A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro através de casas de câmbio de ativos virtuais, com um valor em causa de 118 milhões de dólares de Hong Kong.
De acordo com notícias da Mars Finance, a polícia de Hong Kong lançou a operação de codinome "Noite de Ataque" para desmantelar um ativo grupo criminoso de lavagem de dinheiro que opera na fronteira entre a China continental e Hong Kong. O grupo envolvido na lavagem de dinheiro recrutava pessoas da China continental para abrir contas bancárias em Hong Kong, lucrando com casos de fraude, e eram então instruídos a retirar dinheiro dos bancos e levar o dinheiro para lojas de troca de ativos virtuais para converter em encriptação e lavar o dinheiro. Durante a operação, 12 homens e mulheres foram presos, envolvendo lucros criminosos de 118 milhões de dólares de Hong Kong. A superintendente do grupo de investigação de fraude do Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong, Luo Yuanshan, afirmou que entre julho de 2024 e maio de 2025, o grupo criminoso recrutou pessoas da China continental para agir como titulares de contas de fachada, cujas contas eram principalmente usadas para receber lucros criminosos de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este período, foram utilizados mais de 500 contas bancárias para lavar 118 milhões de dólares. Desses, já foi confirmado que 10 milhões de dólares pertencem a parte dos lucros criminosos oriundos de 58 casos de fraude já reportados, nos quais as vítimas sofreram perdas de aproximadamente 43,2 milhões de dólares.
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A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro através de casas de câmbio de ativos virtuais, com um valor em causa de 118 milhões de dólares de Hong Kong.
De acordo com notícias da Mars Finance, a polícia de Hong Kong lançou a operação de codinome "Noite de Ataque" para desmantelar um ativo grupo criminoso de lavagem de dinheiro que opera na fronteira entre a China continental e Hong Kong. O grupo envolvido na lavagem de dinheiro recrutava pessoas da China continental para abrir contas bancárias em Hong Kong, lucrando com casos de fraude, e eram então instruídos a retirar dinheiro dos bancos e levar o dinheiro para lojas de troca de ativos virtuais para converter em encriptação e lavar o dinheiro. Durante a operação, 12 homens e mulheres foram presos, envolvendo lucros criminosos de 118 milhões de dólares de Hong Kong. A superintendente do grupo de investigação de fraude do Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong, Luo Yuanshan, afirmou que entre julho de 2024 e maio de 2025, o grupo criminoso recrutou pessoas da China continental para agir como titulares de contas de fachada, cujas contas eram principalmente usadas para receber lucros criminosos de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este período, foram utilizados mais de 500 contas bancárias para lavar 118 milhões de dólares. Desses, já foi confirmado que 10 milhões de dólares pertencem a parte dos lucros criminosos oriundos de 58 casos de fraude já reportados, nos quais as vítimas sofreram perdas de aproximadamente 43,2 milhões de dólares.