Telegram blanqueo de capital red "nueva moneda garantizada": involucrados más de 8.4 mil millones de dólares en estafas de Activos Cripto blanqueo de capital mercado negro.
Un estudio reciente publicado por la empresa de análisis de cadena de bloques Elliptic revela que una comunidad de comercio en Telegram llamada "Xinbi Guarantee" se registró en el estado de Colorado, EE. UU., como una tapadera, mientras que en realidad ofrece herramientas de fraude y servicios de blanqueo de capital a gran escala en el sudeste asiático. La plataforma utiliza Telegram como su principal herramienta de comunicación y, hasta ahora, ha recibido más de 8.4 mil millones de dólares USDT en fondos encriptados, y parte de estos fondos se puede rastrear hasta acciones de hackers norcoreanos y estafas de pig butchering. A medida que Telegram ha cerrado recientemente miles de canales relacionados, solo ahora comienza a emerger la punta del iceberg de esta economía subterránea.
Telegram, la nueva sensación del mercado negro: nuevas monedas garantizadas y estafas de Huibao dominan la industria del fraude.
Después de que mercados oscuros tempranos como Silk Road y AlphaBay cerraran, Telegram está rápidamente reemplazando al navegador Tor como la nueva generación de plataformas de comercio ilegal. Otro mercado de Telegram revelado anteriormente por Elliptic, "Huìwàng dāngbǎo", registró un volumen total de transacciones de 27 mil millones de dólares, mientras que el recientemente expuesto "Xīn bì dāngbǎo" no se queda atrás, con un número de usuarios que ha aumentado de 119,000 en agosto de 2024 a 233,000 en la actualidad. Ambos utilizan chino y USDT como principal medio de pago, sirviendo específicamente a grupos de estafas en el sudeste asiático.
Categorías de productos básicos del mercado negro: desde tarjetas de identificación falsas hasta tráfico sexual
Los comerciantes bajo la garantía SGD se dividen en nueve categorías, cuatro de las cuales se especializan en servicios de lavado de dinero, y enumeran públicamente las fuentes de fondos que se pueden manejar, como "platos para matar cerdos", "estafas de chat" (como "chat fino", "muerte lenta", "muerte rápida"), etc. Otros artículos vendidos incluyen equipos de red satelital Starlink (a menudo utilizados por los parques de estafas para comunicarse externamente), documentos falsos, bases de datos de información personal robadas e incluso comerciantes que venden servicios de tráfico sexual, subrogación y servicios de vigilancia ilegal. Algunos servicios incluso abordan el trabajo forzoso y la explotación sexual de menores, con víctimas de tan solo 14 años.
Billetera de bloqueo elíptica: Trazabilidad de transacciones de 84 mil millones de USD en USDT
Según el análisis de Elliptic, la plataforma ha recibido más de 8.4 mil millones de USDT desde 2022 a través de las carteras encriptadas utilizadas por los comerciantes. Especialmente en el cuarto trimestre de 2024, la plataforma registró por primera vez un flujo de entrada que superó los 1 mil millones de dólares en un solo trimestre, mostrando una velocidad de crecimiento asombrosa. Estos volúmenes de transacción ya han superado la era de la darknet de Silk Road, siendo solo superados por Huobi, convirtiéndose en el segundo mayor mercado ilegal de criptomonedas de la historia.
"Registrarse en EE.UU." oculta la verdad de la empresa de Colorado
Sorprendentemente, este mercado ilegal transnacional está registrado en los Estados Unidos. Tras la consulta, Xinbi Co., Ltd se estableció en Colorado en agosto de 2022 con su oficina de registro en Aurora. Sin embargo, a partir de enero de 2025, la empresa fue marcada como "atrasada" por el estado por no presentar un informe. Sin embargo, este manto legal corporativo indudablemente se suma a su efecto de cobertura en los flujos internacionales de capital.
Los fondos de los hackers norcoreanos también se utilizan para el blanqueo de capital garantizando nuevas monedas.
