シンガポール、銀行罰金2750万シンガポールドルで暗号資産犯罪の取り締まりを強化

シンガポールの金融監視機関、シンガポール金融管理局(MAS)は、9つの主要金融機関に対して合計2750万シンガポールドル、すなわち2150万ドルの罰金を科しました。罰金は、マネーロンダリング(AML)対策の不備に対して発行されました。

これにより、2023年に国を驚かせたS$3億の大規模なマネーロンダリング事件が終了しました。シンガポールは、違法な資金を阻止し、法律を破る者に罰を与えるために、より広範な世界的な傾向の一環として、現在その規則を厳格化しています。

MASはAML違反に対して9つの金融大手に罰金を科す

MASは7月3日に罰金を発表しました。金融業界の世界的な大手企業が含まれています：クレディ・スイス、UBS、シティバンク、UOB、ジュリアス・ベア、LGTバンク、そして資産運用会社ブルーオーシャンです。この規制機関は、これらの企業が不正な資金が彼らのシステムを通じて流れるのを検出または防止できなかったことを明らかにしました。

クレディ・スイスのシンガポール支店は、AMLの取り組みにおける深刻な弱点に対して、最も重要な罰金である580万を科されました。他の銀行、例えばUBS、シティ、UOBも同様の失敗に対して罰金を科されました。シンガポールで3番目に大きな銀行であるUOBは、問題に対処し、コンプライアンスシステムを強化するための変更を実施したと発表しました。

MASはこの件に関連する4人に対しても措置を講じました。彼らは最大6年間、金融業界での就業を禁止されました。これは、3ACの2人の創業者に対する2023年の9年間の禁止と似ています。

シンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルの裏側

このスキャンダルは2023年8月に始まりました。警察は多くの高級物件を襲撃し、10人の中国国籍者を逮捕しました。これらの個人は後に、シンガポールに違法資金を移動させた罪で有罪判決を受けました。その資金は高価な住宅、贅沢品、そして暗号通貨の購入に使われました。

13か月から17か月の懲役を言い渡された後、これらの個人は国外追放され、シンガポールへの再入国を禁止されました。これは、シンガポールが2016年に1MDBスキャンダルを巡ってBSIバンクを閉鎖して以来、最も深刻な執行措置です。

シンガポール、金融犯罪対策のために暗号規制を強化

暗号通貨は、シンガポールでの最近の資金洗浄事件の一部でした。警察は、違法な資金に関連しているため、いくつかのデジタル資産を押収しました。これにより、暗号通貨が資金洗浄にどのように使用されるか、そしてなぜより強力な規則が必要なのかについての懸念が高まっています。

これを防ぐために、シンガポールは暗号法を強化しています。2025年6月から、国外の人々にサービスを提供する暗号企業は、金融サービスおよび市場法 (FSMA)の下でライセンスを取得しなければなりません。

人々はもはやクレジットを使用して暗号通貨を購入したり、それから報酬を得たりすることができません。さらに、誰かがSGD 1,500を超えて送金する場合、完全なIDチェックを要求する旅行規則に従う必要があります。

DeFiプラットフォームと暗号ウォレットは、日常のユーザーにサービスを提供したり、トークン取引から収益を上げたりする場合、新しい規制に直面する可能性があります。

シンガポールが銀行罰金2750万シンガポールドルで暗号犯罪への取り締まりを強化したという投稿は、TheCoinrise.comに最初に掲載されました。