Полиция Гонконга уничтожила группу по отмыванию денег, использующую обменные пункты виртуальных активов, с суммой, вовлеченной в дело, достигающей 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
Полиция Гонконга провела операцию под кодовым названием «Ночная репрессия» по ликвидации пограничной преступной группировки по отмыванию денег, действующей в материковом Китае и Гонконге, группа по отмыванию денег, участвующая в деле, убеждала жителей материкового Китая прийти на банковские счета в Гонконге для участия в деле о мошенничестве, а затем была организована для снятия денег из банка, отнесения наличных на виртуальный обменный пункт обмена на отмывание денег в криптовалюте, 12 мужчин и женщин были арестованы в ходе операции, связанной с 118 миллионами гонконгских долларов преступных доходов. Инспектор Ло Юэнь-шань, главный инспектор отдела по расследованию мошенничества Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга, сказал, что в период с июля 2024 года по май 2025 года синдикат вербовал жителей материкового Китая для приезда в Гонконг в качестве марионеточных владельцев счетов, и счета в основном использовались для получения доходов от различных видов мошенничества. За этот период более 500 банковских счетов были использованы для отмывания 118 миллионов долларов. Из них 10 миллионов долларов были подтверждены как часть доходов от преступной деятельности в 58 зарегистрированных случаях мошенничества, в которых жертвы потеряли около 43,2 миллиона долларов. (Гонконгская коммерческая ежедневная газета)
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга уничтожила группу по отмыванию денег, использующую обменные пункты виртуальных активов, с суммой, вовлеченной в дело, достигающей 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
Полиция Гонконга провела операцию под кодовым названием «Ночная репрессия» по ликвидации пограничной преступной группировки по отмыванию денег, действующей в материковом Китае и Гонконге, группа по отмыванию денег, участвующая в деле, убеждала жителей материкового Китая прийти на банковские счета в Гонконге для участия в деле о мошенничестве, а затем была организована для снятия денег из банка, отнесения наличных на виртуальный обменный пункт обмена на отмывание денег в криптовалюте, 12 мужчин и женщин были арестованы в ходе операции, связанной с 118 миллионами гонконгских долларов преступных доходов. Инспектор Ло Юэнь-шань, главный инспектор отдела по расследованию мошенничества Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга, сказал, что в период с июля 2024 года по май 2025 года синдикат вербовал жителей материкового Китая для приезда в Гонконг в качестве марионеточных владельцев счетов, и счета в основном использовались для получения доходов от различных видов мошенничества. За этот период более 500 банковских счетов были использованы для отмывания 118 миллионов долларов. Из них 10 миллионов долларов были подтверждены как часть доходов от преступной деятельности в 58 зарегистрированных случаях мошенничества, в которых жертвы потеряли около 43,2 миллиона долларов. (Гонконгская коммерческая ежедневная газета)