暗号化資産市場の温度上昇が新たな詐欺リスクを引き起こす

最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、市場の熱気が高まっています。多くの投資家が大量の資金を暗号資産市場に投入し、迅速な利益を求めています。しかし、市場の熱気が高まるにつれて、不法者も投資家のウォレットに目を向け、その手口はますます粗暴で迅速になっています。

2024年2月23日、香港に本社があると主張する暗号化取引所が、自身のオンラインウォレットから5700万ドルを迅速に引き出した後、姿を消しました。これは2024年の香港暗号資産界で初めての跑路事件です。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

詐欺プラットフォームの運営モデル

この取引所は実際には改名されたプラットフォームで、2019年から複数のアカウントを使って自分で売買したり、クロスプラットフォーム取引を行うことで偽の流動性を高めていました。ある有名な第三者調査機関の報告によると、そのプラットフォームの実際の取引量は公開データの0.125%にすぎません。それにもかかわらず、有効な規制が欠如しているため、そのプラットフォームは多くの小規模な通貨を上場させたり、取引を水増しする手段を通じて大量の個人投資家を引き付けることができています。

逃げる2日前、そのプラットフォームの取引データは断崖式に下落し、極度に異常な状態を示しました。その後、プラットフォームは直接ウェブサイトを閉鎖し、5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCを含む大量の資金を引き出しました。

投資家の注意事項

1. 知名でない小規模な取引所を避けること：経験豊富な投資家でさえも、自信過剰や短期的な利益に惑わされて潜在的なリスクを見逃す可能性があります。

2. 第三者データツールの有効活用：様々なデータ分析ツールを合理的に利用することで、プラットフォームの異常行動や偽の取引を特定するのに役立ちます。複数の専門機関が定期的に発表する仮想資産レポートも重要な参考として活用できます。

3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事や株主の異動は潜在的なリスクを示す可能性があります。この件では、そのプラットフォームが運営を停止する1ヶ月前にCEOが突然辞任し、「新しいリーダーチームが加わる」と述べました。

国境を越えた権利保護チャネル

香港に関する暗号化通貨詐欺事件に関与する場合、中国本土の住民は以下の対策を講じることができます:

1. 香港の警察または関連機関に通報し、関与するアカウントの凍結を要求します。

2. 必要に応じて、弁護士に香港裁判所に緊急差止命令を申請させることができます。

3. 詐欺、不当利得または法律による信託の構成などの理由で民事訴訟を提起することを検討する。

4. 必要な証拠を得るために、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請します。

注意すべきは、香港の司法機関は経済関連の刑事事件を扱う際、主な責任は犯罪事実の確認と法に基づく処罰であり、被害者の資金を直接回収する責任はありません。そのため、被害者はしばしば損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。

まとめ

オフショア暗号化取引プラットフォームへの投資は特に慎重に行う必要があります。香港やマカオ地域の権利保護手続きは煩雑ですが、実行可能な方法が存在します。しかし、他の海外司法管轄区で事件が発生した場合、損失を回収する難易度は大幅に増加します。投資家は警戒を怠らず、短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。