De acordo com o relatório, atrasos na execução da lista negra USDT da Tether fizeram com que US$ 78 milhões de fundos suspeitos escapassem do congelamento
Fonte: Cointelegraph
Texto original: "Um relatório afirma que o atraso na execução da lista negra da USDT da Tether permitiu que 78 milhões de dólares em fundos suspeitos escapassem do congelamento."
De acordo com um novo relatório da empresa de conformidade em blockchain AMLBot, o atraso no processo de blacklist da carteira Tether permitiu que mais de 78 milhões de dólares em fundos ilegais fossem transferidos antes que as ações de aplicação da lei entrassem em vigor.
No relatório de 15 de maio de 2025, a equipe de investigação on-chain da AMLBot explicou que o tratamento da lista negra de endereços da Tether demorou bastante tempo para entrar em vigor após ser iniciado nas redes Ethereum e Tron.
O relatório aponta que: "Esse atraso decorre da configuração de contratos de múltiplas assinaturas da Tether na Tron e na Ethereum, transformando um processo que deveria ser uma ação de conformidade instantânea em uma janela de oportunidade para agentes ilegais."
O programa de lista negra da Tether é um processo de múltiplas etapas, onde a primeira transação é na verdade um aviso sobre a lista negra que está por vir. Primeiro, uma transação de múltipla assinatura dos administradores da Tether submeterá uma chamada "addBlackList" pendente no contrato USDT-TRC20.
Isso faz com que o endereço de destino seja publicamente "enviado" como um candidato da lista negra. Posteriormente, uma segunda transação multisig confirma o envio e, finalmente, emite um evento "AddedBlackList" para fazer com que a lista negra entre em vigor.
Num exemplo compartilhado com a Cointelegraph, uma transação on-chain submeteu um endereço Tron como candidato a blacklist, com o horário UTC às 11h10m12s. No entanto, a segunda transação que efetivamente executou essa ação ocorreu até o mesmo dia, às 11h54m51s UTC, com um atraso de 44 minutos.
Na prática, esse atraso pode ser visto como uma notificação para os detentores de USDt que estão prestes a ser incluídos em uma lista negra, incentivando-os a transferir ativos para evitar o congelamento. O relatório afirma:
"O atraso entre o pedido de congelamento e a sua execução na cadeia criou uma janela de ataque crítica, permitindo que agentes maliciosos executem, transfiram ou lavem fundos antes que o congelamento entre em vigor."
O relatório afirma: “Para atacantes experientes em blockchain, esses atrasos são oportunidades de ouro.” Ao rastrear em tempo real as chamadas da Tether, os golpistas podem imediatamente saber que seus endereços foram alvo. Quando a Cointelegraph questionou se esse atraso era uma limitação técnica ou um atraso na ação dos detentores de chaves de carteiras multi-assinatura, os pesquisadores da AMLBot afirmaram que, sem conhecimento dos programas internos da Tether, não podiam determinar a causa.
Até o momento da publicação, a Tether ainda não respondeu ao pedido de comentário da Cointelegraph.
A AMLBot afirma que seus dados mostram que, durante o período de atraso entre duas transações na blockchain do Ethereum, mais de 28,5 milhões de USDT foram retirados. Esse montante de congelamento ocorreu entre 28 de novembro de 2017 e 12 de maio de 2025. O valor médio transferido durante o período de atraso ultrapassou 365 mil dólares.
Da mesma forma, segundo relatos, durante o período de janela de atraso de congelamento na blockchain Tron, 49,6 milhões de dólares foram retirados, fazendo com que o valor total do Ethereum e do Tron chegasse a 78,1 milhões de dólares. De acordo com a AMLBot, não é incomum aproveitar esse atraso na Tron:
"Na blockchain Tron, 170 de 3480 carteiras (4,88%) aproveitaram este atraso antes de serem colocadas na lista negra. Cada carteira fez de 2 a 3 transferências durante o atraso, com um valor médio retirado de 291.970 dólares."
A Tether já anunciou sua capacidade de congelar ativos como um recurso de conformidade. Em 2024, a Tether, a Tron e a empresa de análise TRM Labs fizeram uma parceria para congelar mais de US$ 126 milhões em USDT relacionados a atividades ilegais.
Apesar disso, o relatório da AMLBot levantou questões sobre a eficácia e a rapidez dessas ações de aplicação da lei.
