Popüler bir Bitcoin karıştırma hizmetinin kurucu ortakları, Çarşamba günü ruhsatsız bir para iletimi işletmesi yürütme komplosuna suçlu olduklarını kabul ettiler.
Samourai Wallet kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ayrı bir kara para aklama suçlamasında suçlu olmadıklarını kabul etmediler. Kasım ayında ceza alacaklar.
New York'taki ABD mahkemesindeki plea anlaşmaları, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un ayrı bir ceza davasındaki kapanış tartışmaları sırasında geldi, bu başka bir sözde kripto karıştırıcı.
O davada jüri, en erken Çarşamba günü bir karar verebilir.
Kripto gizliliği
Samourai kurucu ortakları gibi, Storm da para aklama komplosu ve lisanssız bir para iletim işi yürütmekle suçlanıyor.
Ancak Tornado Cash'in kurucu ortağı, ABD yaptırımlarını ihlal etme komplosuyla da suçlanmıştır. 40 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya.
Samourai Wallet ve Tornado Cash'in arkasındaki geliştiricilerin kovuşturulması, finansal ve teknolojik mahremiyet haklarının tehlikede olduğundan korkan kripto savunucularını harekete geçirdi.
Suçlu verdictleri, birçok gizlilik artırıcı yazılım geliştiricisinin çalışmalarından dolayı cezaî olarak sorumlu tutulabileceği anlamına geleceğinden, geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır, diyorlar.
Whirlpool özelliği
2015 yılında piyasaya sürülen Samourai Wallet, Google Play mağazasında bulunan bir mobil Bitcoin cüzdanıdır; mahkeme belgelerine göre, 100,000'den fazla kez indirildi. Geçen yıl kurucular hakkında suçlamalar yapıldıktan sonra mağazadan kaldırıldı.
2017'de, girişim Ricochet adında bir gizlilik artırıcı özellik başlattı; bu özellik, Bitcoin transferlerini ek cüzdanlar aracılığıyla yönlendirerek Bitcoin'in nihai varış noktasını izleme girişimlerini karmaşık hale getirdi, dediler savcılar.
İki yıl sonra, Samourai Whirlpool özelliğini başlattı; bu özellik kullanıcıların Bitcoin'lerini karıştırarak, izlenmesini zorlaştırıyor, neredeyse imkansız hale getiriyor.
Mahkeme belgelerine göre Ricochet ve Whirlpool özellikleri aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla Bitcoin geçti. Bu Bitcoin'in yaklaşık 250 milyon doları çeşitli hack ve dolandırıcılıklardan geldiği iddia ediliyor.
Ve Samourai kurucu ortakları, iddianameye göre bu faaliyet hakkında bilgi sahibiydiler.
Ocak 2018'deki bir WhatsApp yazışmasında, Rodriguez, "mixing"in ne olduğunu açıklaması istendiğinde, "Bitcoin için kara para aklama" diye yanıtladı, mahkeme belgelerinde belirtildi.
‘Samourai Wallet, on binlerce sıradan insan tarafından aşırı derecede kullanıldı.’
Dread'de, Reddit'e alternatif olan karanlık web platformunda, "laundromat" forumunda bir kullanıcı diğer kullanıcılardan "kirli BTC'yi temizlemek için güvenli yöntemler" önermelerini istedi böylece "asla yakalanmayacaklar".
İddianameye göre Hill, Samourai Whirlpool'u önerdi.
Hikaye Devam Ediyor## Geçerli Amaç
Kirli Bitcoin Samourai üzerinden akarken, Rodriguez ve Hill bir Samourai sunucusu çalıştırdı ve web barındırma hizmetleri ile Google Play mağazası ücretlerini ödedi.
Nisan 2024 itibarıyla, iddiaya göre Samourai kullanıcılarından toplamda 4.5 milyon $ ücret topladılar.
