Роуланд Маркус Андраде, основатель и генеральный директор NAC Foundation – организации, стоящей за проектом AML BIT – был приговорен к 84 месяцам федерального тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.
Согласно Министерству юстиции США, с 2014 по 2019 год Андраде привлек около 10 миллионов долларов от инвесторов через ложные заявления о технологии, бизнес-потенциале и сроках выхода на рынок AML Bitcoin. Одно из фальшивых заявлений заключалось в том, что регулирующий орган Панамского канала якобы собирался одобрить использование AML Bitcoin – чего на самом деле не происходило.
Суд установил, что Андраде потратил более 2 миллионов долларов средств инвесторов на личные нужды, включая покупку недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей.
Слушание по компенсации и конфискации имущества состоится 16 сентября 2025 года. Приговор Андраде на 7 лет лишения свободы начнется 31 октября 2025 года.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Генеральный директор NAC Foundation приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество, связанное с AML Биткойн
Роуланд Маркус Андраде, основатель и генеральный директор NAC Foundation – организации, стоящей за проектом AML BIT – был приговорен к 84 месяцам федерального тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.
Согласно Министерству юстиции США, с 2014 по 2019 год Андраде привлек около 10 миллионов долларов от инвесторов через ложные заявления о технологии, бизнес-потенциале и сроках выхода на рынок AML Bitcoin. Одно из фальшивых заявлений заключалось в том, что регулирующий орган Панамского канала якобы собирался одобрить использование AML Bitcoin – чего на самом деле не происходило.
Суд установил, что Андраде потратил более 2 миллионов долларов средств инвесторов на личные нужды, включая покупку недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей.
Слушание по компенсации и конфискации имущества состоится 16 сентября 2025 года. Приговор Андраде на 7 лет лишения свободы начнется 31 октября 2025 года.