Recomendação relacionada: Após a nova cunhagem de US$ 1 bilhão, o fornecimento de USDT da Tron excederá o do Ethereum
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De acordo com o relatório, atrasos na execução da lista negra USDT da Tether fizeram com que US$ 78 milhões de fundos suspeitos escapassem do congelamento
Fonte: Cointelegraph Texto original: "Um relatório afirma que o atraso na execução da lista negra da USDT da Tether permitiu que 78 milhões de dólares em fundos suspeitos escapassem do congelamento."
De acordo com um novo relatório da empresa de conformidade em blockchain AMLBot, o atraso no processo de blacklist da carteira Tether permitiu que mais de 78 milhões de dólares em fundos ilegais fossem transferidos antes que as ações de aplicação da lei entrassem em vigor.
No relatório de 15 de maio de 2025, a equipe de investigação on-chain da AMLBot explicou que o tratamento da lista negra de endereços da Tether demorou bastante tempo para entrar em vigor após ser iniciado nas redes Ethereum e Tron.
O relatório aponta que: "Esse atraso decorre da configuração de contratos de múltiplas assinaturas da Tether na Tron e na Ethereum, transformando um processo que deveria ser uma ação de conformidade instantânea em uma janela de oportunidade para agentes ilegais."
O programa de lista negra da Tether é um processo de múltiplas etapas, onde a primeira transação é na verdade um aviso sobre a lista negra que está por vir. Primeiro, uma transação de múltipla assinatura dos administradores da Tether submeterá uma chamada "addBlackList" pendente no contrato USDT-TRC20.
Isso faz com que o endereço de destino seja publicamente "enviado" como um candidato da lista negra. Posteriormente, uma segunda transação multisig confirma o envio e, finalmente, emite um evento "AddedBlackList" para fazer com que a lista negra entre em vigor.
Num exemplo compartilhado com a Cointelegraph, uma transação on-chain submeteu um endereço Tron como candidato a blacklist, com o horário UTC às 11h10m12s. No entanto, a segunda transação que efetivamente executou essa ação ocorreu até o mesmo dia, às 11h54m51s UTC, com um atraso de 44 minutos.
Na prática, esse atraso pode ser visto como uma notificação para os detentores de USDt que estão prestes a ser incluídos em uma lista negra, incentivando-os a transferir ativos para evitar o congelamento. O relatório afirma:
"O atraso entre o pedido de congelamento e a sua execução na cadeia criou uma janela de ataque crítica, permitindo que agentes maliciosos executem, transfiram ou lavem fundos antes que o congelamento entre em vigor."
O relatório afirma: “Para atacantes experientes em blockchain, esses atrasos são oportunidades de ouro.” Ao rastrear em tempo real as chamadas da Tether, os golpistas podem imediatamente saber que seus endereços foram alvo. Quando a Cointelegraph questionou se esse atraso era uma limitação técnica ou um atraso na ação dos detentores de chaves de carteiras multi-assinatura, os pesquisadores da AMLBot afirmaram que, sem conhecimento dos programas internos da Tether, não podiam determinar a causa.
Até o momento da publicação, a Tether ainda não respondeu ao pedido de comentário da Cointelegraph.
A AMLBot afirma que seus dados mostram que, durante o período de atraso entre duas transações na blockchain do Ethereum, mais de 28,5 milhões de USDT foram retirados. Esse montante de congelamento ocorreu entre 28 de novembro de 2017 e 12 de maio de 2025. O valor médio transferido durante o período de atraso ultrapassou 365 mil dólares.
Da mesma forma, segundo relatos, durante o período de janela de atraso de congelamento na blockchain Tron, 49,6 milhões de dólares foram retirados, fazendo com que o valor total do Ethereum e do Tron chegasse a 78,1 milhões de dólares. De acordo com a AMLBot, não é incomum aproveitar esse atraso na Tron:
"Na blockchain Tron, 170 de 3480 carteiras (4,88%) aproveitaram este atraso antes de serem colocadas na lista negra. Cada carteira fez de 2 a 3 transferências durante o atraso, com um valor médio retirado de 291.970 dólares."
A Tether já anunciou sua capacidade de congelar ativos como um recurso de conformidade. Em 2024, a Tether, a Tron e a empresa de análise TRM Labs fizeram uma parceria para congelar mais de US$ 126 milhões em USDT relacionados a atividades ilegais.
Apesar disso, o relatório da AMLBot levantou questões sobre a eficácia e a rapidez dessas ações de aplicação da lei.
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