Şifreleme varlık piyasasında ısınma yeni bir dolandırıcılık riski doğuruyor

Son zamanlarda, ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatları önemli ölçüde yükseldi ve bu durum piyasa heyecanını artırdı. Birçok yatırımcı, hızlı kar fırsatları arayarak şifreleme varlıkları pazarına büyük miktarda para yatırmaya başladı. Ancak, piyasa heyecanı arttıkça, yasa dışı kişiler de yatırımcıların cüzdanlarına yönelmeye başladı ve suç yöntemleri giderek daha acımasız ve hızlı hale geldi.

23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir şifreleme borsası, kendi çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekerek kayboldu ve bu, Hong Kong şifreleme varlıkları çevresinde 2024'ün ilk dolandırıcılık olayı olarak kaydedildi.

Dolandırıcılık Platformlarının Çalışma Modelleri

Bu borsa aslında 2019 yılında çoklu hesaplarla kendi aralarında alım satım yaparak, çapraz platform ticareti gibi yollarla sahte likidite artırmaya başlayan yeniden adlandırılmış bir platformdur. Tanınmış bir üçüncü taraf araştırma kuruluşunun raporuna göre, bu platformun gerçek işlem hacmi yalnızca kamu verilerinin %0.125'idir. Yine de, etkili bir düzenleme eksikliği nedeniyle, bu platform çok sayıda küçük altcoin listeleyerek ve işlem hacmini artırarak büyük miktarda bireysel yatırımcıyı çekmeyi başarmaktadır.

Kaçmadan iki gün önce, platformun işlem verilerinde uçurum gibi bir düşüş meydana geldi ve son derece anormal bir durum sergiledi. Ardından, platform doğrudan web sitesini kapattı ve 54 milyon $ TRB, 1 milyon $ ETH ve 250 bin $ USDC dahil olmak üzere büyük miktarda fon çekti.

Yatırımcı Koruma Önlemleri

1. Küçük, bilinmeyen borsalardan uzak durun: Deneyimli yatırımcılar bile aşırı güven veya kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı edebilir.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Çeşitli veri analiz araçlarını akıllıca kullanmak, platformdaki anormal davranışları ve sahte işlemleri tanımlamaya yardımcı olabilir. Birçok uzman kuruluşun düzenli olarak yayımladığı sanal varlık raporları da önemli bir referans olarak kullanılabilir.

3. Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Şifreleme varlık platformundaki önemli personel veya hissedar değişiklikleri potansiyel riskleri işaret edebilir. Bu durumda, platformun iflas etmeden bir ay önce CEO'su aniden istifa etti ve "Yeni liderlik ekibi katılacak" dedi.

Sınır Ötesi Hak Koruma Yöntemleri

Hong Kong ile ilgili şifreleme dolandırıcılık vakalarında, ana karadaki sakinler aşağıdaki önlemleri alabilir:

1. Hong Kong polis veya ilgili kuruma başvurarak, olayla ilgili hesapların dondurulmasını talep edin.

2. Gerekirse avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma kararı talep etmesi için yetki verebilir.

3. Dolandırıcılık, haksız kazanç veya hukuki yapılandırma gibi nedenlerle medeni davalar açmayı düşünün.

4. Gerekli delil materyallerini elde etmek için avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep edin.

Dikkat edilmesi gereken husus, Hong Kong yargı organlarının ekonomik suç davalarını ele alırken, esas görevinin suç olgularını ortaya çıkarmak ve yasal olarak cezalandırmak olduğu, mağdurların fonlarını geri alma konusunda doğrudan sorumlu olmadığıdır. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını talep etmek için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.

Sonuç

Offshore şifreleme ticaret platformlarına yatırım yaparken özellikle dikkatli olunmalıdır. Hong Kong ve Makao bölgelerindeki hak arama süreçleri karmaşık olsa da, hala uygulanabilir yollar bulunmaktadır. Ancak, dava başka bir yurtdışı yargı yetkisi altında gerçekleşirse, kayıpların geri alınması çok daha zor olacaktır. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı etmemeleri gerekmektedir.