Yine 12 kişi, 2.63 milyar dolarlık şifreleme varlıkları hırsızlığı çetesiyle bağlantılı olmakla suçlandı, fonlar gece kulüplerinde ve lüks otomobillerde israf edildi.
Kaynak: Cointelegraph
Orijinal: "12 kişi daha 2,63 milyar dolarlık kripto para çalıntı çetesiyle bağlantılı olarak suçlandı, fonlar gece kulüpleri ve lüks otomobillerde israf edildi."
12 kişi, 2024 yılı Ağustos ayında bir Genesis alacaklısından 4100 Bitcoin (BTC) çalınmasıyla sonuçlanan ve 2.63 milyar dolarlık bir kripto para suç faaliyetinde yer almakla suçlandı. Bu faaliyette bir dizi hırsızlık ve kara para aklama eylemi de bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 15 Mayıs'taki açıklamasına göre, bu 12 yeni sanık, 2024'te Malone Lam'a yönelik olarak 19 Eylül'de getirilen iddialara ek olarak alternatif bir iddianameye dahil edilmiştir.
Jeandiel Serrano, ilk iddianamede sanık olarak yer alıyor, ancak alternatif iddianamede yer almıyor.
Adalet Bakanlığı, birkaç sanığın tutuklandığını ve diğer iki kişinin Dubai'de yaşadığına inanıldığını açıkladı.
Çoğu şüpheli, Kaliforniya'dan gelen ve yaşları genellikle 18 ile 22 arasında değişen "Goth Ferrrari" ve "The Accountant" gibi takma adlar kullanıyor.
Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu çeteye ait kişiler Ekim 2023'ten itibaren faaliyet göstermeye başladı ve çevrimiçi oyunlardaki arkadaşlık ilişkilerinden "internet destekli şantaj komplosuna" katılmaya dönüştü.
Adalet Bakanlığı, çeteye üye olanların siber saldırılarla veri tabanlarına erişim sağlama, soğuk aramalarla kripto para sahiplerine sosyal mühendislik saldırıları düzenleme ve hatta kripto donanım cüzdanlarını çalmak için evlere girme gibi çeşitli görevlerle görevlendirildiğini belirtti.
Diğerleri ise kara para aklama faaliyetlerine katılıyor, Adalet Bakanlığı çalınan fonların toplamının 263 milyon dolar olduğunu belirtiyor.
Bunun 230 milyon dolardan fazlası, 18 Ağustos 2024'te gerçekleşen bir olaydan geliyor; o sırada Lam, bir kurbanından 4100'den fazla Bitcoin (BTC) fraudulently elde etti.
Adalet Bakanlığı, Lam'ın başka bir kurbanın iCloud hesabına da girerek onun hareketlerini izlediğini ve sanık Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek kripto donanım cüzdanını çaldığını belirtti.
Adalet Bakanlığı, çetelerin izleme açısından yasadışı faaliyetleri zorlaştırmak için sanal özel ağlar (VPN), şifreli karışım protokolleri ve "peel chains" (soygun zincirleri) kullanan borsalar kullandığını belirtti. Soygun zincirleri, bir dizi cüzdan aracılığıyla kripto paraların transfer edildiği bir kara para aklama stratejisidir; her transferde az miktarda para ayrılır.
RICO (Şantaj ve Yolsuzluk Örgütü Yasası) 'nı ihlal etmekle suçlandılar ve ayrıca para transferi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarıyla da ilişkilendirildiler.
İddialara göre, bu kripto para hırsızlığı çetesi üyeleri elde ettikleri fonları gece kulübü hizmetlerine ödemek için kullanıyor - bazı gecelerde harcama 500.000 dolara kadar çıkıyor - 28 adet en yüksek değeri 3.8 milyon dolar olan lüks otomobil satın alıyorlar ve lüks çantalar, saatler ve giysiler alıyorlar.
Adalet Bakanlığı, lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için sahte kimlik belgeleri kullanarak evler ve özel jetler kiraladıklarını belirtti.
