Аргентинський суд наказав Центральному банку скасувати банківську таємницю президента країни Хав'єра Мілей. Це дозволяє перевірити його фінансові записи, оскільки федеральні прокурори розслідують його роль у скандалі з мемкоїном LIBRA.
Федеральний суддя Марія Сервіні видала ордер 16 травня, через три місяці після невдалого поста X від Мілей. Президент просував мемкоїн LIBRA у лютому, що призвело до значного зростання ціни, перш ніж вона впала через розпродаж інсайдерів.
Розвал токена LIBRA призвів до величезних втрат для інвесторів, при цьому ринкова капіталізація токена досягла піку в $4.5 мільярда. Хоча Мілей видалив пост і заперечує, що отримав будь-які вигоди від просування токена, судові розслідування та законодавчі запити тривають в Аргентині.
Згідно з місцевим медіа-виданням Pagina 12, наказ судді вплинув на сестру Президента, Каріну Мілей, генерального секретаря Аргентини, та трьох інших асоціатів.
У листі, адресованому Центральному банку Аргентинської Республіки (BCRA), Сервіні попросив звіт про всі банки, які працюють або мають рахунок для Президента, його сестри та інших залучених співзасновників.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Центральний банк має надати інформацію з 2023 року до сьогодні, яка буде частиною конфіденційного файлу про Президента, поки тривають розслідування. Хоча Президент Мілей заперечує будь-які зловживання в цій справі, він наразі стикається з цивільними та кримінальними звинуваченнями за свою роль у просуванні мемкоїна.
Аргентинський суд заморожує рахунки асоційованих з Мілеєм
Тим часом суд також наказав заморозити рахунки трьох асоційованих осіб, пов'язаних з президентами. Трійка це Маурісіо Новеллі, бізнесмен з крипто-зв'язками, Мануель Терронес Годой, засновник Tech Forum, та Сергіо Моралес, колишній радник Національної комісії з цінних паперів.
Згідно з повідомленнями, Noveli є зв'язком між Мілеї та одним із творців LIBRA, Хейденом Девісом. Мілеї, його сестра та троє співробітників вже стикаються з цивільним позовом від жертв інцидентів.
Цікаво, що з'явилося відео спостереження, на якому видно, як мати Новеллі, Марія Пія Новеллі, і сестра, Марія Алісія Рафаеле, беруть гроші з сейфів, що належать бізнесмену, у відділенні Banco Galicia в Буенос-Айресі наступного робочого дня після того, як президент Мілей просунув токен.
Експерти повідомили, що двоє увійшли до Центрального банку з порожніми сумками і вийшли майже через годину з сумками, які виглядали заповненими грошима. Новеллі орендував десять сейфів у банку за десять днів до посту Мілей.
Мілеї може загрожувати кримінальне переслідування, якщо його визнати винним
Тим часом результат розслідування може визначити, чи буде Мілей притягнуто до кримінальної відповідальності, враховуючи, що проти нього були висунуті кримінальні звинувачення. Хоча Президент Аргентини наполягав, що він просував це добросовісно і йому немає чого приховувати, він вже пропустив віртуальне слухання з медіації у цивільному позові.
Громадські організації та лідери опозиції також закликали до його імпічменту. Деякі з цих опозиційних законодавців також вимагали незалежного розслідування парламентом, щоб визначити, чи дії Президента становлять зловживання службовим становищем та маніпуляцію ринком.
Однак існують побоювання, що розслідування можуть не дати жодного результату або справедливості для жертв, враховуючи, що вже минуло три місяці без чітких рішень з цього питання. Багато хто вважає, що вплив Мілей на посаду Президента може перешкодити будь-яким спробам переслідувати цю справу.
Цікаво, що хоча Президент та кілька його спільників опинилися під вогнем критики, одна з основних фігур у цій справі, Хейден Девіс, здається, уникнув будь-якої форми розслідування. Девіс, який також пов'язаний з іншими мемкоїнами, включаючи MELANIA, відносно тихо поводився з моменту інциденту.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Аргентинський суд скасував банківську таємницю Мілей у міру поглиблення розслідування мемкоїна LIBRA
Аргентинський суд наказав Центральному банку скасувати банківську таємницю президента країни Хав'єра Мілей. Це дозволяє перевірити його фінансові записи, оскільки федеральні прокурори розслідують його роль у скандалі з мемкоїном LIBRA.
