O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de cerca de 2,5 milhões de dólares relacionados a vários esquemas fraudulentos de criptomoedas. De acordo com o DOJ, a recuperação foi de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários na indústria.
De acordo com o DOJ, a medida também sublinha um impulso agressivo para restaurar a confiança e a integridade em todos os mercados da indústria cripto. A ordem de confisco foi emitida pelo Juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Amir H. Ali, e anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Chefe John Lynch da Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, e pela Agente Especial encarregada Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego.
O DOJ dos Estados Unidos ganha uma ordem de confisco
Com a ordem, espera-se que o governo dos Estados Unidos assuma o controle dos ativos, marcando mais um esforço das autoridades federais para garantir que o mercado financeiro mantenha a sua integridade enquanto protege os seus participantes de fraudes. O último desenvolvimento também sublinha o compromisso do DOJ em salvaguardar atividades de investimento legítimas na indústria de ativos digitais.
Esses esquemas, muitas vezes parecendo ter um ar de legitimidade, usam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores de criptomoedas. Enquanto alguns deles usam a promessa de altos retornos, outros usam a promessa de algo maior. Por exemplo, algumas plataformas prometem aos investidores lucros muito altos, utilizando sua inexperiência para impressioná-los a fazer os investimentos. Esses traders muitas vezes se separam de grandes quantias enquanto buscam obter lucros de um mercado que sentem que todos estão envolvidos.
Em alguns outros casos, existem os problemas de esquemas Ponzi, onde os usuários são obrigados a recrutar outros traders para uma plataforma em troca de lucros. O que a plataforma faz é usar os fundos de investidores mais novos para pagar investidores mais velhos, realizando o ato até que a equipe por trás da plataforma seja apprehendida, ou que os investidores percebam suas atividades. Essas atividades e outras mais causaram um impacto na confiança que a população geral tem na indústria cripto, e o DOJ e outros agentes envolvidos nesta apreensão estão tentando restaurá-la.
As autoridades dos Estados Unidos prometem deter os criminosos
De acordo com um comunicado da procuradora Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os fraudadores, independentemente de onde estejam localizados. "Quer estejam nas ruas do nosso distrito ou escondidos atrás de um ecrã de computador no estrangeiro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os burlões e os criminosos, a apreender dinheiro que burlam a americanos trabalhadores e a usar a nossa autoridade para indemnizar as vítimas", disse Pirro.
Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego também mencionou o dano que esquemas como estes causaram nos Estados Unidos, observando que as vítimas em cada caso perderam uma quantia devastadora de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas. "Esperamos que o anúncio de hoje traga uma medida de justiça para as vítimas e sirva como um lembrete de que o FBI responsabilizará os fraudadores, não importa onde estejam localizados", acrescentou Moy.
Neste caso e em outros relacionados a ele, os Estados Unidos usam o confisco de ativos para punir e interromper atividades criminosas. Ao fazê-lo, privaram os criminosos de adquirir produtos do crime ou bens obtidos com esses produtos. É também utilizado para promover e reforçar a cooperação entre as autoridades policiais federais e estrangeiras, sendo o objetivo final da sua cooperação a recuperação de bens roubados e a indemnização das vítimas. Enquanto isso, o DOJ pediu aos membros do público que acreditam ser vítimas de crimes cibernéticos que entrem em contato com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI para denunciar tais crimes.
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O DOJ dos Estados Unidos recupera 2,5 milhões de dólares associados a esquemas fraudulentos de criptomoedas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de cerca de 2,5 milhões de dólares relacionados a vários esquemas fraudulentos de criptomoedas. De acordo com o DOJ, a recuperação foi de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários na indústria.
De acordo com o DOJ, a medida também sublinha um impulso agressivo para restaurar a confiança e a integridade em todos os mercados da indústria cripto. A ordem de confisco foi emitida pelo Juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Amir H. Ali, e anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Chefe John Lynch da Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, e pela Agente Especial encarregada Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego.
O DOJ dos Estados Unidos ganha uma ordem de confisco
Com a ordem, espera-se que o governo dos Estados Unidos assuma o controle dos ativos, marcando mais um esforço das autoridades federais para garantir que o mercado financeiro mantenha a sua integridade enquanto protege os seus participantes de fraudes. O último desenvolvimento também sublinha o compromisso do DOJ em salvaguardar atividades de investimento legítimas na indústria de ativos digitais.
Esses esquemas, muitas vezes parecendo ter um ar de legitimidade, usam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores de criptomoedas. Enquanto alguns deles usam a promessa de altos retornos, outros usam a promessa de algo maior. Por exemplo, algumas plataformas prometem aos investidores lucros muito altos, utilizando sua inexperiência para impressioná-los a fazer os investimentos. Esses traders muitas vezes se separam de grandes quantias enquanto buscam obter lucros de um mercado que sentem que todos estão envolvidos.
Em alguns outros casos, existem os problemas de esquemas Ponzi, onde os usuários são obrigados a recrutar outros traders para uma plataforma em troca de lucros. O que a plataforma faz é usar os fundos de investidores mais novos para pagar investidores mais velhos, realizando o ato até que a equipe por trás da plataforma seja apprehendida, ou que os investidores percebam suas atividades. Essas atividades e outras mais causaram um impacto na confiança que a população geral tem na indústria cripto, e o DOJ e outros agentes envolvidos nesta apreensão estão tentando restaurá-la.
As autoridades dos Estados Unidos prometem deter os criminosos
De acordo com um comunicado da procuradora Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os fraudadores, independentemente de onde estejam localizados. "Quer estejam nas ruas do nosso distrito ou escondidos atrás de um ecrã de computador no estrangeiro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os burlões e os criminosos, a apreender dinheiro que burlam a americanos trabalhadores e a usar a nossa autoridade para indemnizar as vítimas", disse Pirro.
Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego também mencionou o dano que esquemas como estes causaram nos Estados Unidos, observando que as vítimas em cada caso perderam uma quantia devastadora de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas. "Esperamos que o anúncio de hoje traga uma medida de justiça para as vítimas e sirva como um lembrete de que o FBI responsabilizará os fraudadores, não importa onde estejam localizados", acrescentou Moy.
Neste caso e em outros relacionados a ele, os Estados Unidos usam o confisco de ativos para punir e interromper atividades criminosas. Ao fazê-lo, privaram os criminosos de adquirir produtos do crime ou bens obtidos com esses produtos. É também utilizado para promover e reforçar a cooperação entre as autoridades policiais federais e estrangeiras, sendo o objetivo final da sua cooperação a recuperação de bens roubados e a indemnização das vítimas. Enquanto isso, o DOJ pediu aos membros do público que acreditam ser vítimas de crimes cibernéticos que entrem em contato com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI para denunciar tais crimes.
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