İlgili Haberler: Rapor, Tether'ın USDT kara liste uygulamasındaki gecikmenin 78 milyon dolarlık şüpheli fonun dondurmadan kaçmasına neden olduğunu belirtiyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Yine 12 kişi, 2.63 milyar dolarlık şifreleme varlıkları hırsızlığı çetesiyle bağlantılı olmakla suçlandı, fonlar gece kulüplerinde ve lüks otomobillerde israf edildi.
Kaynak: Cointelegraph Orijinal: "12 kişi daha 2,63 milyar dolarlık kripto para çalıntı çetesiyle bağlantılı olarak suçlandı, fonlar gece kulüpleri ve lüks otomobillerde israf edildi."
12 kişi, 2024 yılı Ağustos ayında bir Genesis alacaklısından 4100 Bitcoin (BTC) çalınmasıyla sonuçlanan ve 2.63 milyar dolarlık bir kripto para suç faaliyetinde yer almakla suçlandı. Bu faaliyette bir dizi hırsızlık ve kara para aklama eylemi de bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 15 Mayıs'taki açıklamasına göre, bu 12 yeni sanık, 2024'te Malone Lam'a yönelik olarak 19 Eylül'de getirilen iddialara ek olarak alternatif bir iddianameye dahil edilmiştir.
Jeandiel Serrano, ilk iddianamede sanık olarak yer alıyor, ancak alternatif iddianamede yer almıyor.
Adalet Bakanlığı, birkaç sanığın tutuklandığını ve diğer iki kişinin Dubai'de yaşadığına inanıldığını açıkladı.
Çoğu şüpheli, Kaliforniya'dan gelen ve yaşları genellikle 18 ile 22 arasında değişen "Goth Ferrrari" ve "The Accountant" gibi takma adlar kullanıyor.
Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu çeteye ait kişiler Ekim 2023'ten itibaren faaliyet göstermeye başladı ve çevrimiçi oyunlardaki arkadaşlık ilişkilerinden "internet destekli şantaj komplosuna" katılmaya dönüştü.
Adalet Bakanlığı, çeteye üye olanların siber saldırılarla veri tabanlarına erişim sağlama, soğuk aramalarla kripto para sahiplerine sosyal mühendislik saldırıları düzenleme ve hatta kripto donanım cüzdanlarını çalmak için evlere girme gibi çeşitli görevlerle görevlendirildiğini belirtti.
Diğerleri ise kara para aklama faaliyetlerine katılıyor, Adalet Bakanlığı çalınan fonların toplamının 263 milyon dolar olduğunu belirtiyor.
Bunun 230 milyon dolardan fazlası, 18 Ağustos 2024'te gerçekleşen bir olaydan geliyor; o sırada Lam, bir kurbanından 4100'den fazla Bitcoin (BTC) fraudulently elde etti.
Adalet Bakanlığı, Lam'ın başka bir kurbanın iCloud hesabına da girerek onun hareketlerini izlediğini ve sanık Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek kripto donanım cüzdanını çaldığını belirtti.
Adalet Bakanlığı, çetelerin izleme açısından yasadışı faaliyetleri zorlaştırmak için sanal özel ağlar (VPN), şifreli karışım protokolleri ve "peel chains" (soygun zincirleri) kullanan borsalar kullandığını belirtti. Soygun zincirleri, bir dizi cüzdan aracılığıyla kripto paraların transfer edildiği bir kara para aklama stratejisidir; her transferde az miktarda para ayrılır.
RICO (Şantaj ve Yolsuzluk Örgütü Yasası) 'nı ihlal etmekle suçlandılar ve ayrıca para transferi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarıyla da ilişkilendirildiler.
İddialara göre, bu kripto para hırsızlığı çetesi üyeleri elde ettikleri fonları gece kulübü hizmetlerine ödemek için kullanıyor - bazı gecelerde harcama 500.000 dolara kadar çıkıyor - 28 adet en yüksek değeri 3.8 milyon dolar olan lüks otomobil satın alıyorlar ve lüks çantalar, saatler ve giysiler alıyorlar.
Adalet Bakanlığı, lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için sahte kimlik belgeleri kullanarak evler ve özel jetler kiraladıklarını belirtti.
İlgili Haberler: Rapor, Tether'ın USDT kara liste uygulamasındaki gecikmenin 78 milyon dolarlık şüpheli fonun dondurmadan kaçmasına neden olduğunu belirtiyor.