虛擬貨幣相關犯罪的司法認定分析

一、概述

近期，在研究涉及虛擬貨幣的刑事判例時，可以發現司法機關在處理此類案件時存在一些共同的認定標準。本文將探討司法實務中如何確定某些常見涉幣行爲是否構成犯罪。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院就一起集資詐騙案作出判決。該案涉及發行虛擬貨幣、宣傳推廣、價格操縱等多個環節。法院認爲，以虛擬貨幣交易爲名進行社會募資，並通過傳銷方式發展下線，利用區塊鏈概念吸引投資，但實際操控價格牟利的行爲，應認定爲詐騙犯罪，而非傳銷罪或非法吸收公衆存款罪。

該案的一個有趣之處在於，被告人原本因組織領導傳銷活動罪被判緩刑，但後來被改判爲集資詐騙罪並判處無期徒刑。這一判決差異反映了對涉幣犯罪性質認定的變化。

三、涉幣犯罪的類型及認定

(一) 虛擬貨幣交易的合法性問題

自2017年9月國家多部門發布防範代幣融資風險的公告後，在中國境內進行代幣發行被視爲非法公開融資行爲。即使是境外發行的虛擬貨幣，由於缺乏國家認可和實際經濟價值，仍面臨法律風險。

(二) 常見涉幣犯罪類型

1. 詐騙類犯罪：包括普通詐騙罪、合同詐騙罪和集資詐騙罪。

2. 傳銷犯罪：通常涉及虛構項目或無實際經營背景的項目。

3. 開設賭場犯罪：部分虛擬貨幣交易所的某些業務可能被認定爲賭博。

4. 非法經營罪：主要涉及將虛擬貨幣用作外匯交易工具或非法支付結算。

(三) 涉幣犯罪的認定邏輯

1. 傳銷犯罪的認定要素：

   • 設置參與門檻
   • 以發展人員數量計算報酬
   • 組織達到三級以上且30人以上
   • 行爲目的是騙取財物

2. 詐騙類犯罪的認定：

   • 行爲人通過欺騙手段使被害人產生錯誤認識
   • 被害人基於錯誤認識處分財產
   • 導致財產權利人受損
   • 行爲人獲得他人財產

在虛擬貨幣詐騙案中，空氣幣往往被用作詐騙工具，用以置換有價值的主流幣。

四、結語

盡管投資虛擬貨幣並未被明確禁止，但相關活動仍可能被視爲危害金融安全。不同地區執法部門對相關規定的理解和執行可能存在差異，這在涉及虛擬貨幣的案件中尤爲明顯。投資者應當充分認識到這一領域的法律風險，謹慎行事。