منذ عام 2022، بلغت قيمة المعاملات التي تمت من خلال منصة تداول تُسمى "ضمان العملة الجديدة (Xinbi Guarantee)" على تيليجرام ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر منصة سوق سوداء يتم الكشف عنها بعد ضمان هوي وان (HuiOne Guarantee). وأفادت شركة تحليل البلوكشين Elliptic أن التجار في هذه المنصة يبيعون علنًا أدوات تقنية وبيانات شخصية وخدمات غسيل الأموال.
"تيذر (USDT) هو وسيلة الدفع الرئيسية، وقد عالجت السوق حتى الآن معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار،" أفاد التقرير، "بعض الأموال يمكن تتبعها إلى أموال مسروقة بواسطة هاكر كوري شمالي."
خدمات الجريمة الشاملة
تشبه منصة العملات الجديدة "هوي وان" في تقديم الخدمات لعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك مجموعات الجريمة التي تنفذ "خطة قتل الخنازير". لقد أصبحت هذه الطريقة في الاحتيال واحدة من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية ربحًا في السنوات الأخيرة.
تتميز هذه الأسواق الإجرامية بالاعتماد الكامل على Telegram في التشغيل، وتقديم حلول شاملة من الأدوات التقنية إلى خدمات غسيل الأموال، مما يجعل الاحتيال عبر الإنترنت يصل إلى حجم صناعي. وفقًا لما كشفته Elliptic، فإن ضمان العملات الجديدة لديه 233000 مستخدم، وتغطي الأعمال التجارية خدمات غسيل الأموال، ومعدات الأقمار الصناعية Starlink، والمستندات المزورة وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المستخدمة لاستهداف الضحايا.
حتى أن بعض التجار يقدمون خدمات غير قانونية مثل المطاردة والترهيب المنزلي ووسطاء تأجير الأرحام وحتى الاتجار بالجنس ، مما يدل على أن بيئتهم الإجرامية تتجاوز نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.
مع هاكر كوريا الشمالية
أشارت إليبتك بشكل خاص: "لقد شهد السوق نموًا سريعًا - حيث سيتم تحقيق حجم تداول يتجاوز مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024 لأول مرة. إن حجم التداول يتجاوز بكثير سوق الويب المظلم القائم على Tor من الجيل الأول."
تدعي العملة الجديدة أنها مسجلة في "مجموعة ضمان رأس المال الاستثماري" في ولاية كولورادو الأمريكية، واسم المسجل هو محمد شاهرولنيزام بن عبد مناب. تظهر سجلات حكومة ولاية كولورادو أن الشركة تم تصنيفها على أنها "غير متوافقة" بسبب عدم تقديمها للتقارير الدورية في الوقت المحدد.
أظهرت التحقيقات أيضًا أنه بعد أن تعرضت بورصة WazirX الهندية للاختراق في يوليو من العام الماضي، قامت كوريا الشمالية بغسيل الأموال من خلال منصتي NewCoin و Huibang. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي USDT إلى عنوان محفظة تسيطر عليه NewCoin.
تأثيرات الضغوط التنظيمية والمخاطر اللاحقة
كاستجابة، أغلقت تيليجرام آلاف القنوات على منصتين، مما أدى إلى تفكيك أكبر سوقين سوداء اللذين عالجا أكثر من 350 مليار دولار من معاملات USDT.
سبق أن قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بإدراج مجموعة هوي وانغ في كمبوديا ك"هدف رئيسي لغسيل الأموال"، للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
مرجع المصدر:
سوق Xinbi Telegram مرتبط بـ 8.4 مليار دولار في جرائم التشفير ، وعمليات الاحتيال الرومانسية ، وغسيل الأموال الكوري الشمالي
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سوق Telegram السوداء تتعلق بـ 84 مليار دولار من الأموال المشفرة، تكشف سلسلة غسيل الأموال لسرقات هاكر الكوريين الشماليين
المصدر: FreeBuf
منذ عام 2022، بلغت قيمة المعاملات التي تمت من خلال منصة تداول تُسمى "ضمان العملة الجديدة (Xinbi Guarantee)" على تيليجرام ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر منصة سوق سوداء يتم الكشف عنها بعد ضمان هوي وان (HuiOne Guarantee). وأفادت شركة تحليل البلوكشين Elliptic أن التجار في هذه المنصة يبيعون علنًا أدوات تقنية وبيانات شخصية وخدمات غسيل الأموال.
"تيذر (USDT) هو وسيلة الدفع الرئيسية، وقد عالجت السوق حتى الآن معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار،" أفاد التقرير، "بعض الأموال يمكن تتبعها إلى أموال مسروقة بواسطة هاكر كوري شمالي."
خدمات الجريمة الشاملة
تشبه منصة العملات الجديدة "هوي وان" في تقديم الخدمات لعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك مجموعات الجريمة التي تنفذ "خطة قتل الخنازير". لقد أصبحت هذه الطريقة في الاحتيال واحدة من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية ربحًا في السنوات الأخيرة.
تتميز هذه الأسواق الإجرامية بالاعتماد الكامل على Telegram في التشغيل، وتقديم حلول شاملة من الأدوات التقنية إلى خدمات غسيل الأموال، مما يجعل الاحتيال عبر الإنترنت يصل إلى حجم صناعي. وفقًا لما كشفته Elliptic، فإن ضمان العملات الجديدة لديه 233000 مستخدم، وتغطي الأعمال التجارية خدمات غسيل الأموال، ومعدات الأقمار الصناعية Starlink، والمستندات المزورة وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المستخدمة لاستهداف الضحايا.
حتى أن بعض التجار يقدمون خدمات غير قانونية مثل المطاردة والترهيب المنزلي ووسطاء تأجير الأرحام وحتى الاتجار بالجنس ، مما يدل على أن بيئتهم الإجرامية تتجاوز نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.
مع هاكر كوريا الشمالية
أشارت إليبتك بشكل خاص: "لقد شهد السوق نموًا سريعًا - حيث سيتم تحقيق حجم تداول يتجاوز مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024 لأول مرة. إن حجم التداول يتجاوز بكثير سوق الويب المظلم القائم على Tor من الجيل الأول."
تدعي العملة الجديدة أنها مسجلة في "مجموعة ضمان رأس المال الاستثماري" في ولاية كولورادو الأمريكية، واسم المسجل هو محمد شاهرولنيزام بن عبد مناب. تظهر سجلات حكومة ولاية كولورادو أن الشركة تم تصنيفها على أنها "غير متوافقة" بسبب عدم تقديمها للتقارير الدورية في الوقت المحدد.
أظهرت التحقيقات أيضًا أنه بعد أن تعرضت بورصة WazirX الهندية للاختراق في يوليو من العام الماضي، قامت كوريا الشمالية بغسيل الأموال من خلال منصتي NewCoin و Huibang. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي USDT إلى عنوان محفظة تسيطر عليه NewCoin.
تأثيرات الضغوط التنظيمية والمخاطر اللاحقة
كاستجابة، أغلقت تيليجرام آلاف القنوات على منصتين، مما أدى إلى تفكيك أكبر سوقين سوداء اللذين عالجا أكثر من 350 مليار دولار من معاملات USDT.
سبق أن قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بإدراج مجموعة هوي وانغ في كمبوديا ك"هدف رئيسي لغسيل الأموال"، للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
مرجع المصدر:
سوق Xinbi Telegram مرتبط بـ 8.4 مليار دولار في جرائم التشفير ، وعمليات الاحتيال الرومانسية ، وغسيل الأموال الكوري الشمالي