Elliptic ha descubierto que parte de los fondos robados provenientes de las acciones de hackers de Corea del Norte también fluyen hacia la garantía de nuevas monedas. En julio de 2024, el intercambio indio WazirX fue hackeado, perdiendo 235 millones de dólares, y Elliptic cree que este evento está relacionado con Corea del Norte. La investigación muestra que estos fondos pasaron por intercambios descentralizados y puentes intercadena, de los cuales 220,000 dólares en USDT fueron rastreados hasta direcciones relacionadas con la garantía de nuevas monedas, distribuidos en 9 transacciones, lo que indica que los comerciantes de la plataforma estarían implicados en proporcionar servicios de blanqueo de capital a dicha organización de hackers.
La red de bancos subterráneos chinos detrás de la garantía de nuevas monedas
汇旺 y New Coin Guarantee no solo son un caldo de cultivo para fraudes, sino que también revelan un sistema bancario subterráneo en China basado en monedas estables y pagos digitales. Estas plataformas proporcionan un ecosistema completo para la industria global del fraude, abarcando desde datos personales hasta la circulación de fondos. Elliptic actualmente está rastreando más de 30 plataformas similares y hace un llamado a los intercambios y emisores de monedas estables para que refuercen la supervisión de billeteras, con el fin de interrumpir este tipo de flujo de fondos.
El incidente de garantía de la nueva moneda nos ha mostrado cómo las herramientas financieras digitales pueden ser manipuladas por delincuentes para crear un imperio de estafas transnacionales. Frente a esta red económica subterránea, confiar únicamente en la regulación de la plataforma probablemente no sea suficiente.
( Naciones Unidas｜El sudeste asiático se convierte en la base de operaciones de estafas, se revela el papel de las mafias en Taiwán: el blanqueo de capitales global de criptomonedas alcanza los 240 mil millones de USD)
Este artículo de Telegram sobre el blanqueo de capitales en la red "Nueva garantía de moneda": un mercado negro de blanqueo de capitales de criptomonedas implicado en fraudes por más de 8.4 mil millones de USD apareció por primera vez en Noticias de cadena ABMedia.
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Telegram blanqueo de capital red "nueva moneda garantizada": involucrados más de 8.4 mil millones de dólares en estafas de Activos Cripto blanqueo de capital mercado negro.
Un estudio reciente publicado por la empresa de análisis de cadena de bloques Elliptic revela que una comunidad de comercio en Telegram llamada "Xinbi Guarantee" se registró en el estado de Colorado, EE. UU., como una tapadera, mientras que en realidad ofrece herramientas de fraude y servicios de blanqueo de capital a gran escala en el sudeste asiático. La plataforma utiliza Telegram como su principal herramienta de comunicación y, hasta ahora, ha recibido más de 8.4 mil millones de dólares USDT en fondos encriptados, y parte de estos fondos se puede rastrear hasta acciones de hackers norcoreanos y estafas de pig butchering. A medida que Telegram ha cerrado recientemente miles de canales relacionados, solo ahora comienza a emerger la punta del iceberg de esta economía subterránea.
Telegram, la nueva sensación del mercado negro: nuevas monedas garantizadas y estafas de Huibao dominan la industria del fraude.
Después de que mercados oscuros tempranos como Silk Road y AlphaBay cerraran, Telegram está rápidamente reemplazando al navegador Tor como la nueva generación de plataformas de comercio ilegal. Otro mercado de Telegram revelado anteriormente por Elliptic, "Huìwàng dāngbǎo", registró un volumen total de transacciones de 27 mil millones de dólares, mientras que el recientemente expuesto "Xīn bì dāngbǎo" no se queda atrás, con un número de usuarios que ha aumentado de 119,000 en agosto de 2024 a 233,000 en la actualidad. Ambos utilizan chino y USDT como principal medio de pago, sirviendo específicamente a grupos de estafas en el sudeste asiático.
