2022'den bu yana, "Yeni Coin Güvencesi (Xinbi Guarantee)" adlı bir Telegram ticaret platformu aracılığıyla gerçekleştirilen işlem miktarı 8.4 milyar dolardan az değil ve HuiOne Guarantee'den sonra ifşa edilen ikinci büyük kara pazar platformu oldu. Blockchain analiz şirketi Elliptic'in raporuna göre, bu platformun satıcıları açıkça teknik araçlar, kişisel veriler ve kara para aklama hizmetleri satıyor.
"Tether (USDT), ana ödeme yöntemi olarak, bu piyasa şu ana kadar 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirdi," rapor belirtiyor, "bazı fonlar Kuzey Koreli hackerların çaldığı paraya kadar izlenebilir."
Suç hizmetleri tek durak tedarik
汇旺 benzeri, yeni para platformu Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerine hizmet vermektedir, "domuz kesimi" suç gruplarını içermektedir. Bu dolandırıcılık modeli son yılların en kârlı siber suç biçimlerinden biri haline gelmiştir.
Bu suç pazarlarının ayırt edici özelliği, teknik araçlardan kara para aklama hizmetlerine kadar tam süreç çözümleri sağlamak için tamamen Telegram'a güvenmeleri ve çevrimiçi dolandırıcılığın endüstriyel bir ölçeğe ulaşmasını sağlamalarıdır. Elliptic'e göre, SGD Garantisi'nin 233.000 abonesi var ve ticari işi kara para aklama, Starlink uydu cihazları, sahte belgeler ve kurbanları kilitlemek için kullanılan kişisel bilgi veritabanlarını kapsıyor.
Bazı tüccarlar, hatta yurt içi izleme tehditleri, taşıyıcı aracıları ve hatta cinsel ticaret gibi yasadışı hizmetler sunarak, suç ekosistemlerinin siber dolandırıcılık kapsamından çok daha öte olduğunu göstermektedir.
ile Kuzey Kore Hacker'ının bağlantısı
Elliptic özellikle belirtti: "Bu pazar hızla büyüyor - 2024'ün dördüncü çeyreğinde, ilk kez tek bir çeyrekte 1 milyar doları aşan işlem hacmi gerçekleştirildi. İşlem ölçeği, Tor tabanlı ilk nesil karanlık ağ pazarını çok aştı."
Yeni coin, kendisinin ABD Colorado eyaletinde "Yatırım Sermaye Teminat Grubu Şirketi" olarak kayıtlı olduğunu iddia ediyor. Kayıtlı kişi Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap'tır. Colorado eyalet hükümeti kayıtları, bu şirketin zamanında düzenli rapor sunmadığı için "uygunsuz" olarak işaretlendiğini göstermektedir.
Araştırma ayrıca, geçen yıl Temmuz'da Hindistan borsası WazirX'in bir Hacker saldırısına uğramasının ardından, Kuzey Kore'nin yeni para ve HUIWANG platformu aracılığıyla kara para akladığını ortaya çıkardı. 12 Kasım 2024'te, 220.000 USDT yeni para kontrolündeki cüzdan adresine aktarıldı.
Denetim Mücadelesi ve Sonrası Etkileri
Yanıt olarak, Telegram iki platformda binlerce kanalı kapattı ve toplamda 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren en büyük kara borsa olan bu iki platformu çökertti.
Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huayou Grubu'nu "öncelikli Kara Para Aklama endişesi" olarak belirlemiş ve Amerikan finansal sistemine erişimini kısıtlamıştır.
Referans Kaynağı:
Xinbi Telegram Pazarı, $8.4B'lik Kripto Suçlarına, Romantik Dolandırıcılıklara ve Kuzey Kore Kara Para Aklama Faaliyetlerine Bağlandı
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Telegram karaborsa, 84 milyar dolarlık şifreleme fonunu içeriyor, Kuzey Koreli hackerlerin kara para aklama zinciri ifşa oldu.
Kaynak: FreeBuf
2022'den bu yana, "Yeni Coin Güvencesi (Xinbi Guarantee)" adlı bir Telegram ticaret platformu aracılığıyla gerçekleştirilen işlem miktarı 8.4 milyar dolardan az değil ve HuiOne Guarantee'den sonra ifşa edilen ikinci büyük kara pazar platformu oldu. Blockchain analiz şirketi Elliptic'in raporuna göre, bu platformun satıcıları açıkça teknik araçlar, kişisel veriler ve kara para aklama hizmetleri satıyor.
"Tether (USDT), ana ödeme yöntemi olarak, bu piyasa şu ana kadar 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirdi," rapor belirtiyor, "bazı fonlar Kuzey Koreli hackerların çaldığı paraya kadar izlenebilir."
Suç hizmetleri tek durak tedarik
汇旺 benzeri, yeni para platformu Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerine hizmet vermektedir, "domuz kesimi" suç gruplarını içermektedir. Bu dolandırıcılık modeli son yılların en kârlı siber suç biçimlerinden biri haline gelmiştir.
Bu suç pazarlarının ayırt edici özelliği, teknik araçlardan kara para aklama hizmetlerine kadar tam süreç çözümleri sağlamak için tamamen Telegram'a güvenmeleri ve çevrimiçi dolandırıcılığın endüstriyel bir ölçeğe ulaşmasını sağlamalarıdır. Elliptic'e göre, SGD Garantisi'nin 233.000 abonesi var ve ticari işi kara para aklama, Starlink uydu cihazları, sahte belgeler ve kurbanları kilitlemek için kullanılan kişisel bilgi veritabanlarını kapsıyor.
Bazı tüccarlar, hatta yurt içi izleme tehditleri, taşıyıcı aracıları ve hatta cinsel ticaret gibi yasadışı hizmetler sunarak, suç ekosistemlerinin siber dolandırıcılık kapsamından çok daha öte olduğunu göstermektedir.
ile Kuzey Kore Hacker'ının bağlantısı
Elliptic özellikle belirtti: "Bu pazar hızla büyüyor - 2024'ün dördüncü çeyreğinde, ilk kez tek bir çeyrekte 1 milyar doları aşan işlem hacmi gerçekleştirildi. İşlem ölçeği, Tor tabanlı ilk nesil karanlık ağ pazarını çok aştı."
Yeni coin, kendisinin ABD Colorado eyaletinde "Yatırım Sermaye Teminat Grubu Şirketi" olarak kayıtlı olduğunu iddia ediyor. Kayıtlı kişi Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap'tır. Colorado eyalet hükümeti kayıtları, bu şirketin zamanında düzenli rapor sunmadığı için "uygunsuz" olarak işaretlendiğini göstermektedir.
Araştırma ayrıca, geçen yıl Temmuz'da Hindistan borsası WazirX'in bir Hacker saldırısına uğramasının ardından, Kuzey Kore'nin yeni para ve HUIWANG platformu aracılığıyla kara para akladığını ortaya çıkardı. 12 Kasım 2024'te, 220.000 USDT yeni para kontrolündeki cüzdan adresine aktarıldı.
Denetim Mücadelesi ve Sonrası Etkileri
Yanıt olarak, Telegram iki platformda binlerce kanalı kapattı ve toplamda 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren en büyük kara borsa olan bu iki platformu çökertti.
Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huayou Grubu'nu "öncelikli Kara Para Aklama endişesi" olarak belirlemiş ve Amerikan finansal sistemine erişimini kısıtlamıştır.
Referans Kaynağı:
Xinbi Telegram Pazarı, $8.4B'lik Kripto Suçlarına, Romantik Dolandırıcılıklara ve Kuzey Kore Kara Para Aklama Faaliyetlerine Bağlandı