 500 банківських рахунків. З них 10 мільйонів доларів були підтверджені як частина доходів, отриманих злочинним шляхом, у 58 зареєстрованих випадках шахрайства, в яких жертви втратили близько 43,2 мільйона доларів. (Гонконгська комерційна щоденна газета)