Guia de Declaração de Créditos da FTX: Progresso do Processo de Falência e Detalhes do Processo de Declaração

Com a condenação do principal responsável pelo caso FTX a 25 anos de prisão, este caso do colapso da exchange de criptomoedas, que tem atraído muita atenção, chega a uma pausa temporária. Para muitos investidores e credores, o que mais importa é o progresso do processo de falência e se suas dívidas poderão ser efetivamente pagas.

Como o maior caso de falência e liquidação do mundo atualmente e o primeiro caso global de liquidação de grandes ativos criptográficos na história, a forma como o caso FTX é tratado terá um impacto profundo nas práticas judiciais relacionadas no futuro. Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e o portal de reivindicações já foram estabelecidos e estão abertos, e o processo de pagamento dos credores está prestes a ser iniciado. Este artigo irá apresentar detalhadamente o contexto do caso FTX e a situação da equipe de liquidação, além de fornecer um guia detalhado para a declaração de créditos.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma plataforma de negociação de criptomoedas que competia com as principais exchanges. Sua sede está nas Bahamas, com foco principal nos Estados Unidos. Após concluir a rodada de financiamento da série C em 2022, a FTX foi avaliada em 32 bilhões de dólares, possuindo centenas de empresas afiliadas e mais de um milhão de clientes em todo o mundo.

O colapso da FTX começou no final de 2022, quando a mídia relatou problemas na estrutura de ativos da sua empresa associada, a Alameda Research. Em seguida, o mercado entrou em pânico e começou a vender em massa, levando a FTX a uma crise de liquidez e, finalmente, à falência.

Devido à complexa situação legal da FTX, o seu processo de liquidação envolve múltiplas jurisdições. Em novembro de 2022, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. Ao mesmo tempo, o tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, está tratando a FTX Trading Limited e suas entidades afiliadas sob o Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um Liquidante Conjunto (JOL) responsável pela liquidação dos ativos da FTX Digital e das empresas associadas, bem como pelos pagamentos aos credores. Atualmente, o JOL estabeleceu um site dedicado à declaração de créditos da FTX, que aceita de forma unificada todos os tipos de declarações de crédito. A data limite para a declaração é 15 de maio de 2024.

Guia do Processo de Declaração de Credores da FTX

1. Acesse o portal de registro de contas para reivindicações e declarações de crédito.

Primeiro, os credores devem acessar o site oficial designado pela FTX para a declaração de créditos. Na primeira utilização, é necessário registrar uma conta de reclamação, preencher as informações pessoais e escolher o tipo de reclamante correto. Atenção para usar um e-mail confiável, pois o login subsequente exigirá um código de verificação enviado por e-mail.

2. Registar os detalhes da conta do credor e do cliente

Para os usuários da plataforma FTX, é necessário enviar informações de registro da conta para vincular à conta FTX. Após a conclusão do vínculo, verifique cuidadosamente se o saldo e os ativos exibidos correspondem aos reais. Se houver alguma objeção, você pode declarar através do processo de objeção.

Para credores não clientes ou credores cedentes, é necessário fornecer a respectiva base de crédito, comprovativos ou provas de cessão. Se a dívida estiver garantida, também devem ser apresentados os comprovativos relevantes.

Por fim, complete o procedimento de verificação de identidade KYC regular para concluir a declaração de crédito.

3. Sobre a questão da declaração duplicada

Para os investidores que já declararam créditos na plataforma KROLL dos Estados Unidos, se optarem por declarar novamente na plataforma das Bahamas, será automaticamente considerado como a retirada da declaração nos Estados Unidos, e os créditos passarão a ser jurisdicionados pelo tribunal das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos de falência, que será distribuído como um todo após a liquidação. Portanto, escolher declarar em diferentes jurisdições não afetará o resultado final da compensação, mas pode influenciar questões processuais como o reconhecimento de créditos e a resolução de objeções. Recomenda-se consultar um advogado especializado antes de tomar uma decisão.