Aylarca Rodriguez ve Hill, Storm'un savunmasında yaptığı iddiaları yineleyerek suçlamalara karşı savaştı.
“DOJ tarafından tasvir edilen kara para aklama canavarı ile uzaktan yakından alakası olmayan Samourai Wallet, on binlerce sıradan insan tarafından özel finansal bilgilerini gizli tutmak için meşru bir amaçla kullanıldı,” Rodriguez'in avukatı suçlamaların düşürülmesi için bir dilekçede yazdı.
"Temelde, Samourai kullanıcıların kripto para birimi eşdeğeri özel kredi kartı veya banka hesap özetlerini tüm dünyanın görebilmesi için internete koymaktan kaçınmalarını sağladı."
Geliştiricilerin savunmasındaki anahtar, Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı, yani FinCEN'den 2019 yılında gelen rehberlikti; bu rehberlik "anonimleştirme yazılımı sağlayıcısı bir para iletici değildir" diyordu.
Gerçekten, FinCEN yetkilileri bu görüşü Ağustos 2023'te savcılarla yaptıkları bir telefon görüşmesinde yinelediler - savcıların Samourai kurucu ortaklarına suçlamada bulunmasından altı ay önce.
"Çünkü Samourai kripto paranın 'emanetini' almıyor... bu, Samourai'nin BİR [para hizmetleri işi] olarak HAREKET ETMEDİĞİNİ güçlü bir şekilde öne sürüyor," diye yazdı savcılardan biri, süpervizörüne gönderdiği bir e-posta özetinde.
O çağrının içeriği, Mayıs ayında savunma avukatlarının, savcıların potansiyel olarak aklayıcı bilgileri doğrudan talep edilene kadar sağlamadıklarından şikayet etmesi üzerine bir tartışma noktası haline geldi.
Çarşamba günkü itiraf anlaşmasından önce, Rodriguez ve Hill Kasım'da mahkemeye çıkmayı planlıyordu.
Mektup kampanyası
Kurucuların lisanssız bir para transferi işi yürüttüğü iddiası, kripto endüstrisi ve destekçilerinden önemli eleştiriler aldı.
Mayıs 2024'te, Wyoming'den Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ve Oregon'dan Demokrat Senatör Ron Wyden, o zamanın Adalet Bakanı Merrick Garland'a, Adalet Bakanlığı'nın federal para transferi yasasını "eşi benzeri görülmemiş" bir şekilde yorumlamasını protesto etmek için yazdılar. Bu yorumun, kendi varlıklarını saklamayan kripto yazılımı geliştiricilerini ceza yasası kapsamına alacağını belirttiler.
Ve Mart ayında, 30'dan fazla kripto şirketi ve lobicilik firması, Samourai ve Tornado Cash kurucu ortaklarına karşı para gönderme suçlamalarını getiren savcıların kararını kınayan bir mektup imzaladı ve "bu yorumlamaya göre, esasen her blockchain geliştiricisi bir suçlu olarak yargılanabilir" diye yazdılar.
Bir ay sonra, Adalet Bakanlığı, kripto karıştırıcıları "son kullanıcılarının eylemleri veya farkında olmadan düzenlemeleri ihlal etmeleri nedeniyle" dava açmayı artık planlamadığını belirten dört sayfalık bir not yayımladı.
Nor would it pursue charges for unlicensed money transmitting, violations of the Bank Secrecy Act, or failure to register with US financial regulators without evidence the mixers knew of those requirements.
Ancak bir dipnotta, departman iş sahiplerinin kirli parayla uğraştıklarını bildikleri durumlarda kılavuzluğunu değiştirmediğini belirtti.
Rodriguez ve Hill, sırasıyla 2024 Nisan ayında ABD ve Portekiz'de tutuklandılar.
Aleks Gilbert, DL News’ New York merkezli DeFi muhabiri. Ona aleks@dlnews.com adresinden ulaşabilirsiniz.*
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Samourai Cüzdan geliştiricileri, Tornado Cash kararının eşiğinde para iletim suçlamasını kabul etti.
