Еще 12 человек были обвинены в участии в банде по краже криптоактивов на сумму 263 миллиона долларов, средства были растрачены на ночные клубы и роскошные автомобили.
Источник: Cointelegraph
Исходный текст: «Еще 12 человек обвиняются в участии в банде по краже криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов, средства были растрачены на ночные клубы и роскошные автомобили»
Также 12 человек были обвинены в участии в преступной деятельности с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов, которая в августе 2024 года была украдена у кредитора Genesis 4100 биткойнов (BTC) и включает в себя ряд краж со взломом и отмыванием денег.
Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 15 мая, 12 новых обвиняемых были включены в альтернативный обвинительный акт, который дополнил обвинения против основного обвиняемого по делу Мэлоун Лэма, выдвинутые 19 сентября 2024 года.
Жеандиль Серрано указан в первоначальном иске в качестве ответчика, но не включен в альтернативный иск.
Министерство юстиции заявило, что арестовало нескольких обвиняемых, в то время как двое других, как полагают, проживают в Дубае.
Многие подозреваемые используют такие псевдонимы, как "Goth Ferrrari" и "The Accountant", из Калифорнии, в основном в возрасте от 18 до 22 лет.
Согласно описанию Министерства юстиции, эта банда начала свою деятельность в октябре 2023 года, превратившись из дружеских отношений в онлайн-играх в участие в "схеме вымогательства с использованием интернета."
Министерство юстиции заявило, что членам банды были назначены различные задачи, включая хакерские атаки на базы данных, социальную инженерию через холодные звонки к держателям криптовалюты и даже кражи со взломом для похищения аппаратных кошельков для криптовалюты.
Другие участвуют в отмывании денег, Министерство юстиции сообщает, что общая сумма похищенных средств составляет 263 миллиона долларов.
Среди них более 230 миллионов долларов пришли от события 18 августа 2024 года, когда Лам мошенническим путем получил более 4100 биткойнов (BTC) от одной жертвы.
Министерство юстиции заявило, что Лам также взломал iCloud-аккаунт другой жертвы, чтобы следить за ее передвижениями, в то время как обвиняемый Марлон Ферро проник в дом жертвы, чтобы украсть аппаратный кошелек для криптовалют.
Министерство юстиции заявило, что группировки используют виртуальные частные сети (VPN), зашифрованные смешанные протоколы и биржи, применяющие "слойные цепочки" (peel chains), чтобы усложнить отслеживание незаконной деятельности. Слойные цепочки — это стратегия отмывания денег, при которой криптовалюта переводится через ряд кошельков, при этом при каждом переводе снимается небольшая сумма средств.
Их обвинили в нарушении Закона о рэкете и коррупционных организациях (RICO), а также в преступлениях, связанных с мошенничеством с переводами и отмыванием денег.
Предположительно, члены группировки по краже криптовалюты использовали вырученные средства для оплаты услуг ночных клубов, некоторые из которых стоили до 500 000 долларов в ночное время, чтобы купить 28 роскошных автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов, а также роскошные сумки, часы и одежду.
Министерство юстиции указало, что они даже использовали поддельные удостоверения личности для аренды жилья и частных самолетов, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни.
Рекомендуемые материалы: В отчете говорится, что задержка в выполнении черного списка Tether по USDT привела к тому, что 78 миллионов долларов подозрительных средств избежали заморозки.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еще 12 человек были обвинены в участии в банде по краже криптоактивов на сумму 263 миллиона долларов, средства были растрачены на ночные клубы и роскошные автомобили.
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Еще 12 человек обвиняются в участии в банде по краже криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов, средства были растрачены на ночные клубы и роскошные автомобили»
Также 12 человек были обвинены в участии в преступной деятельности с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов, которая в августе 2024 года была украдена у кредитора Genesis 4100 биткойнов (BTC) и включает в себя ряд краж со взломом и отмыванием денег.
Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 15 мая, 12 новых обвиняемых были включены в альтернативный обвинительный акт, который дополнил обвинения против основного обвиняемого по делу Мэлоун Лэма, выдвинутые 19 сентября 2024 года.
Жеандиль Серрано указан в первоначальном иске в качестве ответчика, но не включен в альтернативный иск.
Министерство юстиции заявило, что арестовало нескольких обвиняемых, в то время как двое других, как полагают, проживают в Дубае.
Многие подозреваемые используют такие псевдонимы, как "Goth Ferrrari" и "The Accountant", из Калифорнии, в основном в возрасте от 18 до 22 лет.
Согласно описанию Министерства юстиции, эта банда начала свою деятельность в октябре 2023 года, превратившись из дружеских отношений в онлайн-играх в участие в "схеме вымогательства с использованием интернета."
Министерство юстиции заявило, что членам банды были назначены различные задачи, включая хакерские атаки на базы данных, социальную инженерию через холодные звонки к держателям криптовалюты и даже кражи со взломом для похищения аппаратных кошельков для криптовалюты.
Другие участвуют в отмывании денег, Министерство юстиции сообщает, что общая сумма похищенных средств составляет 263 миллиона долларов.
Среди них более 230 миллионов долларов пришли от события 18 августа 2024 года, когда Лам мошенническим путем получил более 4100 биткойнов (BTC) от одной жертвы.
Министерство юстиции заявило, что Лам также взломал iCloud-аккаунт другой жертвы, чтобы следить за ее передвижениями, в то время как обвиняемый Марлон Ферро проник в дом жертвы, чтобы украсть аппаратный кошелек для криптовалют.
Министерство юстиции заявило, что группировки используют виртуальные частные сети (VPN), зашифрованные смешанные протоколы и биржи, применяющие "слойные цепочки" (peel chains), чтобы усложнить отслеживание незаконной деятельности. Слойные цепочки — это стратегия отмывания денег, при которой криптовалюта переводится через ряд кошельков, при этом при каждом переводе снимается небольшая сумма средств.
Их обвинили в нарушении Закона о рэкете и коррупционных организациях (RICO), а также в преступлениях, связанных с мошенничеством с переводами и отмыванием денег.
Предположительно, члены группировки по краже криптовалюты использовали вырученные средства для оплаты услуг ночных клубов, некоторые из которых стоили до 500 000 долларов в ночное время, чтобы купить 28 роскошных автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов, а также роскошные сумки, часы и одежду.
Министерство юстиции указало, что они даже использовали поддельные удостоверения личности для аренды жилья и частных самолетов, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни.
Рекомендуемые материалы: В отчете говорится, что задержка в выполнении черного списка Tether по USDT привела к тому, что 78 миллионов долларов подозрительных средств избежали заморозки.