Telegram чорний ринок стосується 8,4 мільярда доларів США шифрувальних коштів, ланцюг відмивання грошей крадених коштів північнокорейськими хакерами виявлено
З 2022 року платформа торгівлі в Telegram під назвою "Xinbi Guarantee" сприяла торгівлі на суму не менше 8,4 мільярда доларів, ставши після "HuiOne Guarantee" другим великим чорним ринком, який було викрито. Звіт компанії з аналізу блокчейну Elliptic показує, що торговці на цій платформі відкрито продають технічні засоби, особисті дані та послуги з відмивання грошей.
"Tether (USDT) є основним способом оплати, цей ринок до сьогодні обробив 8,4 мільярда доларів транзакцій," – йдеться у звіті, "частина коштів може бути відстежена до вкрадених грошей північнокорейськими хакерами."
Послуги злочинності в одному місці
Подібно до Huiba, нова біржа надає послуги шахрайським групам Південно-Східної Азії, включаючи злочинні угруповання, які реалізують "схему вбивства свиней". Ця шахрайська модель стала однією з найбільш прибуткових форм кіберзлочинності в останні роки.
Відмінною рисою цих кримінальних ринків є те, що вони повністю покладаються на Telegram для надання повнотехнологічних рішень від технічних інструментів до послуг з відмивання грошей, що дозволяє онлайн-шахрайству досягати промислових масштабів. За даними Elliptic, SGD Guarantee має 233 000 передплатників, а її торговий бізнес охоплює відмивання грошей, супутникові пристрої Starlink, підроблені документи та бази даних особистої інформації, які використовуються для блокування жертв.
Деякі торговці навіть надають незаконні послуги, такі як домашнє переслідування та залякування, посередники сурогатного материнства та навіть секс-торгівля, що свідчить про те, що їхня кримінальна екологія виходить далеко за рамки онлайн-шахрайства.
з пов'язаністю з північнокорейськими Хакер
Elliptic особливо відзначає: "Цей ринок швидко зростає — в четвертому кварталі 2024 року вперше буде досягнуто обсягу торгів у понад 1 мільярд доларів за один квартал. Обсяги торгів значно перевищують перше покоління ринку темної мережі на базі Tor."
Нова монета стверджує, що є зареєстрованою в США, в штаті Колорадо, "інвестиційною капітальною гарантійною групою", реєстратором якої є Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Записи уряду штату Колорадо показують, що компанія була позначена як "порушник" через несвоєчасне подання регулярних звітів.
Дослідження також виявило, що після атаки хакера на індійську біржу WazirX у липні минулого року, Північна Корея відмивала гроші через платформи NewCoin та HuyWang. 12 листопада 2024 року на адресу гаманця, контрольованого NewCoin, було переведено 220 тисяч USDT.
Регуляторний тиск та подальші наслідки
В якості відповіді Telegram закрив тисячі каналів на двох платформах, зруйнувавши два найбільші чорні ринки, які в цілому обробляли понад 350 мільярдів USDT транзакцій.
Раніше фінансовий кримінальний контроль Міністерства фінансів США (FinCEN) вніс групу "Хуайван" з Камбоджі до списку "основних об'єктів занепокоєння з відмивання грошей", щоб обмежити її доступ до фінансової системи США.
Джерело посилання:
Ринок Xinbi Telegram пов'язаний із $8,4 млрд у криптозлочинах, романтичних шахрайствах, відмиванні грошей Північної Кореї
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Telegram чорний ринок стосується 8,4 мільярда доларів США шифрувальних коштів, ланцюг відмивання грошей крадених коштів північнокорейськими хакерами виявлено
Джерело: FreeBuf
З 2022 року платформа торгівлі в Telegram під назвою "Xinbi Guarantee" сприяла торгівлі на суму не менше 8,4 мільярда доларів, ставши після "HuiOne Guarantee" другим великим чорним ринком, який було викрито. Звіт компанії з аналізу блокчейну Elliptic показує, що торговці на цій платформі відкрито продають технічні засоби, особисті дані та послуги з відмивання грошей.
"Tether (USDT) є основним способом оплати, цей ринок до сьогодні обробив 8,4 мільярда доларів транзакцій," – йдеться у звіті, "частина коштів може бути відстежена до вкрадених грошей північнокорейськими хакерами."
Послуги злочинності в одному місці
Подібно до Huiba, нова біржа надає послуги шахрайським групам Південно-Східної Азії, включаючи злочинні угруповання, які реалізують "схему вбивства свиней". Ця шахрайська модель стала однією з найбільш прибуткових форм кіберзлочинності в останні роки.
Відмінною рисою цих кримінальних ринків є те, що вони повністю покладаються на Telegram для надання повнотехнологічних рішень від технічних інструментів до послуг з відмивання грошей, що дозволяє онлайн-шахрайству досягати промислових масштабів. За даними Elliptic, SGD Guarantee має 233 000 передплатників, а її торговий бізнес охоплює відмивання грошей, супутникові пристрої Starlink, підроблені документи та бази даних особистої інформації, які використовуються для блокування жертв.
Деякі торговці навіть надають незаконні послуги, такі як домашнє переслідування та залякування, посередники сурогатного материнства та навіть секс-торгівля, що свідчить про те, що їхня кримінальна екологія виходить далеко за рамки онлайн-шахрайства.
з пов'язаністю з північнокорейськими Хакер
Elliptic особливо відзначає: "Цей ринок швидко зростає — в четвертому кварталі 2024 року вперше буде досягнуто обсягу торгів у понад 1 мільярд доларів за один квартал. Обсяги торгів значно перевищують перше покоління ринку темної мережі на базі Tor."
Нова монета стверджує, що є зареєстрованою в США, в штаті Колорадо, "інвестиційною капітальною гарантійною групою", реєстратором якої є Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Записи уряду штату Колорадо показують, що компанія була позначена як "порушник" через несвоєчасне подання регулярних звітів.
Дослідження також виявило, що після атаки хакера на індійську біржу WazirX у липні минулого року, Північна Корея відмивала гроші через платформи NewCoin та HuyWang. 12 листопада 2024 року на адресу гаманця, контрольованого NewCoin, було переведено 220 тисяч USDT.
Регуляторний тиск та подальші наслідки
В якості відповіді Telegram закрив тисячі каналів на двох платформах, зруйнувавши два найбільші чорні ринки, які в цілому обробляли понад 350 мільярдів USDT транзакцій.
Раніше фінансовий кримінальний контроль Міністерства фінансів США (FinCEN) вніс групу "Хуайван" з Камбоджі до списку "основних об'єктів занепокоєння з відмивання грошей", щоб обмежити її доступ до фінансової системи США.
Джерело посилання:
Ринок Xinbi Telegram пов'язаний із $8,4 млрд у криптозлочинах, романтичних шахрайствах, відмиванні грошей Північної Кореї