Guia de Declaração de Créditos da Falência da FTX: Últimos Avanços e Pontos de Operação

Com a condenação do principal responsável pelo caso FTX a 25 anos de prisão, este escândalo de falência da exchange de criptomoedas entra numa nova fase. Para os muitos credores, a questão mais preocupante é como recuperar efetivamente os seus ativos através do processo de liquidação da falência. Sendo um dos maiores casos de liquidação da falência do mundo, o processo do caso FTX tem atraído a atenção de investidores globais, e seus resultados servirão de importante referência para casos semelhantes no futuro.

Atualmente, a entidade de liquidação e a plataforma de reivindicações da FTX foram estabelecidas e estão abertas, e o trabalho de pagamento aos credores está prestes a começar. Este artigo irá detalhar o processo específico de reivindicação de crédito da FTX e os pontos a serem observados.

Contexto do caso FTX e situação da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, com sede nas Bahamas, concentrando suas operações principalmente nos Estados Unidos. Após concluir uma rodada de financiamento da Série C em 2022, a FTX foi avaliada em 32 bilhões de dólares. No entanto, devido à exposição de problemas na estrutura de ativos de sua empresa associada Alameda Research, além da propagação do pânico no mercado, a FTX acabou colapsando e entrando em falência.

Devido à complexa estrutura legal da FTX, o processo de liquidação da sua falência está a decorrer simultaneamente nas Bahamas e nos Estados Unidos. No dia 14 de novembro de 2022, o Tribunal Superior das Bahamas nomeou pessoal relevante da PwC como liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. O tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, está a tratar da falência da FTX Trading Limited e das suas entidades associadas ao abrigo do Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário conjunto oficial (JOL), responsável pela liquidação dos ativos da FTX Digital e das empresas associadas, bem como pela compensação dos credores. Atualmente, o JOL já estabeleceu um site especializado para a declaração de créditos da FTX, onde todos os tipos de declarações de crédito devem ser realizadas nesta plataforma, com prazo até 15 de maio de 2024.

Guia de Operações para Declaração de Créditos FTX

1. Registar conta de reclamações

Primeiro, os credores precisam acessar o site oficial designado pela FTX para a declaração de créditos e realizar o registro da conta. Durante o registro, é necessário fornecer informações básicas como nome, e-mail, país e região de residência, e informações de contato. Certifique-se de usar um e-mail confiável, pois o login subsequente terá que ser feito através de um código de verificação enviado por e-mail.

Durante o processo de registro, é necessário selecionar corretamente o tipo de reclamante:

• Clientes individuais: usuários que se registram e negociam na plataforma FTX em nome próprio.
• Clientes institucionais: usuários registrados na plataforma FTX sob entidades legais como empresas.
• Credores não clientes: entidades que possuem outras relações de crédito com a FTX ou suas empresas associadas, como funcionários, fornecedores, etc.

2. Preencha os detalhes e confirme a dívida

Após concluir o registo, é necessário preencher informações pessoais ou institucionais mais detalhadas para associar a conta de reclamação à conta da plataforma FTX. Para utilizadores individuais, é necessário fornecer informações como nome, data de nascimento, informações de contato, endereço, nacionalidade, número de identificação, entre outros.

Após a associação bem-sucedida, o sistema exibirá informações sobre o saldo de ativos relacionados à conta FTX. Esta etapa é crucial, por favor, verifique cuidadosamente se o saldo exibido corresponde realmente aos ativos em sua conta FTX. Se as informações estiverem corretas, você pode confirmar diretamente; se houver discrepâncias, será necessário fornecer evidências adicionais através do processo "Dispute Portfolio".

Para credores não clientes ou cedentes de créditos da falência da FTX, é necessário apresentar mais documentos de apoio para provar a legalidade e validade do crédito. Recomenda-se consultar profissionais para ajudar na preparação dos materiais relevantes.

Finalmente, após concluir o processo de verificação de identidade ( KYC ), a declaração de crédito é considerada completa.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os credores que já declararam créditos de falência na plataforma KROLL dos Estados Unidos, se optarem por declarar novamente na nova plataforma das Bahamas, serão automaticamente produzidos os seguintes efeitos legais:

1. Considerado como retirada da declaração e reclamação de crédito apresentada nos Estados Unidos com base na lei de falências
2. As reivindicações de crédito serão transferidas para a jurisdição do tribunal das Bahamas e serão tratadas de acordo com a lei das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos em caso de falência, e os ativos liquidados serão distribuídos como um todo. Portanto, declarar em diferentes jurisdições não afetará a proporção final de reembolso, mas poderá impactar o reconhecimento de créditos, o tratamento de objeções e outros procedimentos específicos. Recomenda-se consultar um advogado especializado antes de tomar uma decisão, para garantir que os direitos próprios sejam protegidos ao máximo.