La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux par le biais de cryptoactifs, impliquant un montant atteignant 1,18 milliard de dollars hongkongais.
Selon un communiqué de TechFlow, le 17 mai, le Hong Kong Commercial Daily a rapporté que la police de Hong Kong a lancé le 15 mai une opération codée "Nuit de raid", réussissant à démanteler un groupe criminel de blanchiment de capitaux transfrontalier. Ce groupe a recruté des personnes de la Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, convertissant les fonds obtenus par fraude en Cryptoactifs pour les blanchir, avec un montant impliqué s'élevant à 118 millions de dollars hongkongais.
Selon les rapports, la police a arrêté 12 suspects, dont 2 membres clés du groupe et 10 personnes du continent. Ce groupe a commencé ses activités criminelles en juillet 2024, utilisant plus de 500 comptes bancaires pour le blanchiment de capitaux, dont 10 millions de HKD ont été confirmés comme provenant de 58 affaires de fraude. La police a saisi environ 1,05 million de HKD en espèces, plus de 560 cartes de retrait et de nombreux enregistrements de transactions d'actifs virtuels.
Selon l'Ordonnance de Hong Kong sur les crimes organisés et graves, les personnes impliquées dans de telles activités criminelles peuvent être condamnées à une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong.
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La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux par le biais de cryptoactifs, impliquant un montant atteignant 1,18 milliard de dollars hongkongais.
Selon un communiqué de TechFlow, le 17 mai, le Hong Kong Commercial Daily a rapporté que la police de Hong Kong a lancé le 15 mai une opération codée "Nuit de raid", réussissant à démanteler un groupe criminel de blanchiment de capitaux transfrontalier. Ce groupe a recruté des personnes de la Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, convertissant les fonds obtenus par fraude en Cryptoactifs pour les blanchir, avec un montant impliqué s'élevant à 118 millions de dollars hongkongais.
Selon les rapports, la police a arrêté 12 suspects, dont 2 membres clés du groupe et 10 personnes du continent. Ce groupe a commencé ses activités criminelles en juillet 2024, utilisant plus de 500 comptes bancaires pour le blanchiment de capitaux, dont 10 millions de HKD ont été confirmés comme provenant de 58 affaires de fraude. La police a saisi environ 1,05 million de HKD en espèces, plus de 560 cartes de retrait et de nombreux enregistrements de transactions d'actifs virtuels.
Selon l'Ordonnance de Hong Kong sur les crimes organisés et graves, les personnes impliquées dans de telles activités criminelles peuvent être condamnées à une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong.