Ще 12 осіб звинувачуються в участі в банді крадіжки криптоактивів на суму 263 мільйони доларів, кошти були витрачені на нічні клуби та розкішні автомобілі.
Джерело: Cointelegraph
Оригінал: "12 осіб знову звинувачуються в участі в банді, що викрала криптовалюту на 263 мільйони доларів, кошти витрачалися на нічні клуби та розкішні автомобілі"
Ще 12 осіб були обвинувачені у участі в злочинній діяльності з криптовалют на суму 263 мільйони доларів, яка в серпні 2024 року викрала 4100 біткоїнів (BTC) у одного з кредиторів Genesis і включала ряд крадіжок і відмивання грошей.
Згідно з заявою Міністерства юстиції США (DOJ) від 15 травня, ці 12 нових обвинувачених були внесені до альтернативного обвинувального акту, який доповнює звинувачення проти основного обвинуваченого цієї справи Мелона Лама, висунуті 19 вересня 2024 року.
Жеандіель Серрано був вказаний як відповідач у початковій позовній заяві, але не був включений до альтернативної позовної заяви.
Міністерство юстиції повідомило, що було арештовано кількох обвинувачених, тоді як ще двоє, як вважають, мешкають у Дубаї.
Багато підозрюваних використовують псевдоніми, такі як "Goth Ferrrari" та "The Accountant", з Каліфорнії, більшість з яких віком від 18 до 22 років.
За словами Міністерства юстиції, ця група почала діяти з жовтня 2023 року, перетворившись з дружніх відносин в онлайн-іграх на участь у "схемах викупу, що підтримуються мережею".
Міністерство юстиції заявило, що члени банди отримали різні завдання, такі як зламу бази даних, соціальна інженерія через холодні дзвінки до власників криптовалюти, навіть крадіжки з проникненням для викрадення криптогаманців.
Інші брали участь у відмиванні грошей, Міністерство юстиції заявило, що загальна сума вкрадених коштів становить 263 мільйонів доларів.
З них понад 230 мільйонів доларів були отримані в результаті події 18 серпня 2024 року, коли Лам шахрайським шляхом заволодів понад 4100 біткойнами (BTC) у жертви.
Міністерство юстиції повідомило, що Лам також зламав обліковий запис iCloud ще однієї жертви, щоб стежити за її переміщеннями, а обвинувачений Марлон Ферро вдерся до будинку жертви, щоб вкрасти апаратний гаманець для криптовалют.
Міністерство юстиції заявило, що угруповання використовує віртуальні приватні мережі (VPN), шифровані змішані протоколи та біржі, що застосовують "пілінгові ланцюги" (peel chains), щоб ускладнити відстеження незаконної діяльності. Пілінгові ланцюги є стратегією відмивання грошей, при якій криптовалюта переноситься через низку гаманців, при цьому кожного разу відколюється невелика частина коштів.
Їх звинуватили в порушенні Закону про шантаж і корупційні організації (RICO), а також у злочинах, пов'язаних з шахрайством під час переказів та відмиванням грошей.
Кажуть, що члени банди крадіїв криптовалюти використовували отримані кошти для оплати послуг нічних клубів — деякі ночі витрати сягали 500 тисяч доларів — купували 28 розкішних автомобілів вартістю до 3,8 мільйона доларів, а також розкішні сумки, годиники та одяг.
Міністерство юстиції зазначило, що вони навіть використовували підроблені документи для оренди житла та приватних літаків, щоб фінансувати свій розкішний спосіб життя.
Рекомендовані матеріали: Звіт вказує на те, що затримка виконання чорного списку Tether для USDT призвела до того, що 78 мільйонів доларів підозрілих коштів уникнули замороження.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ще 12 осіб звинувачуються в участі в банді крадіжки криптоактивів на суму 263 мільйони доларів, кошти були витрачені на нічні клуби та розкішні автомобілі.
Джерело: Cointelegraph Оригінал: "12 осіб знову звинувачуються в участі в банді, що викрала криптовалюту на 263 мільйони доларів, кошти витрачалися на нічні клуби та розкішні автомобілі"
Ще 12 осіб були обвинувачені у участі в злочинній діяльності з криптовалют на суму 263 мільйони доларів, яка в серпні 2024 року викрала 4100 біткоїнів (BTC) у одного з кредиторів Genesis і включала ряд крадіжок і відмивання грошей.
Згідно з заявою Міністерства юстиції США (DOJ) від 15 травня, ці 12 нових обвинувачених були внесені до альтернативного обвинувального акту, який доповнює звинувачення проти основного обвинуваченого цієї справи Мелона Лама, висунуті 19 вересня 2024 року.
Жеандіель Серрано був вказаний як відповідач у початковій позовній заяві, але не був включений до альтернативної позовної заяви.
Міністерство юстиції повідомило, що було арештовано кількох обвинувачених, тоді як ще двоє, як вважають, мешкають у Дубаї.
Багато підозрюваних використовують псевдоніми, такі як "Goth Ferrrari" та "The Accountant", з Каліфорнії, більшість з яких віком від 18 до 22 років.
За словами Міністерства юстиції, ця група почала діяти з жовтня 2023 року, перетворившись з дружніх відносин в онлайн-іграх на участь у "схемах викупу, що підтримуються мережею".
Міністерство юстиції заявило, що члени банди отримали різні завдання, такі як зламу бази даних, соціальна інженерія через холодні дзвінки до власників криптовалюти, навіть крадіжки з проникненням для викрадення криптогаманців.
Інші брали участь у відмиванні грошей, Міністерство юстиції заявило, що загальна сума вкрадених коштів становить 263 мільйонів доларів.
З них понад 230 мільйонів доларів були отримані в результаті події 18 серпня 2024 року, коли Лам шахрайським шляхом заволодів понад 4100 біткойнами (BTC) у жертви.
Міністерство юстиції повідомило, що Лам також зламав обліковий запис iCloud ще однієї жертви, щоб стежити за її переміщеннями, а обвинувачений Марлон Ферро вдерся до будинку жертви, щоб вкрасти апаратний гаманець для криптовалют.
Міністерство юстиції заявило, що угруповання використовує віртуальні приватні мережі (VPN), шифровані змішані протоколи та біржі, що застосовують "пілінгові ланцюги" (peel chains), щоб ускладнити відстеження незаконної діяльності. Пілінгові ланцюги є стратегією відмивання грошей, при якій криптовалюта переноситься через низку гаманців, при цьому кожного разу відколюється невелика частина коштів.
Їх звинуватили в порушенні Закону про шантаж і корупційні організації (RICO), а також у злочинах, пов'язаних з шахрайством під час переказів та відмиванням грошей.
Кажуть, що члени банди крадіїв криптовалюти використовували отримані кошти для оплати послуг нічних клубів — деякі ночі витрати сягали 500 тисяч доларів — купували 28 розкішних автомобілів вартістю до 3,8 мільйона доларів, а також розкішні сумки, годиники та одяг.
Міністерство юстиції зазначило, що вони навіть використовували підроблені документи для оренди житла та приватних літаків, щоб фінансувати свій розкішний спосіб життя.
Рекомендовані матеріали: Звіт вказує на те, що затримка виконання чорного списку Tether для USDT призвела до того, що 78 мільйонів доларів підозрілих коштів уникнули замороження.