Popüler bir Bitcoin karıştırma hizmetinin kurucu ortakları, Çarşamba günü ruhsatsız bir para iletimi işletmesi yürütme komplosuna suçlu olduklarını kabul ettiler.
Samourai Wallet kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ayrı bir kara para aklama suçlamasında suçlu olmadıklarını kabul etmediler. Kasım ayında ceza alacaklar.
New York'taki ABD mahkemesindeki plea anlaşmaları, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un ayrı bir ceza davasındaki kapanış tartışmaları sırasında geldi, bu başka bir sözde kripto karıştırıcı.
O davada jüri, en erken Çarşamba günü bir karar verebilir.
Kripto gizliliği
Samourai kurucu ortakları gibi, Storm da para aklama komplosu ve lisanssız bir para iletim işi yürütmekle suçlanıyor.
Ancak Tornado Cash'in kurucu ortağı, ABD yaptırımlarını ihlal etme komplosuyla da suçlanmıştır. 40 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya.
Samourai Wallet ve Tornado Cash'in arkasındaki geliştiricilerin kovuşturulması, finansal ve teknolojik mahremiyet haklarının tehlikede olduğundan korkan kripto savunucularını harekete geçirdi.
Suçlu verdictleri, birçok gizlilik artırıcı yazılım geliştiricisinin çalışmalarından dolayı cezaî olarak sorumlu tutulabileceği anlamına geleceğinden, geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır, diyorlar.
Whirlpool özelliği
2015 yılında piyasaya sürülen Samourai Wallet, Google Play mağazasında bulunan bir mobil Bitcoin cüzdanıdır; mahkeme belgelerine göre, 100,000'den fazla kez indirildi. Geçen yıl kurucular hakkında suçlamalar yapıldıktan sonra mağazadan kaldırıldı.
2017'de, girişim Ricochet adında bir gizlilik artırıcı özellik başlattı; bu özellik, Bitcoin transferlerini ek cüzdanlar aracılığıyla yönlendirerek Bitcoin'in nihai varış noktasını izleme girişimlerini karmaşık hale getirdi, dediler savcılar.
İki yıl sonra, Samourai Whirlpool özelliğini başlattı; bu özellik kullanıcıların Bitcoin'lerini karıştırarak, izlenmesini zorlaştırıyor, neredeyse imkansız hale getiriyor.
Mahkeme belgelerine göre Ricochet ve Whirlpool özellikleri aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla Bitcoin geçti. Bu Bitcoin'in yaklaşık 250 milyon doları çeşitli hack ve dolandırıcılıklardan geldiği iddia ediliyor.
Ve Samourai kurucu ortakları, iddianameye göre bu faaliyet hakkında bilgi sahibiydiler.
Ocak 2018'deki bir WhatsApp yazışmasında, Rodriguez, "mixing"in ne olduğunu açıklaması istendiğinde, "Bitcoin için kara para aklama" diye yanıtladı, mahkeme belgelerinde belirtildi.
Dread'de, Reddit'e alternatif olan karanlık web platformunda, "laundromat" forumunda bir kullanıcı diğer kullanıcılardan "kirli BTC'yi temizlemek için güvenli yöntemler" önermelerini istedi böylece "asla yakalanmayacaklar".
İddianameye göre Hill, Samourai Whirlpool'u önerdi.
Hikaye Devam Ediyor## Geçerli Amaç
Kirli Bitcoin Samourai üzerinden akarken, Rodriguez ve Hill bir Samourai sunucusu çalıştırdı ve web barındırma hizmetleri ile Google Play mağazası ücretlerini ödedi.
Nisan 2024 itibarıyla, iddiaya göre Samourai kullanıcılarından toplamda 4.5 milyon $ ücret topladılar.
