Источник: Cointelegraph
Исходный текст: «Европейская полицейская организация помогла разрушить "мафиозный криптобанк" стоимостью 23 миллиона долларов»
В январе Европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в "криптобанке мафии", которые якобы использовали криптовалюту для отмывания более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов США) для преступных организаций в Китае и на Ближнем Востоке.
Европол в официальном заявлении, опубликованном 14 мая, указал, что эти услуги по отмыванию денег, как утверждается, были реализованы от имени других преступных сетей, занимающихся контрабандой людей и наркотиками.
Испанские правоохранительные органы заявили, что эта преступная организация управляет секретной неофициальной системой перевода средств под названием "Хавала" и обычно получает оплату в виде криптовалюты.
В результате этой операции было арестовано 17 человек — из них 15 в Испании, 1 в Австрии и 1 в Бельгии. Правоохранительные органы также изъяли имущество на сумму 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов), включая наличные, криптовалюту, 18 автомобилей, 4 ружья и различные электронные устройства.
Из 4,5 миллиона евро, которые были конфискованы, 183 000 евро (205 000 долларов) были в форме криптовалюты. Кроме того, было изъято 421 000 евро (471 000 долларов) наличными с 77 банковских счетов, связанных с этой преступной организацией. Испанское новостное агентство описало эту организацию как "мафиозный криптобанк".
Официальные лица Испании также сообщили, что правоохранительные органы изъяли предметы роскоши на сумму 876 000 евро (980 000 долларов), включая сумки, часы и даже дорогие сигары.
По сообщению Европейской полицейской организации, эта масштабная транснациональная операция началась одновременно в Испании, Австрии и Бельгии в январе 2025 года. Испанские власти добавили, что в операции участвовало более 250 сотрудников правоохранительных органов.
Из 17 задержанных подозреваемых 15 были взяты под стражу по подозрению в участии в преступной деятельности, связанной с этой организацией.
Согласно проведённому исследованию, задержанные в основном имеют китайское и сирийское гражданство, их преступная сеть в основном обслуживает китайских клиентов и преступные группы арабоязычных стран.
Эта преступная организация тщательно создала бизнес по переводу денег в качестве прикрытия, чтобы скрыть истинную природу своей деятельности по отмыванию денег, даже смело рекламируя свои услуги на платформах социальных сетей.
Данное специальное расследование было инициировано судом Альмерии в Испании, который полностью поддержал координацию объединенных действий правоохранительных органов Испании и Бельгии Европейским уголовным полицейским управлением, что в конечном итоге привело к успешному разрушению этой транснациональной преступной сети.
Последние данные, опубликованные профессиональным учреждением по блокчейн-сертификации Chainalysis, показывают, что в 2024 году объем глобальных незаконных операций с криптовалютой достиг 51,3 миллиарда долларов, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Рекомендуемые статьи: Руководитель NDAX: Канада ошибочно классифицирует стейблкойны как ценные бумаги
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европейская полицейская организация помогла уничтожить "мафиозный шифровальной банк" стоимостью 23 миллиона долларов.
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Европейская полицейская организация помогла разрушить "мафиозный криптобанк" стоимостью 23 миллиона долларов»
В январе Европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в "криптобанке мафии", которые якобы использовали криптовалюту для отмывания более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов США) для преступных организаций в Китае и на Ближнем Востоке.
Европол в официальном заявлении, опубликованном 14 мая, указал, что эти услуги по отмыванию денег, как утверждается, были реализованы от имени других преступных сетей, занимающихся контрабандой людей и наркотиками.
Испанские правоохранительные органы заявили, что эта преступная организация управляет секретной неофициальной системой перевода средств под названием "Хавала" и обычно получает оплату в виде криптовалюты.
В результате этой операции было арестовано 17 человек — из них 15 в Испании, 1 в Австрии и 1 в Бельгии. Правоохранительные органы также изъяли имущество на сумму 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов), включая наличные, криптовалюту, 18 автомобилей, 4 ружья и различные электронные устройства.
Из 4,5 миллиона евро, которые были конфискованы, 183 000 евро (205 000 долларов) были в форме криптовалюты. Кроме того, было изъято 421 000 евро (471 000 долларов) наличными с 77 банковских счетов, связанных с этой преступной организацией. Испанское новостное агентство описало эту организацию как "мафиозный криптобанк".
Официальные лица Испании также сообщили, что правоохранительные органы изъяли предметы роскоши на сумму 876 000 евро (980 000 долларов), включая сумки, часы и даже дорогие сигары.
По сообщению Европейской полицейской организации, эта масштабная транснациональная операция началась одновременно в Испании, Австрии и Бельгии в январе 2025 года. Испанские власти добавили, что в операции участвовало более 250 сотрудников правоохранительных органов.
Из 17 задержанных подозреваемых 15 были взяты под стражу по подозрению в участии в преступной деятельности, связанной с этой организацией.
Согласно проведённому исследованию, задержанные в основном имеют китайское и сирийское гражданство, их преступная сеть в основном обслуживает китайских клиентов и преступные группы арабоязычных стран.
Эта преступная организация тщательно создала бизнес по переводу денег в качестве прикрытия, чтобы скрыть истинную природу своей деятельности по отмыванию денег, даже смело рекламируя свои услуги на платформах социальных сетей.
Данное специальное расследование было инициировано судом Альмерии в Испании, который полностью поддержал координацию объединенных действий правоохранительных органов Испании и Бельгии Европейским уголовным полицейским управлением, что в конечном итоге привело к успешному разрушению этой транснациональной преступной сети.
Последние данные, опубликованные профессиональным учреждением по блокчейн-сертификации Chainalysis, показывают, что в 2024 году объем глобальных незаконных операций с криптовалютой достиг 51,3 миллиарда долларов, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Рекомендуемые статьи: Руководитель NDAX: Канада ошибочно классифицирует стейблкойны как ценные бумаги