Insider do Banco Supostamente Obtém PINs de Cartões de Débito dos Clientes, Drena $440,000 das Suas Contas em Apenas Dois Meses: DOJ - The Daily Hodl

Um banqueiro associado de um grande banco nacional é acusado de roubar centenas de milhares de dólares de clientes em um período de apenas dois meses.

De acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, Sixto Christopher Porras supostamente roubou aproximadamente 440.000 dólares de dois clientes de bancos de retalho enquanto estava estacionado em São Francisco.

Em cada um dos casos, Porras conseguiu esvaziar as contas bancárias usando os cartões de débito existentes dos clientes ou substitutos.

O primeiro incidente ocorreu em agosto de 2023, depois que um cliente entrou no banco para realizar uma transferência bancária, de acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Norte da Califórnia.

“Enquanto a transferência era processada, Porras obteve do cliente o número de identificação pessoal de segurança associado ao cartão de débito do cliente. Sem o conhecimento do cliente, Porras manteve o cartão de débito do cliente. Porras alegadamente usou o cartão de débito para desviar aproximadamente 100.000 dólares da conta do cliente.”

O segundo incidente ocorreu cerca de um mês depois.

"Em ou cerca de setembro de 2023, outro cliente de um banco de retalho visitou a agência para tratar de uma cobrança fraudulenta. Enquanto Porras ajudava o cliente, ele obteve o PIN de segurança associado ao cartão de débito do cliente. Porras então fez com que o cartão de débito do cliente fosse reemitido e enviado para a residência de Porras em São Francisco. Porras alegadamente usou o cartão de débito para desviar aproximadamente $340,000 das contas do cliente."

Porras, que atualmente não trabalha mais com o banco não nomeado, está agora enfrentando acusações de desvio de fundos do banco e fraude de dispositivo de acesso. Para a acusação de desvio, Porras pode receber uma pena máxima de até 30 anos de prisão e uma multa de 1 milhão de dólares se for condenado. A acusação de fraude de dispositivo de acesso tem uma pena máxima de 15 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares se for condenado.

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