Aylarca Rodriguez ve Hill, Storm'un savunmasında yaptığı iddiaları yineleyerek suçlamalara karşı savaştı.
“DOJ tarafından tasvir edilen kara para aklama canavarı ile uzaktan yakından alakası olmayan Samourai Wallet, on binlerce sıradan insan tarafından özel finansal bilgilerini gizli tutmak için meşru bir amaçla kullanıldı,” Rodriguez'in avukatı suçlamaların düşürülmesi için bir dilekçede yazdı.
"Temelde, Samourai kullanıcıların kripto para birimi eşdeğeri özel kredi kartı veya banka hesap özetlerini tüm dünyanın görebilmesi için internete koymaktan kaçınmalarını sağladı."
Geliştiricilerin savunmasındaki anahtar, Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı, yani FinCEN'den 2019 yılında gelen rehberlikti; bu rehberlik "anonimleştirme yazılımı sağlayıcısı bir para iletici değildir" diyordu.
Gerçekten, FinCEN yetkilileri bu görüşü Ağustos 2023'te savcılarla yaptıkları bir telefon görüşmesinde yinelediler - savcıların Samourai kurucu ortaklarına suçlamada bulunmasından altı ay önce.
"Çünkü Samourai kripto paranın 'emanetini' almıyor... bu, Samourai'nin BİR [para hizmetleri işi] olarak HAREKET ETMEDİĞİNİ güçlü bir şekilde öne sürüyor," diye yazdı savcılardan biri, süpervizörüne gönderdiği bir e-posta özetinde.
O çağrının içeriği, Mayıs ayında savunma avukatlarının, savcıların potansiyel olarak aklayıcı bilgileri doğrudan talep edilene kadar sağlamadıklarından şikayet etmesi üzerine bir tartışma noktası haline geldi.
Çarşamba günkü itiraf anlaşmasından önce, Rodriguez ve Hill Kasım'da mahkemeye çıkmayı planlıyordu.
Mektup kampanyası
Kurucuların lisanssız bir para transferi işi yürüttüğü iddiası, kripto endüstrisi ve destekçilerinden önemli eleştiriler aldı.
Mayıs 2024'te, Wyoming'den Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ve Oregon'dan Demokrat Senatör Ron Wyden, o zamanın Adalet Bakanı Merrick Garland'a, Adalet Bakanlığı'nın federal para transferi yasasını "eşi benzeri görülmemiş" bir şekilde yorumlamasını protesto etmek için yazdılar. Bu yorumun, kendi varlıklarını saklamayan kripto yazılımı geliştiricilerini ceza yasası kapsamına alacağını belirttiler.
Ve Mart ayında, 30'dan fazla kripto şirketi ve lobicilik firması, Samourai ve Tornado Cash kurucu ortaklarına karşı para gönderme suçlamalarını getiren savcıların kararını kınayan bir mektup imzaladı ve "bu yorumlamaya göre, esasen her blockchain geliştiricisi bir suçlu olarak yargılanabilir" diye yazdılar.
Bir ay sonra, Adalet Bakanlığı, kripto karıştırıcıları "son kullanıcılarının eylemleri veya farkında olmadan düzenlemeleri ihlal etmeleri nedeniyle" dava açmayı artık planlamadığını belirten dört sayfalık bir not yayımladı.
Nor would it pursue charges for unlicensed money transmitting, violations of the Bank Secrecy Act, or failure to register with US financial regulators without evidence the mixers knew of those requirements.
Ancak bir dipnotta, departman iş sahiplerinin kirli parayla uğraştıklarını bildikleri durumlarda kılavuzluğunu değiştirmediğini belirtti.
Rodriguez ve Hill, sırasıyla 2024 Nisan ayında ABD ve Portekiz'de tutuklandılar.
Aleks Gilbert, DL News’ New York merkezli DeFi muhabiri. Ona aleks@dlnews.com adresinden ulaşabilirsiniz.*
Yorumları Görüntüle