Європейські правоохоронні органи у січні заарештували 17 підозрюваних у «мафіозному криптобанкінгу», які, за повідомленнями, використовували криптовалюту для відмивання понад 21 мільйона євро (23,5 мільйона доларів США) для злочинних організацій у Китаї та на Близькому Сході.
Європейська поліцейська організація у офіційній заяві, опублікованій 14 травня, зазначила, що ці послуги з відмивання грошей, як стверджується, здійснюються від імені інших злочинних мереж, які займаються торгівлею людьми та наркотиками.
Іспанські правоохоронні органи повідомили, що ця злочинна організація керує секретною неформальною системою переказу коштів під назвою "Хавала" та зазвичай отримує винагороду у формі криптовалюти.
В ході цієї операції було затримано 17 осіб — з яких 15 в Іспанії, 1 в Австрії та 1 в Бельгії. Правоохоронці також вилучили предмети на суму 4,5 мільйона євро (5 мільйонів доларів), включаючи готівку, криптовалюту, 18 автомобілів, 4 рушниці та різноманітні електронні пристрої.
Серед вилучених 4,5 мільйона євро 183 000 євро (205 000 доларів США) були у формі криптовалюти. Ще 421 000 євро (471 000 доларів США) готівкою було вилучено з 77 банківських рахунків, пов'язаних з цією злочинною організацією. Іспанське новинне агентство охарактеризувало цю організацію як "мафія криптобанків".
Офіційні особи Іспанії також підтвердили, що правоохоронці вилучили розкішні сумки, годинники та навіть дорогі сигари на суму 876 000 євро (980 000 доларів США).
Згідно з повідомленням Європейської поліції, ця велика транснаціональна операція була проведена в січні 2025 року одночасно в Іспанії, Австрії та Бельгії. Іспанські органи влади додали, що в цій операції взяли участь понад 250 правоохоронців.
Серед 17 затриманих підозрюваних 15 осіб за підозрою в участі у злочинних активностях, пов'язаних з цією організацією, вже були взяті під варту.
Згідно з дослідженнями, затримані особи в основному мають китайське та сирійське громадянство, їх злочинна мережа в основному надає послуги китайським клієнтам та злочинним групам арабомовних країн.
Ця злочинна організація ретельно створила бізнес з переказу грошей як прикриття, щоб приховати справжню природу своїх операцій з відмивання грошей, навіть сміливо рекламуючи свої послуги на платформах соціальних мереж.
Ця спеціальна слідча дія була ініційована судом Альмерії в Іспанії, який повністю підтримав координацію спільних дій правоохоронних органів Іспанії та Бельгії з боку Європейської поліцейської організації, що врешті-решт призвело до успішного розгрому цієї транснаціональної злочинної мережі.
Останні дані, опубліковані професійною установою Chainalysis, що займається блокчейн-сертифікацією, свідчать про те, що у 2024 році обсяг незаконних криптовалютних транзакцій у світі досяг 51,3 мільярда доларів США, що на 11,3% більше в порівнянні з минулим роком.
Схожі матеріали: Керівництво NDAX: Канада "помилково" позначила стейблкоїни як цінні папери
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Європейський поліцейський орган допоміг знищити "мафіозний шифрувальний банк" вартістю 23 мільйони доларів.
Джерело: Cointelegraph Оригінал: «Європол допоміг знищити «криптобанк мафії» вартістю 23 мільйони доларів»
Європейські правоохоронні органи у січні заарештували 17 підозрюваних у «мафіозному криптобанкінгу», які, за повідомленнями, використовували криптовалюту для відмивання понад 21 мільйона євро (23,5 мільйона доларів США) для злочинних організацій у Китаї та на Близькому Сході.
Європейська поліцейська організація у офіційній заяві, опублікованій 14 травня, зазначила, що ці послуги з відмивання грошей, як стверджується, здійснюються від імені інших злочинних мереж, які займаються торгівлею людьми та наркотиками.
Іспанські правоохоронні органи повідомили, що ця злочинна організація керує секретною неформальною системою переказу коштів під назвою "Хавала" та зазвичай отримує винагороду у формі криптовалюти.
В ході цієї операції було затримано 17 осіб — з яких 15 в Іспанії, 1 в Австрії та 1 в Бельгії. Правоохоронці також вилучили предмети на суму 4,5 мільйона євро (5 мільйонів доларів), включаючи готівку, криптовалюту, 18 автомобілів, 4 рушниці та різноманітні електронні пристрої.
Серед вилучених 4,5 мільйона євро 183 000 євро (205 000 доларів США) були у формі криптовалюти. Ще 421 000 євро (471 000 доларів США) готівкою було вилучено з 77 банківських рахунків, пов'язаних з цією злочинною організацією. Іспанське новинне агентство охарактеризувало цю організацію як "мафія криптобанків".
Офіційні особи Іспанії також підтвердили, що правоохоронці вилучили розкішні сумки, годинники та навіть дорогі сигари на суму 876 000 євро (980 000 доларів США).
Згідно з повідомленням Європейської поліції, ця велика транснаціональна операція була проведена в січні 2025 року одночасно в Іспанії, Австрії та Бельгії. Іспанські органи влади додали, що в цій операції взяли участь понад 250 правоохоронців.
Серед 17 затриманих підозрюваних 15 осіб за підозрою в участі у злочинних активностях, пов'язаних з цією організацією, вже були взяті під варту.
Згідно з дослідженнями, затримані особи в основному мають китайське та сирійське громадянство, їх злочинна мережа в основному надає послуги китайським клієнтам та злочинним групам арабомовних країн.
Ця злочинна організація ретельно створила бізнес з переказу грошей як прикриття, щоб приховати справжню природу своїх операцій з відмивання грошей, навіть сміливо рекламуючи свої послуги на платформах соціальних мереж.
Ця спеціальна слідча дія була ініційована судом Альмерії в Іспанії, який повністю підтримав координацію спільних дій правоохоронних органів Іспанії та Бельгії з боку Європейської поліцейської організації, що врешті-решт призвело до успішного розгрому цієї транснаціональної злочинної мережі.
Останні дані, опубліковані професійною установою Chainalysis, що займається блокчейн-сертифікацією, свідчать про те, що у 2024 році обсяг незаконних криптовалютних транзакцій у світі досяг 51,3 мільярда доларів США, що на 11,3% більше в порівнянні з минулим роком.
Схожі матеріали: Керівництво NDAX: Канада "помилково" позначила стейблкоїни як цінні папери