Федеральний суддя Марія Сервіні видала ордер 16 травня, через три місяці після невдалого поста X від Мілей. Президент просував мемкоїн LIBRA у лютому, що призвело до значного зростання ціни, перш ніж вона впала через розпродаж інсайдерів.
Розвал токена LIBRA призвів до величезних втрат для інвесторів, при цьому ринкова капіталізація токена досягла піку в $4.5 мільярда. Хоча Мілей видалив пост і заперечує, що отримав будь-які вигоди від просування токена, судові розслідування та законодавчі запити тривають в Аргентині.
Згідно з місцевим медіа-виданням Pagina 12, наказ судді вплинув на сестру Президента, Каріну Мілей, генерального секретаря Аргентини, та трьох інших асоціатів.
У листі, адресованому Центральному банку Аргентинської Республіки (BCRA), Сервіні попросив звіт про всі банки, які працюють або мають рахунок для Президента, його сестри та інших залучених співзасновників.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Центральний банк має надати інформацію з 2023 року до сьогодні, яка буде частиною конфіденційного файлу про Президента, поки тривають розслідування. Хоча Президент Мілей заперечує будь-які зловживання в цій справі, він наразі стикається з цивільними та кримінальними звинуваченнями за свою роль у просуванні мемкоїна.
Аргентинський суд заморожує рахунки асоційованих з Мілеєм
Тим часом суд також наказав заморозити рахунки трьох асоційованих осіб, пов'язаних з президентами. Трійка це Маурісіо Новеллі, бізнесмен з крипто-зв'язками, Мануель Терронес Годой, засновник Tech Forum, та Сергіо Моралес, колишній радник Національної комісії з цінних паперів.
Згідно з повідомленнями, Noveli є зв'язком між Мілеї та одним із творців LIBRA, Хейденом Девісом. Мілеї, його сестра та троє співробітників вже стикаються з цивільним позовом від жертв інцидентів.
Цікаво, що з'явилося відео спостереження, на якому видно, як мати Новеллі, Марія Пія Новеллі, і сестра, Марія Алісія Рафаеле, беруть гроші з сейфів, що належать бізнесмену, у відділенні Banco Galicia в Буенос-Айресі наступного робочого дня після того, як президент Мілей просунув токен.
Експерти повідомили, що двоє увійшли до Центрального банку з порожніми сумками і вийшли майже через годину з сумками, які виглядали заповненими грошима. Новеллі орендував десять сейфів у банку за десять днів до посту Мілей.
Мілеї може загрожувати кримінальне переслідування, якщо його визнати винним
Тим часом результат розслідування може визначити, чи буде Мілей притягнуто до кримінальної відповідальності, враховуючи, що проти нього були висунуті кримінальні звинувачення. Хоча Президент Аргентини наполягав, що він просував це добросовісно і йому немає чого приховувати, він вже пропустив віртуальне слухання з медіації у цивільному позові.
Громадські організації та лідери опозиції також закликали до його імпічменту. Деякі з цих опозиційних законодавців також вимагали незалежного розслідування парламентом, щоб визначити, чи дії Президента становлять зловживання службовим становищем та маніпуляцію ринком.
Однак існують побоювання, що розслідування можуть не дати жодного результату або справедливості для жертв, враховуючи, що вже минуло три місяці без чітких рішень з цього питання. Багато хто вважає, що вплив Мілей на посаду Президента може перешкодити будь-яким спробам переслідувати цю справу.
Цікаво, що хоча Президент та кілька його спільників опинилися під вогнем критики, одна з основних фігур у цій справі, Хейден Девіс, здається, уникнув будь-якої форми розслідування. Девіс, який також пов'язаний з іншими мемкоїнами, включаючи MELANIA, відносно тихо поводився з моменту інциденту.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце