O principal suspeito Rui-Siang Lin, que operava a plataforma de comércio de drogas no dark web "Incognito Market", já se declarou culpado em dezembro de 2024 no tribunal federal do sul de Nova York, admitindo os crimes de conspiração para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos falsificados, e concordou em confiscá-los ativos criptográficos no valor de mais de 100 milhões de dólares. De acordo com documentos do governo dos EUA, ele está colaborando com a promotoria, fornecendo mais informações sobre cúmplices, em busca de uma redução da pena.
A parte americana adiou o veredicto para trocar informações em troca de uma redução da pena.
De acordo com os registros do tribunal, Lin Ruixiang assinou um "acordo de confissão", comprometendo-se a ajudar o Departamento de Justiça dos EUA a investigar outras pessoas envolvidas no caso. O tribunal federal do sul de Nova Iorque, portanto, adiou raramente a data de sentença originalmente prevista, supostamente para dar à acusação mais tempo para investigar as "informações altamente confidenciais" fornecidas por Lin Ruixiang.
As autoridades estão a investigar e a avaliar que o conteúdo da colaboração pode incluir operadores da plataforma, técnicos, intermediários de lavagem de dinheiro, bem como desenvolvedores anónimos responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas de anti-rastreamento. As autoridades dos EUA esperam iniciar ações transnacionais contra esses potenciais cúmplices.
( estudante de alto calibre da NTU, Lin Ruixiang, arrecadava NT$ 160 milhões por mês para o tráfico de drogas, e o mentor do "mercado furtivo" mordia o cúmplice em troca de uma ) de comutação nos Estados Unidos
Estrutura de cúmplices potenciais emerge
A acusação consolidada e os documentos de julgamento, o Ministério Público pode já ter掌握以下共犯結構：
Pessoal de backend técnico: Assistir na implantação e manutenção do servidor e do sistema de carteira fria do "Incognito Market";
Desenvolvedor de ferramentas de segurança: co-desenvolveu com Lin o "Antinalysis", ajudando os usuários a verificar se as transações serão rastreadas;
Lavagem de dinheiro e colaboradores de retirada: através de intermediários OTC ou contas para ajudar a converter ativos encriptados em dinheiro;
Vendedores de fornecimento a longo prazo: vendem drogas, medicamentos falsificados na plataforma e compartilham os lucros com a plataforma;
Operação de comunidade e auditor: auxiliar na resolução de disputas internas e processos de verificação.
Algumas pessoas podem ainda estar ativas em outros mercados anônimos ou estar relacionadas a equipes de desenvolvimento de ferramentas de privacidade de encriptação.
O Departamento de Justiça dos EUA pretende rastrear e eliminar as raízes.
Devido ao fato de que este caso envolve ferramentas de anonimização altamente eficazes e um grande fluxo de dinheiro, o Departamento de Justiça dos EUA acredita ser necessário "não apenas remover a plataforma, mas também desconstruir toda a rede". Fontes do Ministério Público indicaram que a cooperação de Lin Ruishang é vista como um "ponto de ruptura crucial", que pode desencadear várias ações de perseguição internacional e congelamento de ativos.
Atualmente, as autoridades de aplicação da lei dos EUA emitiram ordens de recuperação para várias carteiras e contas, e simultaneamente publicaram notificações ao abrigo da Seção 853 da Lei de Confisco, permitindo que quaisquer partes interessadas apresentem objeções dentro do prazo.
Este artigo sobre o "Faraó" do dark web, Lin Ruixiang, que se declarou culpado em troca de uma redução da pena, e esses potenciais cúmplices que podem ser alvo das autoridades americanas, apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
dark web "Faraó" Lin Ruixiang reconheceu culpa para reduzir pena, esses potenciais cúmplices podem ser alvo das autoridades americanas.
O principal suspeito Rui-Siang Lin, que operava a plataforma de comércio de drogas no dark web "Incognito Market", já se declarou culpado em dezembro de 2024 no tribunal federal do sul de Nova York, admitindo os crimes de conspiração para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos falsificados, e concordou em confiscá-los ativos criptográficos no valor de mais de 100 milhões de dólares. De acordo com documentos do governo dos EUA, ele está colaborando com a promotoria, fornecendo mais informações sobre cúmplices, em busca de uma redução da pena.
A parte americana adiou o veredicto para trocar informações em troca de uma redução da pena.
De acordo com os registros do tribunal, Lin Ruixiang assinou um "acordo de confissão", comprometendo-se a ajudar o Departamento de Justiça dos EUA a investigar outras pessoas envolvidas no caso. O tribunal federal do sul de Nova Iorque, portanto, adiou raramente a data de sentença originalmente prevista, supostamente para dar à acusação mais tempo para investigar as "informações altamente confidenciais" fornecidas por Lin Ruixiang.
As autoridades estão a investigar e a avaliar que o conteúdo da colaboração pode incluir operadores da plataforma, técnicos, intermediários de lavagem de dinheiro, bem como desenvolvedores anónimos responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas de anti-rastreamento. As autoridades dos EUA esperam iniciar ações transnacionais contra esses potenciais cúmplices.
( estudante de alto calibre da NTU, Lin Ruixiang, arrecadava NT$ 160 milhões por mês para o tráfico de drogas, e o mentor do "mercado furtivo" mordia o cúmplice em troca de uma ) de comutação nos Estados Unidos
Estrutura de cúmplices potenciais emerge
A acusação consolidada e os documentos de julgamento, o Ministério Público pode já ter掌握以下共犯結構：
Pessoal de backend técnico: Assistir na implantação e manutenção do servidor e do sistema de carteira fria do "Incognito Market";
Desenvolvedor de ferramentas de segurança: co-desenvolveu com Lin o "Antinalysis", ajudando os usuários a verificar se as transações serão rastreadas;
Lavagem de dinheiro e colaboradores de retirada: através de intermediários OTC ou contas para ajudar a converter ativos encriptados em dinheiro;
Vendedores de fornecimento a longo prazo: vendem drogas, medicamentos falsificados na plataforma e compartilham os lucros com a plataforma;
Operação de comunidade e auditor: auxiliar na resolução de disputas internas e processos de verificação.
Algumas pessoas podem ainda estar ativas em outros mercados anônimos ou estar relacionadas a equipes de desenvolvimento de ferramentas de privacidade de encriptação.
O Departamento de Justiça dos EUA pretende rastrear e eliminar as raízes.
Devido ao fato de que este caso envolve ferramentas de anonimização altamente eficazes e um grande fluxo de dinheiro, o Departamento de Justiça dos EUA acredita ser necessário "não apenas remover a plataforma, mas também desconstruir toda a rede". Fontes do Ministério Público indicaram que a cooperação de Lin Ruishang é vista como um "ponto de ruptura crucial", que pode desencadear várias ações de perseguição internacional e congelamento de ativos.
Atualmente, as autoridades de aplicação da lei dos EUA emitiram ordens de recuperação para várias carteiras e contas, e simultaneamente publicaram notificações ao abrigo da Seção 853 da Lei de Confisco, permitindo que quaisquer partes interessadas apresentem objeções dentro do prazo.
Este artigo sobre o "Faraó" do dark web, Lin Ruixiang, que se declarou culpado em troca de uma redução da pena, e esses potenciais cúmplices que podem ser alvo das autoridades americanas, apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.