Telegram mercado negro envolve 84 mil milhões de dólares em encriptação, cadeia de lavagem de dinheiro de fundos roubados por hackers da Coreia do Norte exposta
Desde 2022, uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Xinbi Guarantee" facilitou transações no valor de pelo menos 8,4 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro a ser exposta, após a "HuiOne Guarantee". Um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic mostra que comerciantes dessa plataforma vendem abertamente ferramentas técnicas, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.
"A Tether (USDT) é o principal meio de pagamento, e o mercado já processou 8,4 mil milhões de dólares em transações," aponta o relatório, "parte dos fundos pode ser rastreada até os ganhos roubados por hackers da Coreia do Norte."
Serviço de criminalidade tudo-em-um
Semelhante à Huiwang, a nova plataforma de moedas oferece serviços a grupos de fraude do Sudeste Asiático, incluindo grupos criminosos que implementam o "esquema do porco abatido". Este modelo de fraude tornou-se uma das formas de crime cibernético mais lucrativas nos últimos anos.
Estas plataformas de crime apresentam como característica notável o funcionamento completamente dependente do Telegram, oferecendo soluções completas que vão desde ferramentas técnicas até serviços de lavagem de dinheiro, permitindo que a fraude online atinja uma escala industrial. De acordo com a Elliptic, a Nova Garantia de Moeda possui 233 mil utilizadores, e os negócios de comerciantes abrangem lavagem de dinheiro, equipamentos de satélite Starlink, falsificação de documentos e bases de dados de informações pessoais usadas para localizar vítimas.
Alguns comerciantes prestam mesmo serviços ilegais, como perseguição e intimidação domésticas, intermediários de maternidade de substituição e até tráfico sexual, mostrando que a sua ecologia criminosa vai muito além do âmbito da fraude online.
com o Hacker da Coreia do Norte
Elliptic destaca especialmente: "O crescimento do mercado é rápido — no quarto trimestre de 2024, o volume de transações em um único trimestre ultrapassará 1 bilhão de dólares pela primeira vez. O tamanho das transações supera de longe os primeiros mercados da dark web baseados em Tor."
A nova moeda afirma ser registrada na "Grupo de Garantia de Capital de Investimento" no estado do Colorado, EUA, sendo o registrante Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Os registros do governo do estado do Colorado mostram que a empresa foi marcada como "irregular" por não ter apresentado relatórios periódicos a tempo.
A investigação também revelou que, após o ataque hacker à bolsa indiana WazirX em julho do ano passado, a Coreia do Norte lavou dinheiro através da Nova Moeda e da plataforma Huobi. Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220.000 USDT para um endereço de carteira controlado pela Nova Moeda.
Ação regulatória e seus impactos subsequentes
Como resposta, o Telegram fechou milhares de canais em duas plataformas, desmantelando os dois maiores mercados negros que processaram um total de mais de 35 bilhões de dólares em transações de USDT.
Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) já havia classificado o Grupo Huy Wang do Camboja como "principal objeto de preocupação em relação à lavagem de dinheiro", para limitar seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.
Fonte de referência:
Mercado Telegram Xinbi ligado a $8,4B em crimes de criptomoeda, fraudes amorosas, lavagem de dinheiro da Coreia do Norte
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Telegram mercado negro envolve 84 mil milhões de dólares em encriptação, cadeia de lavagem de dinheiro de fundos roubados por hackers da Coreia do Norte exposta
Fonte: FreeBuf
Desde 2022, uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Xinbi Guarantee" facilitou transações no valor de pelo menos 8,4 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro a ser exposta, após a "HuiOne Guarantee". Um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic mostra que comerciantes dessa plataforma vendem abertamente ferramentas técnicas, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.
"A Tether (USDT) é o principal meio de pagamento, e o mercado já processou 8,4 mil milhões de dólares em transações," aponta o relatório, "parte dos fundos pode ser rastreada até os ganhos roubados por hackers da Coreia do Norte."
Serviço de criminalidade tudo-em-um
Semelhante à Huiwang, a nova plataforma de moedas oferece serviços a grupos de fraude do Sudeste Asiático, incluindo grupos criminosos que implementam o "esquema do porco abatido". Este modelo de fraude tornou-se uma das formas de crime cibernético mais lucrativas nos últimos anos.
Estas plataformas de crime apresentam como característica notável o funcionamento completamente dependente do Telegram, oferecendo soluções completas que vão desde ferramentas técnicas até serviços de lavagem de dinheiro, permitindo que a fraude online atinja uma escala industrial. De acordo com a Elliptic, a Nova Garantia de Moeda possui 233 mil utilizadores, e os negócios de comerciantes abrangem lavagem de dinheiro, equipamentos de satélite Starlink, falsificação de documentos e bases de dados de informações pessoais usadas para localizar vítimas.
Alguns comerciantes prestam mesmo serviços ilegais, como perseguição e intimidação domésticas, intermediários de maternidade de substituição e até tráfico sexual, mostrando que a sua ecologia criminosa vai muito além do âmbito da fraude online.
com o Hacker da Coreia do Norte
Elliptic destaca especialmente: "O crescimento do mercado é rápido — no quarto trimestre de 2024, o volume de transações em um único trimestre ultrapassará 1 bilhão de dólares pela primeira vez. O tamanho das transações supera de longe os primeiros mercados da dark web baseados em Tor."
A nova moeda afirma ser registrada na "Grupo de Garantia de Capital de Investimento" no estado do Colorado, EUA, sendo o registrante Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Os registros do governo do estado do Colorado mostram que a empresa foi marcada como "irregular" por não ter apresentado relatórios periódicos a tempo.
A investigação também revelou que, após o ataque hacker à bolsa indiana WazirX em julho do ano passado, a Coreia do Norte lavou dinheiro através da Nova Moeda e da plataforma Huobi. Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220.000 USDT para um endereço de carteira controlado pela Nova Moeda.
Ação regulatória e seus impactos subsequentes
Como resposta, o Telegram fechou milhares de canais em duas plataformas, desmantelando os dois maiores mercados negros que processaram um total de mais de 35 bilhões de dólares em transações de USDT.
Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) já havia classificado o Grupo Huy Wang do Camboja como "principal objeto de preocupação em relação à lavagem de dinheiro", para limitar seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.
Fonte de referência:
Mercado Telegram Xinbi ligado a $8,4B em crimes de criptomoeda, fraudes amorosas, lavagem de dinheiro da Coreia do Norte