Categorías de productos básicos del mercado negro: desde tarjetas de identificación falsas hasta tráfico sexual
Los comerciantes bajo la garantía SGD se dividen en nueve categorías, cuatro de las cuales se especializan en servicios de lavado de dinero, y enumeran públicamente las fuentes de fondos que se pueden manejar, como "platos para matar cerdos", "estafas de chat" (como "chat fino", "muerte lenta", "muerte rápida"), etc. Otros artículos vendidos incluyen equipos de red satelital Starlink (a menudo utilizados por los parques de estafas para comunicarse externamente), documentos falsos, bases de datos de información personal robadas e incluso comerciantes que venden servicios de tráfico sexual, subrogación y servicios de vigilancia ilegal. Algunos servicios incluso abordan el trabajo forzoso y la explotación sexual de menores, con víctimas de tan solo 14 años.
Billetera de bloqueo elíptica: Trazabilidad de transacciones de 84 mil millones de USD en USDT
Según el análisis de Elliptic, la plataforma ha recibido más de 8.4 mil millones de USDT desde 2022 a través de las carteras encriptadas utilizadas por los comerciantes. Especialmente en el cuarto trimestre de 2024, la plataforma registró por primera vez un flujo de entrada que superó los 1 mil millones de dólares en un solo trimestre, mostrando una velocidad de crecimiento asombrosa. Estos volúmenes de transacción ya han superado la era de la darknet de Silk Road, siendo solo superados por Huobi, convirtiéndose en el segundo mayor mercado ilegal de criptomonedas de la historia.
"Registrarse en EE.UU." oculta la verdad de la empresa de Colorado
Sorprendentemente, este mercado ilegal transnacional está registrado en los Estados Unidos. Tras la consulta, Xinbi Co., Ltd se estableció en Colorado en agosto de 2022 con su oficina de registro en Aurora. Sin embargo, a partir de enero de 2025, la empresa fue marcada como "atrasada" por el estado por no presentar un informe. Sin embargo, este manto legal corporativo indudablemente se suma a su efecto de cobertura en los flujos internacionales de capital.
Los fondos de los hackers norcoreanos también se utilizan para el blanqueo de capital garantizando nuevas monedas.
Elliptic ha descubierto que parte de los fondos robados provenientes de las acciones de hackers de Corea del Norte también fluyen hacia la garantía de nuevas monedas. En julio de 2024, el intercambio indio WazirX fue hackeado, perdiendo 235 millones de dólares, y Elliptic cree que este evento está relacionado con Corea del Norte. La investigación muestra que estos fondos pasaron por intercambios descentralizados y puentes intercadena, de los cuales 220,000 dólares en USDT fueron rastreados hasta direcciones relacionadas con la garantía de nuevas monedas, distribuidos en 9 transacciones, lo que indica que los comerciantes de la plataforma estarían implicados en proporcionar servicios de blanqueo de capital a dicha organización de hackers.
La red de bancos subterráneos chinos detrás de la garantía de nuevas monedas
汇旺 y New Coin Guarantee no solo son un caldo de cultivo para fraudes, sino que también revelan un sistema bancario subterráneo en China basado en monedas estables y pagos digitales. Estas plataformas proporcionan un ecosistema completo para la industria global del fraude, abarcando desde datos personales hasta la circulación de fondos. Elliptic actualmente está rastreando más de 30 plataformas similares y hace un llamado a los intercambios y emisores de monedas estables para que refuercen la supervisión de billeteras, con el fin de interrumpir este tipo de flujo de fondos.
El incidente de garantía de la nueva moneda nos ha mostrado cómo las herramientas financieras digitales pueden ser manipuladas por delincuentes para crear un imperio de estafas transnacionales. Frente a esta red económica subterránea, confiar únicamente en la regulación de la plataforma probablemente no sea suficiente.
( Naciones Unidas｜El sudeste asiático se convierte en la base de operaciones de estafas, se revela el papel de las mafias en Taiwán: el blanqueo de capitales global de criptomonedas alcanza los 240 mil millones de USD)
Este artículo de Telegram sobre el blanqueo de capitales en la red "Nueva garantía de moneda": un mercado negro de blanqueo de capitales de criptomonedas implicado en fraudes por más de 8.4 mil millones de USD apareció por primera vez en Noticias de cadena ABMedia.