O mercado de encriptação de ativos aquece e provoca uma nova onda de riscos de fraude

Recentemente, os preços das principais encriptações dispararam, gerando um entusiasmo elevado no mercado. Muitos investidores começaram a investir grandes quantias no mercado de ativos encriptados, em busca de oportunidades de lucro rápido. No entanto, à medida que a intensidade do mercado aumenta, indivíduos mal-intencionados também dirigem sua atenção para as carteiras dos investidores, e suas táticas de crime tornam-se cada vez mais brutais e rápidas.

No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares da sua própria carteira online, marcando o primeiro caso de fuga no setor de ativos encriptados de Hong Kong em 2024.

O modelo de operação das plataformas de fraude

Esta exchange é na verdade uma plataforma renomeada, que já começou a aumentar artificialmente a liquidez em 2019 através de auto-compras e vendas com múltiplas contas, além de transações entre plataformas. De acordo com um relatório de uma conhecida instituição de investigação de terceiros, o volume real de transações dessa plataforma é apenas 0,125% dos dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair muitos investidores de retalho através da listagem de várias criptomoedas e práticas de manipulação de mercado.

Dois dias antes de fugir, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda abrupta, mostrando um estado extremamente anormal. Em seguida, a plataforma fechou diretamente o site e retirou uma grande quantidade de fundos, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC.

Medidas de proteção para investidores

1. Afaste-se de pequenas exchanges desconhecidas: mesmo investidores experientes podem ignorar os riscos potenciais devido à excessiva confiança ou serem iludidos pelos ganhos de curto prazo.

2. Aproveitar ferramentas de dados de terceiros: A utilização adequada de várias ferramentas de análise de dados pode ajudar a identificar comportamentos anormais na plataforma e transações fraudulentas. Relatórios de ativos virtuais publicados regularmente por várias instituições especializadas também podem servir como uma referência importante.

3. Preste atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: mudanças significativas na equipe ou acionistas de plataformas de encriptação podem indicar riscos potenciais. Neste caso, um mês antes de o platform fugir, o CEO renunciou de forma repentina, afirmando que "uma nova equipe de liderança irá se juntar".

Caminhos de Proteção de Direitos Transfronteiriços

Para casos de fraude em criptomoedas envolvendo Hong Kong, os residentes do continente podem tomar as seguintes medidas:

1. Denunciar à polícia de Hong Kong ou às autoridades relevantes, solicitando o congelamento das contas envolvidas.

2. Se necessário, pode-se confiar a um advogado que solicite ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.

3. Considerar a possibilidade de apresentar uma ação civil com base em fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de trust por razões legais.

4. Solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter os materiais de prova necessários.

É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidarem com casos criminais de natureza econômica, têm como principal responsabilidade esclarecer os fatos criminosos e aplicar a punição conforme a lei, não sendo diretamente responsáveis pela recuperação dos fundos das vítimas. Assim, as vítimas frequentemente precisam entrar com ações civis separadas para reivindicar suas perdas.

Conclusão

Os investimentos em plataformas de comércio encriptação offshore devem ser feitos com cautela. Embora os procedimentos de defesa dos direitos nas regiões de Hong Kong e Macau sejam relativamente complicados, ainda existem caminhos viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outras jurisdições estrangeiras, a dificuldade de recuperar perdas aumentará significativamente. Os investidores devem estar atentos e nunca ignorar os riscos potenciais em favor de ganhos de curto prazo.