Techub News'a göre, Guangming Net'ten yapılan habere göre, Şanghay Pudong polisi yakın zamanda "işçi alımı" bahanesiyle yurt dışındaki dolandırıcılık çetelerine para transferi yapan bir suç çetesini çökertti. Yapılan araştırmalara göre, bu çete, 40 ila 50 TL karşılığında, işe alınan kişilerin kaydolduğu sanal para hesaplarını yurt dışındaki dolandırıcılara sattı ve bu hesapları Kara Para Aklama amacıyla kullandı. Şu anda, ana şüphelilerden Miao ve Wang tutuklandı, başka birçok şüpheliye de yasal olarak cezaî yaptırım uygulandı, dava şu anda daha fazla soruşturma aşamasındadır ve polis, olayla ilgili bazı fonları dondurup geri aldı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Techub News'a göre, Guangming Net'ten yapılan habere göre, Şanghay Pudong polisi yakın zamanda "işçi alımı" bahanesiyle yurt dışındaki dolandırıcılık çetelerine para transferi yapan bir suç çetesini çökertti. Yapılan araştırmalara göre, bu çete, 40 ila 50 TL karşılığında, işe alınan kişilerin kaydolduğu sanal para hesaplarını yurt dışındaki dolandırıcılara sattı ve bu hesapları Kara Para Aklama amacıyla kullandı. Şu anda, ana şüphelilerden Miao ve Wang tutuklandı, başka birçok şüpheliye de yasal olarak cezaî yaptırım uygulandı, dava şu anda daha fazla soruşturma aşamasındadır ve polis, olayla ilgili bazı fonları dondurup geri aldı.