Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 обвиняемым в причастности к делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов и отмывании денег. Преступная группировка, состоящая в основном из молодых людей, познакомилась через онлайн-игры, а затем украла криптоактивы жертв с помощью взлома, социальной инженерии и кражи со взломом, при этом одна жертва потеряла около 4100 биткойнов на сумму около 230 миллионов долларов. Чтобы скрыть свои нечестно нажитые доходы, подозреваемые вкладывали большие суммы денег в плюшевые игрушки Squishmallow и отправляли их друг другу по почте через почтовую систему США. Среди главных подозреваемых — 20-летний Мэлоун Лам (он же «Король Гривис»), 19-летний Марлон Ферро («ГотФеррари») и 21-летний Конор Флансбург («Зеленая комната»), 45-летний житель Калифорнии Кунал Мехта (он же «Папа»), занимающийся операцией по отмыванию денег, и восемь других обвиняемых. Они обвиняются в том, что тратят 500 000 долларов за ночь в ночном клубе и владеют частным самолетом и роскошным автомобилем стоимостью в несколько миллионов долларов, некоторые из подозреваемых в настоящее время арестованы в Соединенных Штатах, в то время как двое других предположительно проживают в Дубае. (Новости DL)
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США обвиняет 12 человек в шифровании мошенничества на 263 миллиона долларов, один из жертв потерял 4100 BTC
Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 обвиняемым в причастности к делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов и отмывании денег. Преступная группировка, состоящая в основном из молодых людей, познакомилась через онлайн-игры, а затем украла криптоактивы жертв с помощью взлома, социальной инженерии и кражи со взломом, при этом одна жертва потеряла около 4100 биткойнов на сумму около 230 миллионов долларов. Чтобы скрыть свои нечестно нажитые доходы, подозреваемые вкладывали большие суммы денег в плюшевые игрушки Squishmallow и отправляли их друг другу по почте через почтовую систему США. Среди главных подозреваемых — 20-летний Мэлоун Лам (он же «Король Гривис»), 19-летний Марлон Ферро («ГотФеррари») и 21-летний Конор Флансбург («Зеленая комната»), 45-летний житель Калифорнии Кунал Мехта (он же «Папа»), занимающийся операцией по отмыванию денег, и восемь других обвиняемых. Они обвиняются в том, что тратят 500 000 долларов за ночь в ночном клубе и владеют частным самолетом и роскошным автомобилем стоимостью в несколько миллионов долларов, некоторые из подозреваемых в настоящее время арестованы в Соединенных Штатах, в то время как двое других предположительно проживают в Дубае. (Новости DL)