Yaşamsal Para suçları arasında yardımcı olma suçu ve gizleme suçunun ayrımı

Sanal para'nın küresel gelişimi ile birlikte, ortaya çıkan hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "Yardımcı Suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "Gizleme Suçu") sanal para suçları arasında sıkça karşılaşılan iki suç türüdür ve uygulamada sıklıkla iç içe geçmekte ve karıştırılmaktadır. Bu karışıklık, yargı organlarının davaların kesin tanımlanmasını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanıkların ceza miktarını da doğrudan etkilemektedir.

Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler yoluyla, yaşamsal para suçları arasında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.

Bir, Vaka Analizi

Örneğin, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davası (2022) YU 08 Ceza Son 50 numaralı kararına göre, dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 yılı Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerini suç gelirlerini banka kartlarıyla transfer etmeye organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, transferde yer almak için kendi adlarına olan banka kartlarını sağladılar (kısmı, Yaşamsal Para satın aldıktan sonra transfer edilmiştir) ve muhasebe, hesap uzlaşması gibi işlemleri internet grupları aracılığıyla gerçekleştirdiler. Chen tarafından sağlanan 3 banka kartı toplamda 14.7 bin yuan'lık dolandırıcılık fonunu transfer etti.

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, suç gelirlerini banka kartları kullanarak veya Yaşamsal Para satın alarak transfer etmeye devam etti, olayla ilgili miktar 441.000'den fazla yuan.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 Yuan para cezası verdi. İkinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onayladı.

Bu örnek, suç gelirlerinin Yaşamsal Para ile transferi sırasında, savunma, iddia ve mahkeme taraflarının yardımcı olma suçu ve gizleme suçu ile ilgili yaygın anlaşmazlıkları iyi bir şekilde göstermektedir.

İki, Kripto Para Dünyasındaki Yardımcı Suç ve Gizleme Suçunun Uygulama Alanı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da eylemcinin "bilmeleri" gerektiğini talep etse de, uygulanabilir senaryolar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

Bağlantı Suçunun Tipik Uygulama Senaryosu

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transfer etme konusunda yardım etme
2. Yasadışı fon olduğunu bile bile, yine de adres transfer hizmeti sağlamak
3. Fon transferi için sanal para cüzdan adresi sağlamak

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır, kazanç elde etmek amacıyla değil.

Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Gizleme suçu, yukarıdaki suçların "suç gelirlerini" işlemek için yardımcı olmaya daha fazla odaklanmaktadır; bu, failin suç gelirlerinin ya da bunların kazançlarının farkında olmasına rağmen, hala transfer, satın alma, vekalet verme, değiştirme gibi eylemlere yardımcı olması şeklinde kendini gösterir. Yaygın belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Başkalarının telekom dolandırıcılığı yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak
2. Yasadışı fonların "yıkanması" veya yasal para birimine dönüştürülmesi gerektiğini bilerek işlem yapmak
3. Saklama, çekim gibi işlemler

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular; bu, geleneksel anlamda "kara para aklama"ya daha yakındır ve bunun ön koşulu, suçtan elde edilen gelirlerin açık bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, subjektif olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarısına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üçüncü, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt ederiz

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel delilleriyle birleşik bir değerlendirme yapmak gereklidir, basitçe suçlamaları uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:

öznel olarak bilinen nesneler farklıdır

1. Yardımcı Suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceği" bilgisini bilmelidir. Yani, başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu (sadece genel bir bilgiye sahip olması yeterlidir) bilmesine rağmen yine de yardımda bulunması gerekmektedir.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlenen malın suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani, orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesi gerekmez, sadece "işlem yapılan mal veya yaşamsal paraın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım suçundaki "bilgi" suç eyleminin kendisi hakkında bilgidir, gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanç hakkında bilgidir.

davranışın gerçekleştiği zaman dilimleri farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar.

2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malların temizlenmesi" işlevini görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarında yardım etmek, suç işlemek için yardım etme suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcılık tamamlandıktan sonra, Yaşamsal Parayı başkalarına devretmek veya satmak, diğer tarafın gizleme suçu işlemesine neden olabilir.

suçun tamamlanmasını teşvik ediyor mu?

Gizleme eylemleri genellikle suç sonucu arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır; örneğin, para transferi olmadan, dolandırıcılık çetesi fonlarını elden çıkaramaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarı akış suçlarının "kazançların nakde çevrilmesi" konusunda yardımcı olmasına rağmen, yukarı akış suçunun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatı için savunmaya iki düzlemden başlanabilir:

1. Kanıt düzeyi: Faillerin Yaşamsal Para elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen suçları anıp anmadığını ve fon akışında "aklama" niyeti olup olmadığını analiz etmek.

2. Öznel boyut: Eğer sanık gerçekten de yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "bu fonun kaynağı belirsiz" olduğunu biliyorsa, daha fazla "yardımcı suç" uygulanması gerektiği ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmelidir.

Sonuç

Yüksek derecede anonim, sınır ötesi işlemlere kolaylık sağlayan ve merkeziyetsiz gibi teknolojik özellikler ile desteklenen Yaşamsal Para'nın etkisiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin bir şekilde artmaktadır; yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşmaktadır. Bu durumda, ilgili alandaki ceza avukatları "hukuk çevirmeni" sorumluluğunu üstlenmeli, yalnızca geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda Yaşamsal Para'nın temel mantığını ve pratik uygulamalarını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ölçülülüğü ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmek, davaya karışan kişilerin kaderini doğrudan etkiler.

Yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuki sisteminin kademeli olarak gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçun ayrımı, avukatların profesyonel yetenekleri ve sorumluluk bilinci için zorlu bir sınavdır.