Шифрование активов на рынке нагревается, вызывая новый раунд рисков мошенничества

В последнее время цены на основные криптовалюты значительно выросли, что вызвало повышенный интерес на рынке. Многие инвесторы начали вкладывать большие суммы денег в рынок криптоактивов в поисках быстрых возможностей для получения прибыли. Однако, с ростом рыночного интереса, злоумышленники также обратили внимание на кошельки инвесторов, и их методы преступления становятся все более грубыми и быстрыми.

23 февраля 2024 года, биржа шифрования, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, быстро вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька и исчезла, что стало первым случаем побега в гонконгском круге шифрования в 2024 году.

Модель работы мошеннических платформ

Эта биржа на самом деле является переименованной платформой, которая еще в 2019 году начала искусственно увеличивать ликвидность через многоаккаунтные сделки, взаимные покупки и продажи, а также кросс-платформенные сделки. По данным отчета известной сторонней исследовательской организации, реальный объем торгов на этой платформе составляет всего 0,125% от опубликованных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа все еще может привлекать большое количество розничных инвесторов, предлагая множество мелких монет и манипулируя ордерами.

За два дня до сбоя платформа показала резкое падение торговых данных, что стало крайне необычным состоянием. Затем платформа прямо закрыла веб-сайт и вывела значительные средства, включая 54 миллиона долларов TRB, 1 миллион долларов ETH и 250 тысяч долларов USDC.

Меры предосторожности для инвесторов

1. Держитесь подальше от небольших неизвестных бирж: даже опытные инвесторы могут быть слишком самоуверенными или ослеплены краткосрочной прибылью и игнорировать потенциальные риски.

2. Умело используйте сторонние инструменты данных: разумное использование различных инструментов анализа данных может помочь выявить аномальное поведение платформы и мошеннические сделки. Регулярно публикуемые отчетами о виртуальных активах от нескольких профессиональных организаций также могут служить важной ссылкой.

3. Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: значительные кадровые или акционерные изменения на платформе шифрования активов могут указывать на потенциальные риски. В данном случае, за месяц до кражи средств, генеральный директор платформы внезапно ушел в отставку, заявив, что "новая руководящая команда присоединится".

Способы защиты прав за границей

Для случаев мошенничества с шифрованием, связанных с Гонконгом, жители материкового Китая могут предпринять следующие меры:

1. Обратиться в полицию Гонконга или в соответствующие учреждения с заявлением о заморозке подозреваемого счета.

2. При необходимости можно поручить адвокату подать заявку в суд Гонконга на срочное судебное распоряжение о замораживании.

3. Рассмотрите возможность подачи гражданского иска по причинам мошенничества, незаконного обогащения или юридического создания доверительных отношений.

4. Обратитесь к суду через адвоката с просьбой о выдаче постановления о раскрытии необходимых доказательств.

Важно отметить, что судебные органы Гонконга, рассматривая уголовные дела экономического характера, несут основную ответственность за установление фактов преступления и применение законного наказания, но не отвечают непосредственно за возврат средств потерпевшим. Поэтому жертвы часто должны инициировать гражданский иск для возмещения убытков.

Заключение

Инвестирование в оффшорные платформы шифрования требует особой осторожности. Хотя процедуры защиты прав в Гонконге и Макао довольно сложны, существуют все же жизнеспособные пути. Однако, если дело происходит в других зарубежных юрисдикциях, вернуть утраченные средства будет значительно сложнее. Инвесторы должны быть внимательны и ни в коем случае не игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды.